Bắt tạm giam 4 tháng 3 cán bộ ngân hàng SEA Bank Đà Nẵng

Bắt tạm giam 4 tháng 3 cán bộ ngân hàng SEA Bank Đà Nẵng

Thứ 7, 05/11/2016 | 19:41
0
Công an TP. Đà Nẵng bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng SEA Bank CN Đà Nẵng điều tra hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ngày 5/11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng, là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SEA Bank) chi nhánh Đà Nẵng.

Ba đối tượng bị bắt tạm giam là: Thái Trần Thông (nguyên Giám đốc SEA Bank chi nhánh Đà Nẵng), Hoàng Hiếu Trung (Trưởng phòng giao dịch Lê Lợi) và Nguyễn Ẩn (nhân viên SEA Bank) để tiếp tục làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Thông tin ban đầu, vào năm 2007, công ty TNHH Gia Bảo do bà Hứa Thị Mộng Hoa làm giám đốc có thực hiện hợp đồng vay thế chấp tại SEA Bank chi nhánh Đà Nẵng, trong thời hạn 27/11/2007 đến 27/11/2008.

Công ty của bà Hoa được ngân hàng này cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng và thế chấp tài sản tại ngân hàng là bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển để làm tài sản đảm bảo.

Trong vai trò Phó giám đốc SEA Bank chi nhánh Đà Nẵng lúc bấy giờ, ông Thái Trần Thông ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên theo phê duyệt của hội sở SEA Bank.

Dùng vai trò của mình, Thông không chỉ định thủ kho độc lập, dẫn đến tình trạng ngân hàng không quản lý được kho hàng. Từ việc này công ty TNHH Gia Bảo khai khống số hàng hóa trong kho và bán hàng hóa trong kho mà SEA Bank không quản lý được.

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam 4 tháng 3 cán bộ ngân hàng SEA Bank Đà Nẵng

 Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Hoàng Trung Hiếu (trái)

Cá nhân Hoàng Hiếu Trung (vai trò chuyên viên tín dụng SEA Bank Đà Nẵng) và Nguyễn Ẩn (được ngân hàng giao nhiệm vụ kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho), cũng không kiểm tra kho, không thực hiện đối chiếu giữa số liệu thực tế so với số hàng thực tế tồn kho. 

Đến ngày 24/12/2008, công ty TNHH Gia Bảo quá hạn hợp đồng nhưng không trả được nợ. Lúc này, số tiền nợ quá hạn vượt hơn 100 tỷ đồng, buộc SEA Bank tiến hành kiểm tra kho và phát hiện hàng trong kho không đủ như báo cáo.

Khi kiểm tra thực tế, giá trị trong kho thực tế chỉ có 14,5 tỷ tiền hàng, trong lúc công ty TNHH Gia Bảo báo cáo là 184 tỷ đồng. Phía SEA Bank buộc bà Hứa Thị Mộng Hoa nộp tiền giảm nợ, đồng thời tiến hành thanh lý các bất động sản để thu hồi vốn.

Do không có hàng trong kho nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỷ đồng, còn lại 55,2 tỷ đồng, SEA Bank không thu hồi được.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Anh Tuấn

Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ mất mát gia đình cậu bé ung thư mơ làm CSGT

Thứ 6, 04/11/2016 | 19:56
Chiều 4/11, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đến thắp hương và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em Đỗ Tuấn Dũng, cậu bé bị ung thư máu từng mơ ước làm CSGT.

Đà Nẵng bố trí 5 tuyến xe bus trợ giá miễn phí cho người dân

Thứ 6, 04/11/2016 | 06:36
Sau khi khai trương, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt kinh phí để hỗ trợ giá cho 5 tuyến xe miễn phí cho người dân trên địa bàn TP trong vòng 30 ngày.

Chồng mua cồn đốt gây hỏa hoạn, 4 người thương vong ở Đà Nẵng

Thứ 4, 02/11/2016 | 11:26
Cơ quan điều tra công an TP. Đà Nẵng có kết luận điều tra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình thương vong vào rạng sáng 22/10.

Thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Thứ 4, 02/11/2016 | 06:48
Từ ngày 5/11 đến ngày 25/11/2016, Sở Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017.

Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ mất mát gia đình cậu bé ung thư mơ làm CSGT

Thứ 6, 04/11/2016 | 19:56
Chiều 4/11, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đến thắp hương và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em Đỗ Tuấn Dũng, cậu bé bị ung thư máu từng mơ ước làm CSGT.

Đà Nẵng bố trí 5 tuyến xe bus trợ giá miễn phí cho người dân

Thứ 6, 04/11/2016 | 06:36
Sau khi khai trương, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt kinh phí để hỗ trợ giá cho 5 tuyến xe miễn phí cho người dân trên địa bàn TP trong vòng 30 ngày.

Chồng mua cồn đốt gây hỏa hoạn, 4 người thương vong ở Đà Nẵng

Thứ 4, 02/11/2016 | 11:26
Cơ quan điều tra công an TP. Đà Nẵng có kết luận điều tra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình thương vong vào rạng sáng 22/10.

Thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Thứ 4, 02/11/2016 | 06:48
Từ ngày 5/11 đến ngày 25/11/2016, Sở Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.