Bộ Công an xác minh hoạt động thuế của Địa ốc Alibaba


Hoàng Hưng hoanghungbctt@gmail.com

Thứ 7, 20/07/2019 | 08:52


Cùng sự kiện

Bộ Công an vừa gửi văn bản đến cục Thuế TP.HCM, cục Thuế Đồng Nai và cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến công ty Địa ốc Alibaba.

Điều tra sai phạm đất đai liên quan đến thuế

Ngày 20/7, cục CSĐT về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu - bộ Công an (C03-P15) cho biết, vừa có văn bản gửi cục Thuế của 3 tỉnh gồm: TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai đối với công ty CP Địa ốc Alibaba (công ty Địa ốc Alibaba) trụ sở tại số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hồ sơ điều tra - Bộ Công an xác minh hoạt động thuế của Địa ốc Alibaba

Một văn phòng công ty Địa ốc Alibaba đặt tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, C03-P15 đề nghị các cục Thuế nói trên cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp nhân, hồ sơ báo cáo thuế, nghĩa vụ nộp thuế, các vi phạm về lĩnh vực thuế (nếu có) của các công ty sau: Công ty Địa ốc Alibaba, Giám đốc là ông Nguyễn Thái Lĩnh; công ty CP Bất động sản Địa ốc Chiến Binh Thép (địa chỉ KP.3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Trần Huy Phúc

Công ty CP Địa ốc Đầu tư và phát triển Spartaland (trụ sở KP.3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Nguyễn Văn Kiên; công ty CP Bất động sản Chiến Thắng (địa chỉ KP.3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh...

Mới đây, bộ Công an cũng đã gửi văn bản đề nghị sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan 29 dự án của công ty Địa ốc Alibaba trên địa bàn để tiến hành điều tra, xử lý. Trong danh sách 29 dự án đất nền của công ty địa ốc Alibaba bị bộ Công an điều tra, có 27 dự án ở huyện Long Thành.

Phân phối luôn đất quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ

Qua điều tra sơ bộ, C03-P15 nhận thấy công ty Địa ốc Alibaba đã phân phối đất nền của cả đất quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

Đơn cử, tại khu đất có diện tích khoảng 48.631m2 mang tên dự án Alibaba Tân Thành Center City 5 thuộc các thửa: 133, 139, 248, 249 tờ bản đồ số 17, ấp 3, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ có 4 GCNQSDĐ do ông Nguyễn Thái Lực, SN 1999, trú ở thôn 1, xã Tân Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đứng tên sử dụng.

Đây là khu đất đang quy hoạch là đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tại một phần thửa số 139 với diện tích khoảng 3.880m2 và quy hoạch đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại một phần các thửa đất 139, 248, 249 với diện tích khoảng 16.519m2.

Hồ sơ điều tra - Bộ Công an xác minh hoạt động thuế của Địa ốc Alibaba (Hình 2).

Cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên khu đất ông Lực đứng tên.

Tiếp đến, khu đất có diện tích khoảng 187.023m2 mamg tên dự án Alibaba Tân Thành Center City 6 thuộc các thửa: 25, 61, 88, 162, 164 tờ bản đồ số 24 và thửa 65, 66, 68, 89, 90, 93, 94, 95 tờ bản đồ số 49 ở ấp 3 và ấp 4 xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ. Hiện khu đất này gồm 10 GCNQSDĐ do bà Trương Thị Hồng Ngọc, SN 1989, trú tại 504 KP.Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương đứng tên sử dụng.

Toàn bộ khu đất này đang được quy hoạch đất nghĩa trang, nhà tang lễ và nhà hỏa táng.

Trong một diễn biến khác, chiều 18/7, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ cho biết, sẽ tiến hành cưỡng chế trả lại hiện trạng đất ban đầu đối với công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu đất do ông Nguyễn Ngọc Sự (ngụ Hà Nội) đứng tên, vào ngày 22/7 tới đây.

Đây là khu đất có diện tích khoảng 24.500m2, được công ty Địa ốc Alibaba phân phối đất nền dưới tên gọi dự án Alibaba Tân Thành Center City 1, mà trước đó báo chí từng cảnh báo là dự án “ma”.