Cái bắt tay đáng giá bạc tỷ
Trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ, từ năm 2014, Phan Sào Nam (SN 1979, ĐKTT: phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) đã leo lên vị trí “ghế nóng” giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (công ty VTC online).
Nói thêm về VTC Online, đây là doanh nghiệp được biết tới với vai trò là nhà phát hành của hàng loạt game online đình đám như Đột kích, Audition, Fifa Online...
Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VTC online
Thời gian này, Phan Sào Nam đã bàn bạc với Hoàng Thành Trung (SN 1978, ĐKTT: phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), nguyên Giám đốc trung tâm phần mềm, công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC Intercom) để hợp tác, phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài.
Tuy nhiên, trong số những đối tác của mình, có lẽ việc kết hợp với Nguyễn Văn Dương đem lại cho Phan Sào Nam nhiều nguồn lợi dồi dào hơn cả. Vậy Nguyễn Văn Dương là ai?
Thời điểm năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (SN 1975, ĐKTT: tại số 190 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), khi đó giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV của công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (công ty CNC).
Qua giới thiệu, Nam biết công ty CNC là công ty "bình phong" của cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – tổng cục Cảnh sát thì càng yên tâm và hối thúc Nguyễn Văn Dương trong việc hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Dương đồng ý.
Hai bên nhanh chóng cùng ký hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO về việc “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ Web Www.RikVip.com".
Trong đó, công ty CNC là Bên A, đóng vai trò là đơn vị phát hành dịch vụ; cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ; đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại dịch vụ tại Việt Nam… Công ty VTC online – Bên B, đóng vai trò là đơn vị sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ…
Nhưng, quan trọng hơn hết, mục tiêu hai bên hướng tới chính là doanh thu mà mỗi bên được hưởng trong những canh bạc nghìn tỷ này.
Vậy nó sẽ là bao nhiêu?
Thương vụ ăn chia
Bên cạnh Hợp đồng kinh tế số 010 giữa công ty CNC và VTC online là các bản phụ lục hợp đồng vô cùng quan trọng.
Theo đó, hai bên thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục hợp đồng 01 ngày 1/4/2015 như sau: “Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%. Nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%. Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%...”.
Sau đó, 2 bên còn nhiều lần ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu. Mỗi tháng 2 kỳ, 2 công ty trên ký đối soát để thanh toán hợp đồng.
Đến thời điểm “liên minh ma quỷ” bị triệt phá, có tới 105 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ.
Cơ quan điều tra kết luận, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”; 5877 “đại lý cấp 2” với 42.956.718 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính trên 9.853 tỷ đồng, gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong đó, Phan Sào Nam thu lời bất chính trên 1.475 tỷ đồng. Để hợp thức số tiền bất chính trên, Nam chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào các dự án lớn, mua bất động sản…
Nguyễn Văn Dương cũng thu lời bất chính trên 1.655 tỷ đồng, sau đó chuyển tiền góp vốn vào công ty cổ phần đầu tư UDIC để hợp thức số tiền trên.
