Căn cứ nào để OceanBank mới đòi bồi thường 1.576 tỷ đồng?

Căn cứ nào để OceanBank mới đòi bồi thường 1.576 tỷ đồng?

Thứ 2, 11/09/2017 | 15:53
0
Đại diện OceanBank mới cho biết, dựa vào căn cứ pháp luật và kết luận trong cáo trạng để đòi bồi thường. Việc buộc cá nhân, tổ chức nào thì phải nhờ HĐXX làm rõ.

Tiếp tục phiên xét hỏi để làm rõ cáo buộc đối với các bị cáo trong vụ án OceanBank, luật sư Nguyễn Huy Thiệp hỏi ông Trần Anh Hùng - đại diện theo ủy quyền của Thống đốc ngân hàng Nhà nước (NHNN) về trách nhiệm của NHNN khi không phát hiện OceanBank sai phạm trong chi lãi ngoài cũng như thu phí dịch vụ đối với công ty BSC.

Ông Hùng trả lời: “NHNN là cơ quan Trung ương và không có trách nhiệm giám sát trực tiếp đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), trách nhiệm này thuộc NHNN chi nhánh các tỉnh/thành phố. Họ đã thực hiện giám sát qua việc ban hành kết luận thanh tra. Vì lý do đó, NHNN không có trách nhiệm trong việc này”.

Hồ sơ điều tra - Căn cứ nào để OceanBank mới đòi bồi thường 1.576 tỷ đồng?

Ông Trần Anh Hùng - đại diện theo ủy quyền của Thống đốc NHNN. 

Một câu hỏi khác của luật sư Thiệp: “Về quy định mức lãi suất huy động vốn của các TCTD có đồng nhất với lãi suất cơ bản hay không?”.

Vị đại diện của NHNN tỏ ra khá cứng rắn nhưng cuối cùng ông này cũng cho biết: “Hai lãi suất này không đồng nhất, nên Thông tư 02/2011 là Thông tư hoàn toàn không trái quy định của pháp luật”.

Trước khi kết thúc phần hỏi đối với ông Trần Anh Hùng, luật sư Thiệp đưa ra bằng chứng trước thời điểm OceanBank họp đại hội đồng cổ đông để NHNN công bố quyết định mua 0 đồng, công ty Kiểm toán E&Y ban hành 2 báo cáo kiểm toán.

Theo đó, 2 báo cáo kiểm toán cùng số cùng ngày nhưng nội dung đối lập. Một báo cáo không có số liệu được gửi cho các cổ đông, một báo cáo con số âm 14 nghìn tỷ được E&Y thực hiện theo yêu cầu đặc biệt của NHNN và chỉ sử dụng cho NHNN. Thế nhưng kết luận kiểm toán buộc chuyển báo cáo này cho cổ đông để cổ đông biết được thực trạng ngân hàng.

Tiếp tục là các câu hỏi với đại diện đoàn giám định tư pháp của NHNN, ông Đỗ Anh Quân trả lời luật sư Nguyễn Huy Thiệp như sau: Thời điểm tiến hành giám định, NHNN chưa thành lập tổ giám định tư pháp. Theo đó, ông Hùng và các đồng nghiệp nhận quyết định giám định từ Thống đốc NHNN.

“Chúng tôi giám định theo từng nội dung yêu cầu của cơ quan CSĐT và thực hiện giám định theo quyết định của NHNN nên toàn bộ nội dung giám định là ý chí tập thể của chúng  tôi, kết luận trong giám định đã thể hiện đầy đủ, tôi xin phép không trả lời”, ông Quân nói.

Là đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Vũ Thị Kim Ngọc - đại diện theo ủy quyền của ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) một mực yêu cầu HĐXX buộc các bị cáo và khách hàng phải bồi thường cho OceanBank mới số tiền 1.576 tỷ đồng.

Vị đại diện này cho rằng, đây là con số thiệt hại của ngân hàng căn cứ theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT và cáo trạng của viện Kiểm sát.

Hồ sơ điều tra - Căn cứ nào để OceanBank mới đòi bồi thường 1.576 tỷ đồng? (Hình 2).

Bà Vũ Thị Kim Ngọc - đại diện theo ủy quyền của ngân hàng Đại Dương 'mới'.

Căn cứ pháp lý mà vị đại diện OceanBank mới viện dẫn là theo Điều 42, Bộ luật Hình sự; Điều 52, Bộ luật Tố tụng Hình sự và kết luận trong cáo trạng để yêu cầu mức độ thiệt hại.

Việc buộc cá nhân, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm, bà đề nghị HĐXX và viện Kiểm sát tiến hành làm rõ trách nhiệm, buộc những người có trách nhiệm bồi thường cho OceanBank số tiền trên.

Sau khi thấy phần xét hỏi đã rõ, HĐXX quyết định kết thúc phần xét hỏi tại đây, đến ngày 14/9 (tức thứ 5 tới), HĐXX sẽ tiếp tục làm việc và bước vào phần tranh luận.

Tư Viễn

'Nóng' màn đối đáp giữa 4 lãnh đạo BSR và cựu TGĐ OceanBank

Thứ 2, 11/09/2017 | 10:47
Bác bỏ lời khai của cựu TGĐ OceanBank, cả 4 “sếp” công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn khẳng định chỉ gặp mặt tại hội nghị chứ không nhận tiền lãi ngoài.

Vụ OceanBank: Triệu tập 4 lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Chủ nhật, 10/09/2017 | 19:00
Mâu thuẫn giữa lời khai của cựu TGĐ OceanBank và đại diện của công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, HĐXX ra quyết định triệu tập 4 lãnh đạo của BSR vào phiên tòa thứ Hai tới.

Đại án OceanBank: Nhiều cấp dưới của Hà Văn Thắm liên tục kêu oan

Thứ 5, 07/09/2017 | 19:41
Chiều 7/9, phiên xét xử đại án Oceanbank diễn ra với phần xét hỏi của luật sư với các bị cáo là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch, kế toán của ngân hàng… liên quan đến chủ trương chi lãi ngoài của OceanBank.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.