Căng thẳng Libya bùng nổ, manh mối về

Căng thẳng Libya bùng nổ, manh mối về "kho tiền" của cố lãnh đạo Gaddafi bất ngờ hé lộ

Trương Mạnh Kiên
Thứ 3, 09/04/2019 | 15:51
0
Số tiền được cho là nằm trong tài sản tỷ đô của cố lãnh đạo Libya bị thất tung nhiều năm qua giờ đây đang dần sáng tỏ.
Hồ sơ - Căng thẳng Libya bùng nổ, manh mối về 'kho tiền' của cố lãnh đạo Gaddafi bất ngờ hé lộ

Nhà lãnh đạo quá cố Libya Muammar Gaddafi.

Tờ Sunday Times mới đây đưa ra thông tin cho rằng, 422 triệu ZAR tiền mặt (tiền Nam Phi) của nhà lãnh đạo quá cố Libya Muammar Gaddafi bị thất tung nhiều năm qua có thể đã được giấu tại dinh thự của cựu tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ở Nkandla.

Theo tờ báo này, số tiền đã được chuyển đến Vương quốc Eswatini láng giềng vào đầu năm nay. Người Libya đã yêu cầu Tổng thống đương nhiệm Nam Phi Cyril Ramaphosa giúp thu hồi số tiền, và Vua Mswati III của Eswatini đã xác nhận sự tồn tại của số tiền này với ông Ramaphosa vào tuần trước, trong cuộc họp tại sân bay Quốc tế OR Tambo.

Nguồn gốc số tiền

Sau khi lên nắm quyền vào năm 1969, nhà lãnh đạo Gaddafi được cho là đã kiếm được hàng tỷ đô la và gửi đến các địa điểm bí mật trên khắp thế giới.

Libya có trữ lượng dầu lớn nhất ở châu Phi và nằm trong số 10 nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu toàn cầu. Tuy nhiên, 6 triệu người dân trong nước đã chứng kiến rất ít sự thịnh vượng mang lại từ dầu mỏ trong “triều đại” của Gaddafi. Đến năm 2010, nước này đã kiếm được hơn 30 tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ mỗi năm, nhưng lại có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Trong cùng năm đó, một số thông tin chưa được xác nhận cho rằng, Gaddafi đã bán 1/5 trữ lượng vàng của Libya với giá 1 tỷ USD và dường như đã bỏ vào tài sản của mình, thông qua nhiều tài khoản và công ty bí mật khác nhau, bao gồm cả quỹ tài sản có chủ quyền của Libya. Ngay sau đó, ông bị giết trong một cuộc nổi dậy ở nước này.

Kể từ khi ông qua đời, các nhà chức trách đã tìm kiếm số tiền mà Gaddafi chuyển ra khỏi đất nước nhưng vẫn không phát hiện được dấu vết nào.

Quan hệ với Nam Phi

Cựu Tổng thống Nam Phi Zuma là một người ủng hộ lớn đối với nhà lãnh đạo Gaddafi và phản đối sự can thiệp quân sự của NATO vào Libya trong cuộc nổi dậy năm 2011.

Tờ Mail & Guardian thời điểm đó từng đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton được thông báo rằng ông Zuma đã bí mật nhận tiền từ ông Gaddafi. Nhà lãnh đạo Zuma đã đến thăm ông Gaddafi vào năm 2011, và theo tờ Sunday Times, đó là lúc hai người sắp xếp để chuyển tiền ra khỏi đất nước.

Vào năm 2014, tờ Sunday Independent đưa tin rằng, các lực lượng đặc biệt từ thời apartheid đã được sử dụng để mang tài sản đến Nam Phi và tài sản ban đầu được cất giữ tại Gauteng.

Hồ sơ - Căng thẳng Libya bùng nổ, manh mối về 'kho tiền' của cố lãnh đạo Gaddafi bất ngờ hé lộ (Hình 2).

Kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2011, đất nước Libya vẫn chưa tìm được sự bình yên.

Những tài sản này được báo cáo là chưa bao giờ được thu hồi và tách biệt với 10 tỷ ZAR mà cựu Bộ trưởng Tài chính Pravin Gordhan đã trao lại cho Libya vào năm 2013. Số tiền 10 tỷ vốn được thu hồi từ các tài khoản tại Nam Phi của Cơ quan Đầu tư Libya, Danh mục Đầu tư Libya Châu Phi và Công ty Đầu tư Libya Châu Phi - tất cả đều được liên kết với ông Gaddafi.

Ai quản lý tiền cho nhà lãnh đạo Libya?

Bashir Saleh được cho là nhân vật quản lý tài sản của gia đình Gaddafi và cũng là người đứng đầu Danh mục đầu tư châu Phi Libya, một quỹ tài sản có chủ quyền của Libya, đầu tư vào cận Sahara.

Saleh bị bắt trong cuộc nổi dậy năm 2011, nhưng trốn thoát một cách bí ẩn đến Nigeria. Sau đó, ông đi du lịch đến Pháp, trước khi đến Nam Phi.

Theo một báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một số nguồn tin công khai và cá nhân đã xác nhận Saleh là người quản lý các quỹ từ chế độ cũ của Libya và đem cất giấu ở Nam Phi và trên khắp lục địa.

Năm 2011, ông đã chuyển 800 triệu USD từ tài khoản Standard Bank ở Nam Phi sang chi nhánh ngân hàng CFC Stanbic ở Kenya, Liên Hợp Quốc cho biết. Báo cáo năm 2017 cũng cho hay, Saleh hiện đang cư trú, hoặc ít nhất là người thường xuyên đến Nam Phi. Trong những năm qua, ông cũng đã sống ở Eswatini, theo một số báo cáo khác.

Cảnh sát Nam Phi đã biết về sự hiện diện của Saleh ở Nam Phi ít nhất là từ năm 2013. Vào thời điểm đó, cựu Bộ trưởng Cảnh sát Nathi Mthethwa nói rằng Saleh - người nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Interpol - đã không bị bắt vì không có hiệp ước dẫn độ giữa Libya và Nam Phi.

Saleh là khách mời trong sự kiện 100 năm thành lập đảng ANC ở Mangaung và cũng được nhìn thấy tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ở Durban năm ngoái.

Giao dịch

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cáo buộc rằng, có thể đã có một nỗ lực sử dụng số tiền bị đánh cắp từ Libya để thanh toán cho một thỏa thuận vũ khí trị giá nhiều tỷ USD. Năm 2013, đại diện Libya đã đến Nam Phi để mua xe tăng và trực thăng tấn công.

Một số tiền lớn đã có sẵn và các cuộc đàm phán dường như khá tiến triển, báo cáo cho biết. Các nhân chứng cho rằng xe tăng và máy bay trực thăng đã được trả bằng "tài sản giấu kín của chính quyền Gaddafi ở Nam Phi”.

Tuy nhiên, bản báo cáo lưu ý rằng Chính phủ Nam Phi đã không đáp ứng giao dịch nói trên.

Điện Kremlin tuyên bố Nga đang làm hết sức mình để ngăn chặn đổ máu ở Libya

Thứ 2, 08/04/2019 | 20:34
Nga đang nỗ lực hết sức để thúc giục tất cả các bên kiềm chế mọi hành động có thể gây ra sự thù địch và gây thương vong dân sự.

Nga "ưu ái" S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ "đáp lễ" bằng THAAD gửi đến Saudi Arabia?

Thứ 2, 08/04/2019 | 19:19
Khi S-400 làm tan vỡ quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ có thể quyết định rằng Saudi Arabia mới là đồng minh chắc chắn nhất của mình ở Trung Đông.

"Ván cược lớn" của Tổng thống Putin ở Venezuela giữa lúc Mỹ, NATO bối rối

Thứ 2, 08/04/2019 | 14:39
Động thái của Nga ở Venezuela đến vào lúc Mỹ vừa có bài học thất bại ở Syria, trong khi sự tồn tại 70 năm của NATO đang bị đặt câu hỏi về sự lỗi thời và chia rẽ.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.