Cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền qua dịch vụ Internet Banking

Cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền qua dịch vụ Internet Banking

Chủ nhật, 05/08/2018 | 15:12
0
Những thủ đoạn không ngờ của nữ 9X cùng đồng bọn khi xâm nhập nhiều tài khoản ngân hàng đã bị cơ quan điều tra lật tẩy.

Theo tin tức từ báo Thanh niên, ngày 5/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Phan Văn Minh (ngụ ấp Cái Đôi Nhỏ B, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Cà Mau), Trần Thị Loan (cùng 24 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), Trần Văn Ngọc (23 tuổi, tạm trú thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Văn Phúc (30 tuổi, ngụ tổ 1, ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, cùng tỉnh Đồng Nai) cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thủ thuật - Tiện ích - Cảnh báo thủ đoạn mới chiếm đoạt tiền qua dịch vụ Internet Banking

Từ trái qua (trên xuống) Loan, Ngọc, Minh, Phúc. (Ảnh: Báo Thanh niên).

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, Trung tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngày 18/8/2017, nơi đây tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà Ngô Thị T. (SN 1971, ngụ phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) về việc bị người khác chiếm đoạt số tiền 46.750.000 đồng.

Trong đơn, bà T. cho rằng, bản thân bà chỉ mở một tài khoản tại ngân hàng V. Lần đầu, bà làm hồ sơ vay vốn 200 triệu đồng. Sau đó, bà được ngân hàng V. tiếp tục cho làm hồ sơ vay vốn số tiền 48,5 triệu đồng.

Đến ngày 31/7/2017, ngân hàng đồng ý cho vay thêm và tiến hành giải ngân. Đến 11h16, ngày 31/7/2017, bà nhận được tổng đài ngân hàng gửi tin nhắn mã OTP và đề nghị không tiết lộ cho người khác.

5 phút sau, có một người nữ nói giọng miền Bắc gọi đến số điện thoại của bà nói: “Chị ơi, em là nhân viên ngân hàng, chị cho em xin lại 2 mã OTP để em kích hoạt cho chị rút tiền”.

Tin tưởng, bà T. đã gửi mã OTP vào số điện thoại di động trên. Ngày hôm sau, bà đến ngân hàng rút tiền thì nhân viên nói không có tiền giải ngân.

Kiểm tra hồ sơ, toàn bộ số tiền của bà T. được chuyển vào một tài khoản và rút tại trụ ATM TP.Bạc Liêu.

Sau đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu xác minh đã phát hiện ra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng tại ngân hàng V. khắp cả nước.

Cụ thể, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn truy cập vào hệ thống FinnOne (hệ thống quản lý thông tin khách hàng) của ngân hàng, phát hiện tài khoản nào đã và đang được giải ngân trong hệ thống có số tiền vay lớn liền giả làm khách hàng gọi điện cho tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để hỏi số tài khoản.

Sau đó, bọn chúng đăng nhập vào tài khoản rồi đăng ký dịch Internet Banking (giao dịch chuyển tiền qua mạng). Hệ thống sẽ gửi một mật khẩu gồm 8 ký tự (gồm chữ cái và số) vào số điện thoại của khách hàng đăng ký trong tài khoản.

Để lấy mật khẩu trên, các đối tượng dùng điện thoại di động gọi cho khách hàng giả là “nhân viên ngân hàng hỗ trợ giải ngân” đề nghị khách hàng gửi mật khẩu lại để thực hiện giải ngân.

Vì mất cảnh giác nên khách hàng gửi mật khẩu OTP cho các đối tượng. Nhận được mật khẩu, bọn chúng đăng nhập vào tài khoản thực hiện thao tác chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng khác”.

Cũng theo báo Thanh niên, để "tăng tính bảo mật" cho các hành vi phạm tội của mình, Minh, Phúc, Loan, Ngọc đã cùng nhau mượn của các tài xế taxi, hoặc tìm cách mua lại các thẻ ATM của người khác.

Khi mua thẻ ATM, các nghi phạm viện ra nhiều lý do để che giấu ý đồ phạm tội và yêu cầu người bán thẻ phải tự đăng ký dịch vụ Internet Banking.

Sau khi chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân sang tài khoản thẻ ATM đã chuẩn bị, nhóm nghi phạm thay phiên nhau đi rút tiền ở các trụ ATM. Khi rút tiền, các nghi phạm này còn cẩn thận che camera tại trụ ATM hoặc ăn mặc kín đáo để camera không ghi nhận được hình ảnh nhận dạng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, đến thời điểm hiện tại, các nghi phạm trên đã thực hiện 13 vụ xâm nhập tài khoản ngân hàng của 13 bị hại ngụ tại, TP.Cần Thơ, TP.HCM, Đồng Nai, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Dương… chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Mộc Trà (tổng hợp)

Thái Nguyên: Chụp ảnh cạnh bờ suối, cô giáo trượt chân ngã tử vong

Thứ 7, 04/08/2018 | 09:57
Khi chụp ảnh cạnh bờ suối ở vườn Quốc gia Tam Đảo (xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), cô giáo và bạn học trượt chân ngã tử vong.

Vụ lộ clip cặp đôi thân mật trong quán trà sữa: Công an vào cuộc

Thứ 7, 04/08/2018 | 09:08
Liên quan đến vụ lộ clip cặp đôi thân mật thái quá trong quán trà sữa ở Thái Nguyên, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Vụ án con gái sát hại mẹ bị liệt: Tấn bi kịch gia đình

Thứ 6, 03/08/2018 | 16:24
Liên quan đến vụ án con gái sát hại mẹ bị liệt, tấn bi kịch gia đình sẽ còn ám ảnh nhiều người, nhất là cháu bé con bà Lộc.
Cùng chuyên mục

Quy định mới về an toàn trên xe hơi do Euro NCAP bổ sung

Thứ 2, 11/03/2024 | 08:54
Cơ quan đánh giá xe mới Euro NCAP của châu Âu dự kiến ban hành quy chuẩn mới.

Hệ điều hành Windows nào bị đánh giá “tệ nhất”?

Thứ 3, 05/03/2024 | 05:54
Windows ra mắt (năm 1985) đã dần thống trị thị trường PC và trở thành hệ điều hành phổ biến nhất.

Kinh nghiệm chọn RAM, ổ cứng để máy tính chạy nhanh hơn

Thứ 6, 01/03/2024 | 14:52
Sau một thời gian sử dụng, người dùng thường muốn nâng cấp PC để có tốc độ tốt hơn.

Đặc quyền chỉ dành cho iPhone 15 Series khiến chủ nhân iPhone 14 ghen tị

Thứ 4, 21/02/2024 | 08:52
Dòng iPhone 15 vừa được nâng cấp một trong những tính năng quan trọng, các dòng iPhone cũ hơn không được hưởng đặc ân này.

Lỡ tay ấn vào "link độc" trên mạng xã hội thì phải làm sao?

Thứ 4, 15/11/2023 | 05:05
Nếu đã lỡ click vào các “link độc” trên mạng xã hội thì mọi người tuyệt đối không làm theo các thao tác cài đặt theo yêu cầu, không cung cấp mã OTP...
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.