“Tập đoàn” vàng “ảo”
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, Lê Minh Quang (32 tuổi, trú xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã mở liên tiếp 4 công ty mang tên BBG như Công ty cổ phần đầu tư BBG (trụ sở quận Hồng Bàng, Hải Phòng), Công ty cổ phần vàng và bất động sản BBG (trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An), Công ty cổ phần vàng bạc đá quý BBG (trụ sở quận Hải Châu, Đà Nẵng), Công ty cổ phần hợp tác đầu tư BBG (trụ sở tại quận 10, TP. HCM).
Ngoài ra, Quang còn mở thêm 14 chi nhánh, văn phòng đại diện BBG 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. “Tập đoàn” BBG này hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành của Quang.
Từ năm 2011 đến tháng 6/2014, Công ty BBG của Quang đã môi giới sàn giao dịch vàng trên mạng của các trang FX3A và Big Future qua một số doanh nghiệp. Mặc dù không có phép nhưng Quang đã quảng cáo rầm rộ, thu hút được khoảng 200 khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên sàn ảo với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền giao dịch được Quang chuyển cho đối tác hưởng trọn số tiền hoa hồng 20%.
Ông Lê Minh Quang bị tạm giữ tại cơ quan công an
Cuối năm 2013 khi Big Future nghỉ hoạt động kinh doanh sàn vàng, Quang đã nhờ người mua lại phần mềm chạy sàn giao dịch vàng (phần mềm MT4) và sử dụng thương hiệu Big Future với giá 75.000 USD để cho các công ty trong “tập đoàn” BBG của Quang tự tổ chức kinh doanh sàn vàng. Quang cùng 2 thành viên khác giữ vai trò quản trị, điều hành toàn bộ hoạt động của sàn vàng ảo này.
Thời điểm ngày 28/5/2014, cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng thu thập tài liệu quản trị phần mềm MT4 tại máy chủ các công ty BBG phát hiện có 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch sàn vàng với số tiền gần 679.000 USD (tương đương gần 14 tỷ đồng). Đến nay, số tiền này các nhà đầu tư đã rút hơn 411.000 USD, còn các công ty BBG “bắt sâu” gần
