Cú lừa ngoạn mục 2.700 tỷ của ‘tiến sĩ’ dạy ‘học làm giàu’

Cú lừa ngoạn mục 2.700 tỷ của ‘tiến sĩ’ dạy ‘học làm giàu’

Thứ 6, 15/09/2017 | 19:00
0
Với chiêu huy động tiền ngoạn mục, vị tổng giám đốc được gắn mác tiến sĩ đã lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng.

VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (SN 1966), nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty cổ phần Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đây, ông Hải luôn tự giới thiệu mình là tiến sĩ tốt nghiệp ở Nga. Ông cũng cho biết, bản thân có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động và làm việc tại trung tâm Thông tin khoa học kỹ thuật quốc tế (Nga). Sau đó, đến tháng 3/2007, ông Hải đứng ra thành lập công ty IDT với ngành nghề khá đa dạng, gồm các lĩnh vực đào tạo, công nghệ, bất động sản...

Hành vi lừa đảo của ông Hải bắt nguồn từ việc huy động vốn vào năm 2008 bằng hình thức ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng vay tiền... với nội dung bên A là các nhà đầu tư, bên B là Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT công ty IDT.

Trong đó có nêu, bên A đồng ý góp vốn để cùng bên B đầu tư vào các dự án của công ty cổ phần Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT); công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Maccadamia quốc tế (IDMA).

Ngoài ra, ông Hải còn lập trang mạng “hoclamgiau.vn” để liên tục tải lên đó những thông tin khoe mẽ, giới thiệu các dự án “siêu khủng”, đánh vào tâm lý ham tiền của người dân.

Để thu hút được nhiều người góp vốn, ông Hải đưa ra các gói hợp đồng với mức lãi suất cao ngất ngưởng, thậm chí có khi lên tới 40 – 50%/năm.

Đặc biệt, vị Chủ tịch HĐQT còn hào phóng đồng ý cắt lãi cho nhà đầu tư ngay khi nộp tiền. Để tận dụng mạng lưới huy động vốn, Hải còn khuyến khích bằng cách chi từ 2 - 10% tiền thưởng kết nối, thực chất là trả công môi giới cho mỗi hợp đồng mới.

Pháp luật - Cú lừa ngoạn mục 2.700 tỷ của ‘tiến sĩ’ dạy ‘học làm giàu’

Ông Hải thuyết trình tại một hội nghị.

Cuối năm 2010, ông Hải thành lập thêm công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Macadamia quốc tế với quảng cáo rằng, công ty mới sẽ tập trung đầu tư, phát triển mặt hàng mắc ca ở tất cả các khâu từ giống, cách trồng, cách thu hoạch, sơ chế, tinh chế, phát triển thị trường trong nước và quốc tế…

Website của công ty giới thiệu: Tổng doanh thu trong chu kỳ kinh doanh 20 năm của dự án là 2.595 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong 50 năm. Với giá bán như thời điểm quảng cáo thì 1ha mắc ca có thể cho người dân thu nhập từ 2.000 - 3.000 USD, tức là khoảng 15 USD mỗi kg…

Mặc dù bề ngoài thì rất hoành tráng nhưng thực chất công ty của ông Hải chưa hề có hoạt động kinh doanh gì ổn định. Vậy nhưng, với tài ăn nói hoạt bát cùng với mức lãi suất "khủng" do Hải “vẽ” ra, đã có 2.574 cá nhân góp vốn tổng cộng 2.725 tỷ đồng cho Hải.

C.Công

Nam Định: Tạm giữ, điều tra kế toán trưởng lừa đảo, chiếm đoạt 38 tỷ đồng

Thứ 6, 15/09/2017 | 10:36
Với thủ đoạn làm giả hồ sơ để vay vốn ngân hàng, sau đó rút tiền từ công ty rồi chuyển vào tài khoản cá nhân, Giang đã thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 38 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt xe của nhân tình

Thứ 5, 07/09/2017 | 16:14
Sau khi rủ được nhân tình dùng xe đắt tiền đến chở mình đi chơi, Khiêm vờ bệnh, yêu cầu nạn nhân dừng xe, vào tiệm thuốc tây mua thuốc. Tại đây, đối tượng chớp thời cơ nổ máy, bỏ chạy.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.