Ngày 28/5, Toà án Nhân dân tỉnh Bình Dương chính thức tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố trước toà về tội trên. Sau nhiều phiên toà diễn ra, Toà án Nhân dân cùng cấp tuyên phạt bị cáo Khanh 10 năm tù.
Ngoài ra, 2 người liên quan là Nguyễn Quang Lộc (cựu Phó trưởng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp) 11 năm tù, Nguyễn Huy Hùng (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) 12 năm tù.
Hội đồng xét tử tuyên hủy 4 hợp đồng chuyển nhượng đất giữa bà Hồ Thị Hiệp và bị cáo Khanh, yêu cầu tịch thu xung công quỹ nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng trong số tiền hơn 7,9 tỷ đồng ngân hàng BIDV trả lại cho bị cáo Khanh.
Bị cáo Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị tuyên phạt 10 năm tù.
Theo nhận định của Thẩm phán Chủ toạ phiên toà, cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật.
Tại tòa, các bị cáo và luật sư bào chữa đưa ra những luận điểm, luận cứ cho rằng các bị cáo bị oan, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên vô tội và trả tự do tại tòa là không có căn cứ.
Hội đồng xét xử cho rằng, ngân hàng BIDV (chi nhánh Tây Sài Gòn) từng là ngân hàng có 100% vốn Nhà nước, sau khi cổ phần hóa và đến thời điểm hiện tại vẫn còn hơn 80% vốn Nhà nước.
Lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa cũng đủ căn cứ chứng minh các bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó, bị cáo Khanh có vai trò giúp sức.
Tại phiên toà trên, bị cáo Khanh chuẩn bị sẵn đơn để kháng cáo. Bên ngoài phòng xử án, người thân của các bị cáo phản đối kêu oan, cho rằng bản án chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc.
Theo cáo trạng vào năm 1997, bà Hồ Thị Hiệp (mất vào năm 2016) và con gái là Nguyễn Hiệp Hảo (44 tuổi, hiện định cư tại Mỹ) mua đất của người dân ở xã An Tây (thị xã Bến Cát) để thành lập công ty gỗ An Tây và công ty gỗ Mỹ Hiệp. Từ năm 2005 - 2008, bà Hiệp thế chấp vay vốn tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn tổng số tiền trên 72 tỷ đồng.
Tháng 12/2011, BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn xác định tổng dư nợ của công ty gỗ An Tây và công ty gỗ Mỹ Hiệp trên 96,8 tỷ đồng. Do 2 công ty không có khả năng trả nợ nên Nguyễn Huy Hùng giao cho Nguyễn Quang Lộc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.
Trong giai đoạn từ năm 2012 tới 2015, bị cáo Nguyễn Huy Hùng đã chỉ đạo cho bị cáo Nguyễn Quang Lộc trực tiếp xử lý tài sản thế chấp của công ty gỗ An Tây để thu hồi nợ.
Cáo trạng khẳng định Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc đã cấu kết với bà Hồ Thị Hiệp và ông Nguyễn Hồng Khanh xử lý tài sản thế chấp trái với quy định của pháp luật.
Cụ thể, Hùng, Lộc để cho ông Nguyễn Hồng Khanh mua lại diện tích trên 125.440 m2 đất (trong đó có 20.000 m2 đất công nghiệp) của bà Hồ Thị Hiệp có trị giá trên 33,8 tỷ đồng nhưng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn chỉ thu hồi được số nợ gần 7,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Khanh thanh toán cho bà Hồ Thị Hiệp số tiền gần 2,9 tỷ đồng, số tiền còn lại gây thất thoát cho Nhà nước trên 29 tỷ đồng.
Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án để điều tra và truy tố các đối tượng có liên quan đến vụ mua bán đất trên. Trước đó, vì nhiều lý do, phiên tòa nhiều lần phải tạm hoãn, đến giữa tháng 12/2019 mới chính thức diễn ra.
Tại thời điểm đó, phiên tòa xét xử 7 bị cáo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Sau quá trình xét xử, với sự tranh cãi đấu lý gay gắt giữa VKS và luật sư bào chữa, ngày 22/12/2019, tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tiếp đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tách vụ án này làm 2 vụ án khác nhau để điều tra.
Đến ngày 20/3, VKS có cáo trạng truy tố nhóm bị cáo Khanh, Hùng, Lộc về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.
Ngày 5/5, cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với nhóm 4 bị can: Lê Hoài Linh, Nguyễn Thành Luân (cựu Giám đốc và cựu cán bộ đo vẽ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai), Nguyễn Minh Tâm, Đặng Văn Thọ (cựu Phó Chủ tịch và cựu cán bộ địa chính UBND xã An Tây).
