Đại án OceanBank: Nhiều đơn vị khẳng định không nhận lãi ngoài

Đại án OceanBank: Nhiều đơn vị khẳng định không nhận lãi ngoài

Thứ 6, 01/09/2017 | 15:15
0
Quá trình xét xử vụ án Hà Văn Thắm, trong số hàng chục đơn vị được hỏi, chỉ có 1 đơn vị thừa nhận có 1 cá nhân của công ty nhận tiền lãi suất ngoài từ OceanBank.

Hai vợ chồng cùng hầu tòa

Trong vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Đại Dương (OceanBank) được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử, có cặp vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1980, nguyên Kế toán trưởng OceanBank) và Ngô Hải Nam (SN 1974, cựu Giám đốc OceanBank, chi nhánh Quảng Ninh) đều bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ sơ điều tra - Đại án OceanBank: Nhiều đơn vị khẳng định không nhận lãi ngoài

Bị cáo Nguyễn Thị Nga tại tòa.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nga cho rằng, việc khởi tố hình sự đối với bị cáo cũng như 34 Giám đốc chi nhánh là không hợp tình hợp lý.

Các bị cáo này bị khởi tố vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 165, Bộ luật hình sự với cáo buộc đồng phạm hoặc giúp sức cho lãnh đạo OceanBank trong việc chi lãi ngoài, gây thiệt hại cho ngân hàng này.

“Bị cáo cố gắng hết sức giữ được nguyên tắc kế toán, bị cáo nghĩ đây là nỗ lực của bị cáo và anh chị em trong ban kế toán. Bị cáo tha thiết mong HĐXX vì số phận của nhiều người, vì những đứa trẻ còn đang bơ vơ”, nói đến đây, Nga sụt sùi khóc khi nghĩ về các con.

“Chỉ nhận lãi theo hợp đồng”

Bước sang ngày làm việc thứ 5 xét xử vụ đại án OceanBank, HĐXX tiếp tục xét hỏi những tổ chức và cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trong số hàng chục đơn vị được hỏi, chỉ có 1 đơn vị thừa nhận có 1 cá nhân của công ty nhân tiền lãi suất ngoài từ OceanBank. Đó là một cá nhân thuộc CTCP Dầu khí miền Trung nhận 17.200.000 đồng vào tài khoản cá nhân, nhưng đã tự nguyện nộp lại cơ quan điều tra.

Hồ sơ điều tra - Đại án OceanBank: Nhiều đơn vị khẳng định không nhận lãi ngoài (Hình 2).

Xét xử Hà Văn Thăm và đồng bọn.

Nguyễn Văn Duẩn, đại diện cho 6 công ty gồm: Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí, CTCP Dịch vụ logistics dầu khí Việt Nam, CTCP Thương mại và dịch vụ dầu khí biển, CTCP Thương mại và dịch vụ dầu khí Việt Trung, CTP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí và CTCP Quản lý và khai thác tài sản dầu khí, cho biết, các đơn vị đều mở tài khoản tại OceanBank nhưng không nhận tiền lãi ngoài.

Trần Lan Hương, đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí (DPM), CTCP phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ, CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ cho biết: 3 đơn vị này có các hợp đồng tiền gửi tại OceanBank từ 2009-2014.

Cả 3 đơn vị này đều nhận lãi suất theo đúng quy định của hợp đồng và không nhận lãi ngoài ngoài lãi suất theo đúng quy định của ngân hàng Nhà nước.

Đại diện của 3 đơn vị PVOil, quỹ PVOil chung một tấm lòng và Đảng ủy PVOil cho biết, 3 đơn vị này đều có gửi tiền vào OceanBank. Thời điểm cao nhất là năm 2013 với số tiền gửi 1.500 tỷ đồng nhưng cả 3 đơn vị đều không nhận lãi ngoài từ ngân hàng.

Đại diện của công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Đảng ủy và công đoàn của công ty cho biết, ngoài quan hệ giao dịch tín dụng, lọc hóa dầu Bình Sơn không có quan hệ gì với công ty BSC.

Giai đoạn từ 2009-2014, công ty và các tổ chức chính trị tại công ty không có quan hệ gì với BSC.

Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Sơn khai đã nhiều lần chi chăm sóc khách hàng cho các cá nhân tại Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đại diện công ty vẫn một mực khẳng định, các cá nhân không nhận lãi ngoài.

Cùng quan điểm như trên, rất nhiều cá nhân, đơn vị khẳng định họ không nhận lãi ngoài từ OceanBank. 

Thúy An

Đại án OceanBank: Hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ

Thứ 6, 01/09/2017 | 11:25
Đáng chú ý nhất trong phiên xét xử sáng 1/9 là màn đối chất giữa Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu và người đại diện của Liên doanh Dầu khí VietsovPetro.

Đại án OceanBank: Giật mình với lời khai của Nguyễn Xuân Sơn

Thứ 5, 31/08/2017 | 19:00
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai, số tài sản của bị cáo có thời điểm lên đến hàng trăm tỷ đồng trong 5 năm làm việc tại OceanBank và PVN.

"Bóng hồng” của Hà Văn Thắm khai gì tại tòa?

Thứ 4, 30/08/2017 | 11:00
Hồng Tứ khai nhiều lần xin Thắm dừng việc cho Tứ đứng tên trong Công ty BSC bởi bị cáo không được phân công làm gì, ngay đến trụ sở công ty Tứ cũng không biết.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.