Đại gia Phát “dầu” nổi tiếng đất Bắc cùng hàng loạt “đàn em” bị bắt giữ như thế nào?

Đại gia Phát “dầu” nổi tiếng đất Bắc cùng hàng loạt “đàn em” bị bắt giữ như thế nào?

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 09/09/2020 | 06:00
0
Là 1 trong những đại gia "sừng sỏ" ở miền Bắc rồi vươn rộng vào Nam kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, sở hữu hàng loạt lâu đài, biệt thự trăm tỷ, thế nhưng phía sau, Ngô Văn Phát lập ra hàng loạt công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Nguồn tin từ Công an TP.Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát (SN 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP.Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.

Từ ngày 4-7/9/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về tội Mua bán bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017. 

An ninh - Hình sự - Đại gia Phát “dầu” nổi tiếng đất Bắc cùng hàng loạt “đàn em” bị bắt giữ như thế nào?

Đại gia xăng dầu đất Bắc, Ngô Văn Phát.

Các bị can bị khởi tố gồm Ngô Văn Phát (SN 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP.Hải Phòng), nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xăng dầu Phát – Phat Petraco; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại số 04-2/Venice Vinhome Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê quán xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc công ty cổ phần xăng dầu Phát.

Bị can Trần Thị Hằng (SN 1992, trú tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nơi ở: thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng; Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, nơi ở thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nơi ở khu 2, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng; và Lương Văn Giao (SN 1991, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, nơi ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

An ninh - Hình sự - Đại gia Phát “dầu” nổi tiếng đất Bắc cùng hàng loạt “đàn em” bị bắt giữ như thế nào? (Hình 2).

Lâu đài tọa lạc tại số 9 Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng của ông Ngô Văn Phát.

Trước đó, như Người Đưa Tin Pháp Luật đã đưa, chiều tối 8/9, Công an TP.Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám xét nhà của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát (còn gọi là Phát “dầu”). Ngôi nhà của đại gia này ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, nằm ở vị trí đắc địa và là 1 trong những tòa lâu đài nổi tiếng nhất Hải Phòng bởi sự xa hoa, cầu kỳ, bề thế cũng như giá trị của công trình lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài tòa lâu đài ở Lê Hồng Phong, tòa lâu đài được ông Phát xây dựng tại quê nhà ở xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình còn hoành tráng hơn nhiều, đứng ở xa đã thấy sừng sững, đồ sộ.

An ninh - Hình sự - Đại gia Phát “dầu” nổi tiếng đất Bắc cùng hàng loạt “đàn em” bị bắt giữ như thế nào? (Hình 3).

Tòa lâu đài tráng lệ của ông Phát tại quê nhà, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ông Ngô Văn Phát kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu hàng chục năm nay, phạm vi cung ứng sản phẩm của Phat Petraco được mở rộng ra nhiều tỉnh thành khắp trong Nam, ngoài Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa…

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Bắt đại gia xăng dầu Phát – Petraco nổi tiếng với nhiều lâu đài hàng trăm tỷ

Thứ 3, 08/09/2020 | 20:29
Ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT công ty CP TM xăng dầu Phát – Petraco, đại gia xăng dầu nổi tiếng đất Bắc vừa bị Công an TP.Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Khởi tố, bắt tạm giam “đại gia” tông xe chết người rồi để tài xế “thế thân”

Thứ 2, 18/05/2020 | 20:14
VKSND huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa.

Bắt giam người trực tiếp pha xăng giả liên quan đến đường dây của đại gia Trịnh Sướng

Thứ 4, 28/08/2019 | 19:27
Không chỉ chở dung môi từ miền Tây lên Đắk Nông giao cho các doanh nghiệp sản xuất xăng giả, bị can Lê Văn Tĩnh cũng trực tiếp pha xăng giả cho các doanh nghiệp bán.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.