Dàn cán bộ Eximbank TP.HCM ra tòa vì làm “bốc hơi” 264 tỷ đồng của khách hàng VIP

Dàn cán bộ Eximbank TP.HCM ra tòa vì làm “bốc hơi” 264 tỷ đồng của khách hàng VIP

Võ Công Thư
Thứ 5, 22/11/2018 | 16:19
0
Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến đầu năm 2017, Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc Eximbank TP.HCM đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, thực hiện các hành vi gian dối, chiếm đoạt 264 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách rồi bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày 22/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, xảy ra tại ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (Eximbank TP.HCM).

6 bị cáo trong vụ án bị truy tố liên quan đến vụ việc khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tiền tiết kiệm gửi tại Eximbank TP.HCM, gồm: Hồ Ngọc Thủy (SN 1986, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984, quê Bình Thuận), Trần Nguyễn Xuân Lan (SN 1981, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Thi (SN 1978, quê tỉnh Khánh Hòa), Cao Lan Phương (SN 1980, quê tỉnh Ninh Thuận) và Lương Quốc Anh (SN 1986, ngụ TP.HCM).

Trong vụ án này, chỉ có bị cáo Thủy bị bắt tạm giam, 5 bị cáo còn lại được tại ngoại.

Hồ sơ điều tra - Dàn cán bộ Eximbank TP.HCM ra tòa vì làm “bốc hơi” 264 tỷ đồng của khách hàng VIP

Dàn cán bộ Eximbank TP.HCM dính sai phạm hầu tòa.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank TP.HCM) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank TP.HCM.

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh, là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt, nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank TP.HCM.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã rút số tiền hơn 10 tỷ đồng của Eximbank TP.HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm (SN 1981, ngụ quận 7, TP.HCM), chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng  trong tài khoản tiết kiệm của chị Lê Thị Minh Quí (SN 1996, ngụ quận 7, TP.HCM) và rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại Eximbank TP.HCM số tiền trên 245 tỷ đồng.

Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS 1999. Tuy nhiên, do Hưng bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Nguyễn Hưng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với 6 bị can bị truy tố trong vụ án này đã thực hiện không đúng các quy định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Eximbank trong việc lập giấy ủy quyền, giải quyết rút tiền, chi quỹ tiền mặt.

Các bị can này đã thiếu trách nhiệm trong khi thực thi nhiệm vụ gây thiệt hại cho Eximbank TP.HCM. Hành vi thiếu trách nhiệm của 6 bị can nêu trên gây thiệt hại cho Eximbank TP.HCM, đã cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự 2015.

Đến thời điểm này, phía Eximbank TP.HCM đã hoàn trả toàn bộ số tiền mà Hưng đã chiếm đoạt cho các khách hàng được xác định thiệt hại. Trong phiên tòa hôm nay, bà Bình ra tòa với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày mai (23/11).

Vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Eximbank

Thứ 4, 12/09/2018 | 22:15
VKSND Tối cao vừa thông báo đã hoàn tất cáo trạng truy tố 6 đối tượng liên quan đến vụ việc khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tiền tiết kiệm gửi tại ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (Eximbank CN TP.HCM). Theo đó, cơ quan chức năng đã làm rõ thủ đoạn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Eximbank của Lê Nguyễn Hưng.

Giữa hàng loạt bê bối, Eximbank lãi đậm nhờ bán vốn tại Sacombank

Thứ 6, 31/08/2018 | 16:25
Eximbank đã không còn sở hữu chéo tại ngân hàng nào sau khi công bố thoái sạch vốn khỏi Sacombank.

Diễn biến mới về vụ mất 245 tỷ đồng tại Eximbank

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:22
Liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng của khách hàng Chu Thị Bình, hôm nay (27/8), ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) xác nhận đã tạm ứng 100% số tiền tiết kiệm gốc của bà Bình tại ngân hàng này.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.