Đang xét xử 'đại án' Huỳnh Thị Huyền Như lừa 4.000 tỉ

Đang xét xử 'đại án' Huỳnh Thị Huyền Như lừa 4.000 tỉ

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:25
0
Ngày 6/1, Huỳnh Thị Huyền Như cùng 22 bị cáo trong vụ chiếm đoạt số tiền 4.000 tỉ đồng được cho là lớn nhất từ trước đến nay bị đưa ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày (từ ngày 6/1 đến 25/1). Phiên tòa do chánh tòa hình sự, thẩm phán Nguyễn Đức Sáu làm chủ tọa.

Được xác định là vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp nên Hội đồng xét xử có năm thành viên, ngoài chủ tọa còn có thẩm phán Lê Văn Ban và ba hội thẩm nhân dân. Do phiên tòa kéo dài gần 20 ngày nên Hội đồng xét xử cũng chuẩn bị một hội thẩm dự khuyết trong trường hợp cần thiết để tránh không ảnh hưởng, gián đoạn việc xét xử.

Theo kế hoạch thì 8h phiên tòa khai mạc nhưng từ 7h sáng 6/1, hàng trăm người đã có mặt tại phiên tòa. Bởi số người tham dự đông và phòng xử chính không đủ chỗ ngồi nên Hội đồng xét xử (HĐXX) đã mở thông cửa nối ra sảnh để những người liên quan có chỗ ngồi tham dự phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, năm 2007, Như vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức cá nhân với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản ở nhiều tỉnh thành. Từ năm 2010, do việc kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ, Như đã lợi dụng quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM huy động tiền của các ngân hàng, nhiều công ty và cá nhân rồi chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng.

Giúp sức đắc lực cho Như trong vụ án, Võ Anh Tuấn - nguyên phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè bị cho là đã nhận lót tay lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, sai phạm của một loạt cán bộ ngân hàng cũng góp phần giúp Như chiếm đoạt số tiền khủng này.

Với vai trò là người cầm đầu, Như bị truy tố 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với mức án tối đa là chung thân. Võ Anh Tuấn cùng 21 bị cáo khác bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin từ HĐXX, bởi đây là vụ án lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền lớn, phức tạp, liên quan đến rất nhiều người nên số người tham gia tố tụng rất đông. . Theo đó, ngoài 23 bị cáo bị đưa ra xét xử thì còn có 15 đơn vị cá nhân là nguyên đơn dân sự và bị hại, 79 cá nhân, đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 47 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo (riêng bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như có đến 3 luật sư bào chữa); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Chưa kể đến lực lượng hàng chục bảo vệ và cảnh sát tư pháp đảm bảo trật tự tại phiên tòa.

23 bị cáo bị triệu tập ra tòa:

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP.HCM) về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Ngoài ra, các bị cáo khác, gồm: Nguyễn Thị Lành (ngụ quận 7, TP.HCM) và Đào Thị Tuyết Dung (ngụ quận Tân Bình, cùng TP.HCM) về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cho vay nặng lãi”;

Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank chi nhánh TP.HCM, Huỳnh Mỹ Hạnh (chị của Huyền Như, nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Khải), Trần Thị Tố Quyên (nguyên nhân viên Công ty Hoàng Khải) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Phạm Anh Tuấn (nguyên giám đốc Công ty CPVT Dầu khí Thái Bình Dương) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”;

Huỳnh Hữu Danh (nguyên cán bộ ngân hàng TMCP Quốc tế Chi nhánh TP.HCM), Trần Thanh Thanh (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Vietinbank), Bùi Ngọc Quyên (nguyên phó trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ), Đoàn Lê Du (Nguyên trưởng phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng của Vietinbank), Vũ Nguyễn Xuân Tiên (nguyên phó trưởng phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng), Tống Nguyên Dũng (nguyên cán bộ tín dụng Vietinbank của phòng giao dịch Điện Biên Phủ), Huỳnh Trung Chí (nguyên cán bộ tín dụng Vietinbank của phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng), Hoàng Hương Giang (nguyên giao dịch viên phòng giao dịch Điện Biên Phủ), Nguyễn Thị Phúc Ngân (nguyên giao dịch viên phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng), Phạm Thị Tuyết Anh (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ) về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”;

Lương Thị Việt Yên (nguyên trưởng phòng giao dịch Võ Văn Tần của Vietinbank), Hồ Hải Sỹ (nguyên phó phòng giao dịch Võ Văn Tần), Lê Ngọc Lợi (nguyên giao dịch viên phòng giao dịch Võ Văn Tần) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thiên Lý (ngụ quận Bình Thạnh), Hùng Mỹ Phương (ngụ quận Bình Thạnh), Phạm Văn Chí (ngụ quận 8, cùng TP.HCM) về tội “cho vay nặng lãi”.

Đình Tiếp (tổng hợp)

Vì sao Huỳnh Thị Huyền Như rút nghìn tỷ gửi Vietinbank dễ dàng?

Thứ 4, 30/10/2013 | 18:19
Dư luận trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào việc nhiều tổ chức, cá nhân ham lãi cao, bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt tiền, nhưng chưa có phân tích về các thủ đoạn của Huyền Như đã sử dụng trái phép tiền gửi của khách hàng, giả hồ sơ vay vốn, giả hồ sơ thế chấp chiếm đoạt 514,54 tỷ đồng tiền vay tại Ngân hàng Công thương.

Trả hồ sơ vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo

Thứ 4, 27/03/2013 | 10:57
Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt 4.911 tỉ đồng, trong đó có 719 tỉ đồng của Ngân hàng ACB. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã khởi tố "bầu" Kiên cùng 5 người khác.

Khởi tố nhóm liên quan vụ Huỳnh Thị Huyền Như

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Cơ quan CSĐT Bộ công an vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người liên quan đến vụ lừa đảo của Huỳnh Thị Huyền Như.

Đằng sau vụ án Huyền Như: Có án tham nhũng khác bị bỏ qua?

Thứ 2, 23/12/2013 | 14:03
Phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Phó Phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank) cùng đồng phạm lừa đảo 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ đồng dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 25/1/2014 tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM).

ACB tin đòi được 719 tỷ đồng từ tay 'siêu lừa' Huyền Như

Thứ 4, 28/08/2013 | 10:06
Cho rằng sẽ đòi được cả gốc lẫn lãi khoản tiền do bầu Kiên chỉ đạo ủy thác cho 19 nhân viên gửi tiền và bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt, ACB không trích lập dự phòng cho khoản này bao gồm 719 tỷ đồng tiền gốc và 36,5 tỷ đồng tiền lãi.

Gần 4.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt như thế nào?

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:24
Làm ăn thất bát, nợ hàng trăm tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên cán bộ tín dụng VietinBank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã lừa hàng ngàn tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức cá nhân.

Vì sao Huỳnh Thị Huyền Như rút nghìn tỷ gửi Vietinbank dễ dàng?

Thứ 4, 30/10/2013 | 18:19
Dư luận trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào việc nhiều tổ chức, cá nhân ham lãi cao, bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt tiền, nhưng chưa có phân tích về các thủ đoạn của Huyền Như đã sử dụng trái phép tiền gửi của khách hàng, giả hồ sơ vay vốn, giả hồ sơ thế chấp chiếm đoạt 514,54 tỷ đồng tiền vay tại Ngân hàng Công thương.

Trả hồ sơ vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo

Thứ 4, 27/03/2013 | 10:57
Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt 4.911 tỉ đồng, trong đó có 719 tỉ đồng của Ngân hàng ACB. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã khởi tố "bầu" Kiên cùng 5 người khác.

Khởi tố nhóm liên quan vụ Huỳnh Thị Huyền Như

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Cơ quan CSĐT Bộ công an vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người liên quan đến vụ lừa đảo của Huỳnh Thị Huyền Như.

Đằng sau vụ án Huyền Như: Có án tham nhũng khác bị bỏ qua?

Thứ 2, 23/12/2013 | 14:03
Phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Phó Phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank) cùng đồng phạm lừa đảo 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân chiếm đoạt hơn 4.911 tỷ đồng dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 25/1/2014 tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM).

ACB tin đòi được 719 tỷ đồng từ tay 'siêu lừa' Huyền Như

Thứ 4, 28/08/2013 | 10:06
Cho rằng sẽ đòi được cả gốc lẫn lãi khoản tiền do bầu Kiên chỉ đạo ủy thác cho 19 nhân viên gửi tiền và bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt, ACB không trích lập dự phòng cho khoản này bao gồm 719 tỷ đồng tiền gốc và 36,5 tỷ đồng tiền lãi.

Gần 4.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt như thế nào?

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:24
Làm ăn thất bát, nợ hàng trăm tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên cán bộ tín dụng VietinBank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã lừa hàng ngàn tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức cá nhân.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.