Theo đó, 2 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1961), nguyên Giám đốc công ty CP Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn (có trụ sở tại TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Thu Hường (SN 1980), nguyên Kế toán trưởng công ty trên.
Kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2011 - 2012, Nguyễn Tuấn Anh không thông qua Hội đồng quản trị của công ty mà chỉ đạo Hoàng Thu Hường ký 7 hợp đồng có tổng giá trị trên 4,39 tỷ đồng.
7 bản hợp đồng trên được ký với 4 công ty, nội dung chủ yếu là lắp đặt điều hòa, tủ lạnh, máy bơm, thiết bị vệ sinh; sửa đường điện ngầm, tu sửa khách sạn 5 tầng và nhà làm việc của công ty Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn.
Thực chất, đây đều là những hợp đồng khống, trên thực tế không hề có việc thi công như trong nội dung hợp đồng.
4 công ty trên đều là những công ty “ma”, sân sau của Nguyễn Tuấn Anh, được lập ra với mục đích bán hóa đơn GTGT.
Tham ô hơn 4 tỷ đồng, nguyên Giám đốc bị đề nghị truy tố. Ảnh minh họa.
Cơ quan điều tra làm rõ, sau khi 7 bản hợp đồng được ký có tổng giá trị trên 4,39 tỷ đồng, Nguyễn Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng Thu Hường thực hiện các thủ tục thanh toán bằng 12 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản công ty Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn về tài khoản của 4 công ty “ma”.
Bị can Nguyễn Tuấn Anh đã chỉ đạo các nhân viên của công ty Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn mua hóa đơn GTGT trôi nổi trên thị trường để hợp thức hóa số tiền 4,39 tỷ đồng.
Sau khi tiền được chuyển về số tài khoản của các công ty "ma" với danh nghĩa để thanh toán hợp đồng đã ký với công ty CP Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn, tiền được các đối tượng chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi chuyển về cho Nguyễn Tuấn Anh.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định, Hoàng Thu Hường có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Tuấn Anh, tạo điều kiện cho bị can Tuấn Anh chiếm đoạt khoản tiền hơn 4 tỷ đồng.
Đối với một số nhân viên công ty Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn và một số người có liên quan, do chỉ làm theo sự chỉ đạo, điều hành của Nguyễn Tuấn Anh mà không biết ý đồ, mục đích, cũng như không được hưởng lợi vật chất từ việc “giúp” Nguyễn Tuấn Anh thực hiện hành vi gian dối nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.
