Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc tham ô hơn 4 tỷ đồng

Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc tham ô hơn 4 tỷ đồng

Nguyễn Thị Hường
Thứ 2, 02/04/2018 | 05:50
Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại công ty CP Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn, đề nghị truy tố nguyên Giám đốc và nguyên Kế toán trưởng công ty này.

Theo đó, 2 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1961), nguyên Giám đốc công ty CP Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn (có trụ sở tại TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Thu Hường (SN 1980), nguyên Kế toán trưởng công ty trên.

Kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2011 - 2012, Nguyễn Tuấn Anh không thông qua Hội đồng quản trị của công ty mà chỉ đạo Hoàng Thu Hường ký 7 hợp đồng có tổng giá trị trên 4,39 tỷ đồng.

7 bản hợp đồng trên được ký với 4 công ty, nội dung chủ yếu là lắp đặt điều hòa, tủ lạnh, máy bơm, thiết bị vệ sinh; sửa đường điện ngầm, tu sửa khách sạn 5 tầng và nhà làm việc của công ty Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn.

Thực chất, đây đều là những hợp đồng khống, trên thực tế không hề có việc thi công như trong nội dung hợp đồng.

4 công ty trên đều là những công ty “ma”, sân sau của Nguyễn Tuấn Anh, được lập ra với mục đích bán hóa đơn GTGT.

Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc tham ô hơn 4 tỷ đồng

Tham ô hơn 4 tỷ đồng, nguyên Giám đốc bị đề nghị truy tố. Ảnh minh họa.

Cơ quan điều tra làm rõ, sau khi 7 bản hợp đồng được ký có tổng giá trị trên 4,39 tỷ đồng, Nguyễn Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng Thu Hường thực hiện các thủ tục thanh toán bằng 12 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản công ty Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn về tài khoản của 4 công ty “ma”.

Bị can Nguyễn Tuấn Anh đã chỉ đạo các nhân viên của công ty Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn mua hóa đơn GTGT trôi nổi trên thị trường để hợp thức hóa số tiền 4,39 tỷ đồng.

Sau khi tiền được chuyển về số tài khoản của các công ty "ma" với danh nghĩa để thanh toán hợp đồng đã ký với công ty CP Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn, tiền được các đối tượng chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi chuyển về cho Nguyễn Tuấn Anh.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định, Hoàng Thu Hường có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Tuấn Anh, tạo điều kiện cho bị can Tuấn Anh chiếm đoạt khoản tiền hơn 4 tỷ đồng.

Đối với một số nhân viên công ty Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn và một số người có liên quan, do chỉ làm theo sự chỉ đạo, điều hành của Nguyễn Tuấn Anh mà không biết ý đồ, mục đích, cũng như không được hưởng lợi vật chất từ việc “giúp” Nguyễn Tuấn Anh thực hiện hành vi gian dối nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Lượng tiền lớn đưa ra nước ngoài trong vụ cờ bạc "khủng" vừa bị bộ Công an triệt phá

Thứ 7, 31/03/2018 | 19:16
Bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch thông qua các tài khoản đánh bạc lên tới cả nghìn tỷ đồng. Trong số đó, một lượng lớn được đưa ra nước ngoài bằng nhiều cách.

14.000 lượt trận cá độ bóng đá trong vụ đánh bạc 200 tỷ đồng

Chủ nhật, 01/04/2018 | 19:36
Liên quan đến đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng vừa bị triệt phá tại Vĩnh Phúc, bước đầu xác định, có khoảng hơn 14.000 lượt trận cá độ tại các giải bóng đá khu vực và quốc tế.

Vĩnh Phúc: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ đồng

Chủ nhật, 01/04/2018 | 17:51
Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 200 tỷ đồng.

Hé lộ về trùm đường dây cờ bạc “khủng” qua mạng vừa bị bộ Công an triệt phá

Thứ 6, 30/03/2018 | 13:06
Liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng vừa bị bộ Công an triệt phá, bước đầu, ông trùm khai nhận, đường dây này có hàng trăm tài khoản đánh bạc.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Triệt xóa tụ điểm mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:42
Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc tại Trảng Bom, qua kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.

Điều tra vụ nổ tại Formosa Hà Tĩnh khiến 3 công nhân thương vong

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:41
Đường ống phát nổ trong quá trình bảo dưỡng tại nhà xưởng đốt khí số 1 (Công ty Formosa Hà Tĩnh) khiến 3 công nhân thương vong.

Tìm thân nhân nạn nhân tử vong dưới chân cầu Cần Thơ

Chủ nhật, 02/10/2022 | 15:33
Nạn nhân có độ tuổi từ 30 đến 35 chưa rõ danh tính, được phát hiện tử vong dưới chân cầu Cần Thơ, thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Phát hiện 105 nam, nữ dương tính với ma túy trong quán Bar Paradis

Chủ nhật, 02/10/2022 | 10:51
Kiểm tra quán Bar, lực lượng công an phát hiện hàng trăm đối tượng nhảy múa trong tiếng nhạc. Qua test nhanh có 105 nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Khởi tố kẻ mạo danh cán bộ, chỉ bừa lô đất trống để lừa tiền đặt cọc

Chủ nhật, 02/10/2022 | 09:21
Khánh tự nhận là cán bộ phường, khoe có lô đất đẹp nằm trong khu quy hoạch muốn bán giá rẻ hơn thị trường để lừa tiền đặt cọc của nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Giải cứu 2 mẹ con bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Chủ nhật, 02/10/2022 | 07:00
Tin tưởng vào lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, 2 mẹ con ở Đồng Tháp xuất cảnh trái phép sang Campuchia và tá hỏa khi bị đòi tiền chuộc 6.000 USD

Phát hiện 105 nam, nữ dương tính với ma túy trong quán Bar Paradis

Chủ nhật, 02/10/2022 | 10:51
Kiểm tra quán Bar, lực lượng công an phát hiện hàng trăm đối tượng nhảy múa trong tiếng nhạc. Qua test nhanh có 105 nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Khởi tố kẻ mạo danh cán bộ, chỉ bừa lô đất trống để lừa tiền đặt cọc

Chủ nhật, 02/10/2022 | 09:21
Khánh tự nhận là cán bộ phường, khoe có lô đất đẹp nằm trong khu quy hoạch muốn bán giá rẻ hơn thị trường để lừa tiền đặt cọc của nạn nhân.

Điều tra vụ nổ tại Formosa Hà Tĩnh khiến 3 công nhân thương vong

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:41
Đường ống phát nổ trong quá trình bảo dưỡng tại nhà xưởng đốt khí số 1 (Công ty Formosa Hà Tĩnh) khiến 3 công nhân thương vong.

Đồng Nai: Triệt xóa tụ điểm mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:42
Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc tại Trảng Bom, qua kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.