Nhà mạng bị đề nghị tịch thu tiền hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Nhà mạng bị đề nghị tịch thu tiền hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 7, 21/07/2018 | 12:59
3
Cơ quan điều tra kết luận, 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu, số tiền trên 1.232 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: Sau khi ký hợp đồng với công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (công ty CNC), Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VTC online) đã chỉ đạo Phan Anh Tuấn (SN 1978), nguyên Phó Giám đốc công nghệ - công ty VTC online mua thiết bị, ký hợp đồng thuê đặt chỗ máy chủ, thuê dải IP tại công ty dữ liệu VNPT – chi nhánh tổng công ty Dịch vụ viễn thông để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip.

Hồ sơ điều tra - Nhà mạng bị đề nghị tịch thu tiền hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Phan Sào Nam - "ông trùm" trong đường dây đánh bạc trực tuyến trên internet.

Để trả thưởng cho các con bạc, Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên (nguyên Kế toán trưởng – công ty VTC online) liên hệ mua mã thẻ điện tử (gồm thẻ viễn thông Viettel, Vinaphone, Mobifone và các loại thẻ game) của 12 công ty.

Tiếp đến, Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty CNC) đã chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Phó Giám đốc kỹ thuật trung tâm Thanh toán, công ty CNC) xây dựng cổng thanh toán cho game bài RikVip và theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc.

Vì thiếu nhân sự, Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị công ty Home Direct kết nối trực tiếp vào cổng game bài RikVip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone và thẻ game: Zing, Gate, Vcoin, Gocoin, Vcard, MegaCard nạp vào game RikVip để đánh bạc trực tuyến.

Các công ty trung gian thanh toán Home Direct, Ngân Lượng, VNPT EPAY và GTS có cổng thanh toán kết nối với cổng các nhà mạng viễn thông và các công ty phát hành thẻ game. Khi đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game để nạp vào game bài RikVip mua Rik đánh bạc, hệ thống phần mềm của game bài RikVip sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào và tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán paygate247 của công ty CNC. Các thông tin được tự động chuyển tiếp đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game.

Hồ sơ điều tra - Nhà mạng bị đề nghị tịch thu tiền hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ (Hình 2).

Điểm mặt các nhà mạng tiếp tay cho tổ chức đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam.

Hệ thống phần mềm gạch thẻ của nhà mạng, nhà phát hành thẻ sẽ tự động kiểm tra các thông tin về thẻ cào do cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán. Khi phát hiện thẻ hợp lệ thì hệ thống phần mềm của nhà mạng, công ty phát hành thẻ game sẽ tự động phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ về cho cổng gạch thẻ của công ty trung gian thanh toán, sau đó tự động gửi tín hiệu cho cổng thanh toán paygate247 – công ty CNC để chuyển đến hệ thống phần mềm game bài RikVip.

Sau khi xử lý thông tin, hệ thống phần mềm của game bài RikVip sẽ cấp Rik cho tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc, tương ứng với tỉ lệ đổi Rik của từng loại thẻ viễn thông, thẻ game.

Quá trình truyền tín hiệu thẻ và phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ chỉ mất khoảng 0,3 – 0,5 giây. Cuối tháng, các nhà mạng, nhà phát hành thẻ game sẽ tổng hợp số liệu chấp nhận thẻ, đối soát và thanh toán tiền với các công ty trung gian.

Theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.232 tỷ đồng (trong đó Viettel là trên 913 tỷ đồng, Vinaphone hơn 147 tỷ đồng, Mobifone trên 171 tỷ đồng).

Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club, vi phạm khoản 1, Điều 10, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông.

Căn cứ khoản 1, Điều 47, Bộ luật Hình sự năm 2015 và căn cứ công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền được hưởng nêu trên, cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước và tiền chi trả chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ.

Từ đó, cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở giai đoạn 2 nếu đủ căn cứ chứng minh tội phạm.

Những "bóng hồng" trong vụ đánh bạc “khủng” tiếp tay cho Phan Sào Nam là ai?

Thứ 6, 20/07/2018 | 09:23
Để tiếp tay cho đường dây đánh bạc "khủng" của mình, Phan Sào Nam đã lôi kéo rất nhiều "bóng hồng", trong đó có cả dì ruột của Nam là Phan Thu Hương.

Cái "bắt tay" và thương vụ ăn chia nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Thứ 5, 19/07/2018 | 18:45
Biết công ty CNC là công ty "bình phong" của tổng cục Cảnh sát, Phan Sào Nam lại càng yên tâm bắt tay cùng Nguyễn Văn Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Hậu Phan Sào Nam, VTC Online làm ăn ra sao?

Thứ 4, 14/03/2018 | 07:01
Sau thời kỳ lợi nhuận đỉnh cao của “triều đại” "hoàng tử bóng đêm" Phan Sào Nam, doanh nghiệp từng được coi là tiên phong trong mảng nội dung số này có giai đoạn trượt dài trong thua lỗ còn hiện nay hoạt động khá cầm chừng…
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.