Đồng Nai: Thủ đoạn của đường dây tín dụng đen lấy lãi lên đến 365%/năm

Đồng Nai: Thủ đoạn của đường dây tín dụng đen lấy lãi lên đến 365%/năm

Chủ nhật, 14/08/2022 | 22:42
0
Từ tin tố giác của người dân về một đường dây tín dụng đen do một nhóm đối tượng từ miền Bắc vào hoạt động tại huyện Nhơn Trạch, công an đã điều tra và triệt phá.

Như Người Đưa Tin đã đăng tải, ngày 14/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với hai đối tượng trong đường dây đánh bạc và tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để về những hoạt động tín dụng đen trên địa bàn trong thời gian qua. Danh tính hai đối tượng được xác định là Lê Hoài Nam và Phạm Văn Cường (Hà Nội).

Thông tin ban đầu, từ giữa tháng 07/2022, qua những nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng về đường dây hoạt động tín dụng đen và có hình thức thầu đề, ghi đề của nhóm đối tượng trên, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch quyết định xác lập hồ sơ và tung nhiều trinh sát giỏi, dày dặn kinh nghiệm để vào cuộc điều tra, triệt phá.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng trên đã cho nhiều cá nhân từ người buôn bán nhỏ đến người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch vay với lãi suất từ 182-365%/năm. Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, nhóm đối tượng trên còn tổ chức đánh bạc với hình thức tổ chức thầu đề với số tiền lớn.

Qua điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, vào mỗi buổi chiều, tại các khu công nghiệp, các đối tượng sẽ đi thu tiền góp (một hình thức thu lãi cắt cổ) đối với con nợ. Tiến hành mật phục các trinh sát đã bắt khẩn cấp đối tượng tên Nguyên khi y đang thu tiền góp một con nợ.

Tai cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những bằng chứng phạm pháp không thể chối cãi, đối tượng đã khai ra đường dây hoạt động tín dụng đen trên do Lê Hoài Nam, Phạm Văn Cường thuê Nguyên đi thu nợ mỗi ngày.

Từ lời khai của Nguyên, lực lượng trinh sát đã bắt Lê Hoài Nam, Phạm Văn Cường tại một căn nhà ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Bước đầu Lê Hoài  Nam và Phạm Văn Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại thời điểm bị bắt giữ, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ số tiền tang vật hơn 18 triệu mà các đối tượng đã thâu gom lô đề trong ngày.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Thủ đoạn của đường dây tín dụng đen lấy lãi lên đến 365%/năm

Lê Hoài Nam - đối tượng cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, băng nhóm cho vay nặng lãi do Phạm Văn Cường và Lê Hoài Nam cầm đầu đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và một số địa phương lân cận vay với tổng số tiền trên 370 triệu đồng, lãi suất từ 182 – 365%/năm, thu lãi khoảng 95 triệu đồng.

Hiện còn một số đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi trên đang bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy bắt để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Được biết, Đồng Nai hiện là địa phương đang nhức nhối với tệ nạn tín dụng đen đang bủa vây các khu công nghiệp, gây ra nhiều nỗi ám ảnh kinh hoàng cho gia đình các nạn nhân và cả những đồng nghiệp của họ khi phải gánh chịu sự “khủng bố” bằng đủ loại cuộc gọi, tin nhắn hàng ngày.

Và mới đây (13/8), từ tin trình báo của nạn nhân là bà T.T.Y. (43 tuổi), ngụ tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom về việc bà bị các đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa, uy hiếp tính mạng, Công an huyện Trảng Bom đã vào cuộc và bắt giữ bốn đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ TP.HCM); Luyện Viết Hiếu (25 tuổi, ngụ TP.HCM); Lê Văn Minh (35 tuổi, ngụ Đồng Nai); La Văn Quang (28 tuổi, ngụ Bình Dương).

Thanh Hải

Đồng Nai: Tạm giữ tài xế tông nhiều xe máy khiến một người tử vong

Chủ nhật, 14/08/2022 | 07:00
Do không làm chủ tốc độ khi lưu thông, tài xế xe tải tông vào ô tô phía trước gây tai nạn liên hoàn cho hàng loạt xe máy, khiến nhiều người thương vong.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Xử phạt đoàn mô tô vi phạm tốc độ

Thứ 7, 16/03/2024 | 14:00
Đoàn mô tô phân khối lớn chia làm 2 tốp di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo hướng Tp.HCM đi tỉnh Binh Thuận, bị xử phạt vì nhiều lỗi vi phạm.

Đồng Nai: Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:35
Trưa ngày 27/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom khiến một nạn nhân tử vong.

Đồng Nai: Phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông

Thứ 7, 17/02/2024 | 20:00
Phát hiện một thi thể là nữ trôi trên sông Đồng Nai, người dân liền báo cơ quan chức năng.

Đồng Nai: Nỗ lực dập tắt đám cháy kho chứa đồ nhựa ở Tp.Long Khánh

Thứ 7, 17/02/2024 | 10:43
Ngày 17/2, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Long Khánh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho chứa đồ nhựa gia dụng.

Đồng Nai: Chuyến đò chở khách viếng chùa Phước Long ngày đầu năm

Thứ 5, 15/02/2024 | 22:40
Sau sự cố đáng tiếc năm ngoái, đầu năm nay lượng khách đến viếng chùa Phước Long (chùa Châu Đốc 3) nằm trên sông Đồng Nai giảm đáng kể.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.