Các đối tượng liên quan đến đường dây "tín dụng đen".
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá một đường dây hoạt động theo kiểu “tín dụng đen” quy mô cực lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Cầm đầu đường dây tội phạm này là Triệu Đình Hoan (SN 1979, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội).
Được biết, năm 2010, Hoan thành lập công ty cổ phần đầu tư Hải Linh, trụ sở tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tuy nhiên, đó là vỏ bọc bên ngoài để ổ nhóm của Hoan núp bóng, hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức cho vay nặng lãi.
Hàng ngày, ổ nhóm này cho vay với tỷ lệ lãi suất từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Nếu người vay tiền chậm trả thì tiền lãi sẽ bị cộng vào gốc để tính lãi tiếp.
Khách hàng mà nhóm này cho vay chủ yếu là các doanh nghiệp để đáo hạn ngân hàng.
Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ hơn chục tỷ đồng, 3 xe ô tô Mercedes cùng nhiều tài sản, giấy tờ, tang vật các loại...
