Ngày 11/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Mai Phước Việt (SN 1970) và Lê Bảo Thành (SN 1983, cùng là cán bộ kiểm hóa thuộc chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu.
Hai cán bộ hải quan bị bắt.
Đây là vụ án do cục Điều tra chống buôn lậu thuộc tổng cục Hải quan khởi tố và chuyển giao cho Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.
Qua công tác nắm tình hình, cục Điều tra chống buôn lậu nghi ngờ một container hàng xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân theo tờ khai mở tại chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 mang tên Lý Quốc Hưng có dấu hiệu khai báo không đúng chủng loại hàng.
Lô hàng xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân được khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, hàng mới 100%, trọng lượng 22.850kg, với tổng trị giá 21.600 USD, thuế suất 0%.
Để làm rõ, cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khám xét toàn bộ hàng hóa chứa trong container này. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện hàng trong container không phải là kệ công nghiệp bằng sắt mà thực chất đồng phế liệu, có trọng lượng 22.710kg, với thuế suất 22%.
Do đó, cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu.
Kiểm tra việc xuất nhập khẩu hàng tại cục Hải quan TP.HCM, cục Điều tra chống buôn lậu xác định, 14 tờ khai hải quan mang tên Lý Quốc Hưng là hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch cá nhân, thuộc diện kiểm hóa 100%.
7 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mang tên Lê Thúy Huỳnh cũng được khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, với thuế suất 0% nhưng thực tế là đồng phế liệu, thuế suất 22%.
Thời điểm kiểm tra, có 13 container mang tên Lý Quốc Hưng và 6 container mang tên Lê Thúy Huỳnh đã được xuất ra nước ngoài. Cơ quan chức năng chỉ thu giữ được 1 container mang tên Lý Quốc Hưng và 1 container mang tên Lê Thúy Huỳnh.
Theo phân công, Việt (kiểm hóa các container mang tên Lê Thúy Huỳnh) và Thành (kiểm hóa các container mang tên Nguyễn Quốc Hưng) có trách nhiệm kiểm tra các lô hàng hóa này.
Tuy nhiên sau khi kiểm hóa, Việt và Thành vẫn xác nhận hàng đúng với khai báo và ký cho thông quan 20 tờ khai dẫn đến việc đối tượng thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu.
Hành vi của Việt và Thành là đồng phạm với chủ hàng. Việt là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong nhóm công chức hải quan của chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4. Việt đã giúp sức tích cực cho chủ hàng thực hiện hành vi buôn lậu đồng phế liệu ra nước ngoài.
Tương tự, Thành là cán bộ kiểm hóa, được giao nhiệm vụ cùng Mai Phước Việt kiểm tra thực tế hàng hóa 100% tờ khai hàng hóa xuất khẩu các lô hàng mang tên Lý Quốc Hưng nhưng Thành không thực hiện kiểm hóa mà giao cho Mai Phước Việt đi kiểm hóa.
Sau đó, Thành ký xác nhận khống là hàng hóa đúng với khai báo. Tuy nhiên, Việt khai Thành có đi kiểm hóa cùng với Việt. Do đó, hành vi của Thành là đồng phạm với Việt, giúp sức cho chủ hàng thực hiện hành vi buôn lậu.
Quá trình điều tra, Việt và Thành không thành khẩn khai báo, nhất quyết không khai ra chủ hàng thực sự của các lô hàng vi phạm. Lời khai của Việt và Thành còn mâu thuẫn trong việc kiểm hóa các lô hàng vi phạm.
Do đó, xét thấy cần tiến hành bắt tạm giam Việt và Thành để điều ra chủ lô hàng thực sự trong vụ án; những công chức, các đối tượng tham gia vào việc tiếp tay, giúp sức cho đường dây buôn lậu đồng phế liệu nhằm xử lý nghiêm theo pháp luật.
Ngoài ra, các công chức hải quan khác của chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 gồm: Cán bộ kiểm hóa, cán bộ đăng ký tờ khai, ban chỉ huy đội hàng xuất, lãnh đạo chi cục… được xác định là có liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ.
Hiện, vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra.
