Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ là một Hoa hậu

Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ là một Hoa hậu

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 27/04/2018 | 11:07
2
Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng là Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt.

Ngày 27/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đang kêu gọi đối tượng Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, trú tại số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT vừa bị Công an quận Hồng Bàng triệt phá, đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ là một Hoa hậu

Đối tượng Nguyễn Thị Nhung thời điểm đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt 2018

Nguyễn Thị Nhung chính là người vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt vào ngày 13/4 vừa qua.

Được biết, cuộc thi này được tổ chức trên du thuyền 5 sao chuẩn quốc tế Ovation of the Seas. Siêu du thuyền này có hải trình đi qua 3 nước Singapore – MalaysiaThái Lan. Cuộc thi Hoa hậu này có sự tham gia của nhiều nữ doanh nhân thành đạt gốc Việt đang sống và làm việc ở những quốc gia khác nhau trên toàn thế giới: Mỹ, Úc, Canada, Đài Loan, Singapore...

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhung có vẻ đẹp khả ái với vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt hòng mục đích che dấu hành vi phạm tội. Nhung là kẻ trực tiếp điều hành, phân công công việc, chỉ đạo các đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng đã nhanh chóng “điểm danh”, làm rõ vai trò của từng đồng phạm với Nhung trong đường dây trên, gồm 6 đối tượng khác là: Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, trú tại số 106 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân); Trần Thị Minh Thư (SN 1981, trú tại số 57/49 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền); Trần Thị Vân Anh (SN 1979, trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) ; Nguyễn Văn Việt (SN 1963, trú tại số 37/178 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân); Đặng Trinh Huyến (trú tại số 32T1 Hàng Gà, phường Cát Dài, quận Lê Chân) và Vũ Thị Vân Anh (SN 1976, trú tại 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, các đối tượng đều ở TP.Hải Phòng).

Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ là một Hoa hậu (Hình 2).

Tang vật của vụ án bị cơ quan công an thu giữ

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên rất tinh vi, giá trị hóa đơn bị chúng tiến hành mua bán rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nhung, đường dây này đã thành lập 17 doanh nghiệp để tiến hành mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Các doanh nghiệp “ma” này không hề có hoạt động buôn bán kinh doanh thông thường mà tiến hành giao dịch một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, 10h30 ngày 20/4, sau khi đã nắm gọn trong tay “đường đi, nước bước” của đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng tiến hành phá án, bắt 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên, gồm: Trần Thị Minh Thư, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Việt, Đặng Trinh Huyến, Vũ Thị Vân Anh.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 17 bộ con dấu, hóa đơn chứng từ, các tài liệu chứng từ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của 4 doanh nghiệp: công ty TNHH Hải Nguyên Việt, công ty TNHH Thương mại phát triển Tuấn Hà, công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Trà, công ty TNHH Phát triển thương mại Tuấn Phát (đều có địa điểm ở phường Hùng Vương, Hồng Bàng).

Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết để đấu tranh mở rộng chuyên án, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT liên tỉnh hàng nghìn tỷ đồng

Thứ 5, 26/04/2018 | 15:04
17 công ty “ma” đã được các đối tượng thành lập, thực chất không có hoạt động kinh doanh, nhằm thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước lên tới 1.500 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.