Khối tài sản khủng của đại gia Diệp Bạch Dương – người khiến ông Nguyễn Thành Tài bị khởi tố

Theo Viettimes, bà Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948), nữ doanh nhân gốc Quy Nhơn, là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty, tuy nhiên, 2 công ty trong số đó đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại 2 công ty là: Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (Diệp Bạch Dương) và công ty TNHH Nam Nam Phương (Nam Nam Phương).

Công ty Diệp Bạch Dương được thành lập ngày 24/4/2002, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 179Bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.HCM.

Bạch Diệp Dương hiện có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó, đại gia Dương Thị Bạch Diệp góp vốn đến 57,54%.

Từng chia sẻ với báo giới, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp cho biết doanh nghiệp của bà sở hữu 6 lô đất vàng tại TP. HCM như: dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1…

Dù sở hữu nhiều lô đất vàng song công ty Diệp Bạch Dương và bà chủ Dương Thị Bạch Diệp lại bị nhắc tới nhiều xoay quanh các khoản nợ ngân hàng và nợ thuế lên đến cả nghìn tỷ đồng,

Năm 2018, công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp đã 2 lần lọt vào danh sách "đen" nợ thuế, bị cục Thuế TP.HCM “bêu tên”. Trong danh sách nợ thuế tháng 11/2018 của cục Thuế TP.HCM, công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (quận 3) của bà Dương Thị Bạch Diệp nợ 35,5 tỷ đồng.

Trước đó, theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế tính đến 31/5/2018 do cục Thuế TP.HCM công bố, công ty Diệp Bạch Dương nợ thuế với số tiền nợ 33,9 tỷ đồng.

Về khoản nợ ngân hàng, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước hồi tháng 7/2014, dư nợ của công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương đến hết tháng 12/2012 là 3.700 tỷ đồng, trong số này nợ gốc là 2.968 tỷ đồng, tiền lãi 732 tỷ đồng.

Tờ VietnamNet thông tin thêm, trước đây, đã từng có một số đơn thư tố cáo bà Diệp có hành vi lừa đảo liên quan đến các vụ việc đất đai tại trung tâm TP.HCM. Khi đó, nữ đại gia còn trong giai đoạn đỉnh cao và không hiểu vì sao những nội dung tố cáo sau đó đều im bặt.

Cách đây chừng 5 – 6 năm, khi rộ lên tin đồn vỡ nợ, bị khởi tố nhưng bà Diệp vẫn hết sức bình thản. Bà khi đó tiếp xúc với truyền thông để khẳng định, nợ nần so với khối tài sản bà đang sở hữu chỉ là con số nhỏ. Và bà cũng nói, siêu xe Phantom không mang lại may mắn nên quyết định bán chiếc xe độc này để làm từ thiện.

Gần chục năm trở lại đây, tên tuổi của bà Diệp ít còn nghe thấy. Phần vì tuổi tác phải rút dần các hoạt động kinh doanh và thị trường bất động sản mà bà gây dựng, chủ yếu khai thác từ đất vàng công sản, không còn “ăn nên làm ra” như trước.

Trước đó, ngày 25/1, cơ quan CSĐT bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại UBND TP.HCM, Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM, công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP.HCM và một số cơ quan có liên quan.

Cùng với quyết định khởi tố này, ngày 18/1, cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Nam Trang, Phó Giám đốc sở Tài chính TP.HCM; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc sở VH-TT-DL TP.HCM; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác, lien quan đến sai phạm trong việc giao, cho thuê không qua đấu giá khu đất vàng 5.000 m2 số 8 - 12 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM), cũng bị khởi tố thêm vì tội danh này.

Bị can Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, các bị can nêu trên đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc sở VH-TT TP.HCM với Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.

H.Y (tổng hợp)