Hải Dương: Khởi tố 14 bị can, xác định số tiền cho vay lãi nặng hơn 51 tỷ đồng

Thứ 5, 17/11/2022 | 15:42
0
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ chia làm 30 tổ công tác đã đồng loạt triệu tập 29 đối tượng liên quan đến 14 tài khoản cho vay nặng lãi.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, số tiền các đối tượng giao dịch trên 51 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai xác lập chuyên án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu.

Đến ngày 19/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng một số đơn vị như Công an huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Tp.Hải Dương, thị xã Kinh Môn; các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương; Cục nghiệp vụ của Bộ, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an Tp.Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt tiến hành kiểm tra, phát hiện, triệu tập 29 đối tượng liên quan đến 14 tài khoản trên một phần mềm cho vay lãi nặng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã làm rõ Trần Văn Pháp (SN 1989) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1995, trú ở xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) đã cho vay qua phần mềm trên trang, tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng với 301 lượt vay, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 135 triệu đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trần Văn Pháp và Nguyễn Văn Quyền về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại địa bàn huyện Ninh Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã làm rõ vợ chồng Phạm Đình Mạnh (SN 1993) và Hà Thị Phương (SN 1999), trú ở thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang đã cho vay hơn 2,9 tỷ đồng, với 98 lượt vay, hưởng 1,4 đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Phạm Đình Mạnh và Hà Thị Phương về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

An ninh - Hình sự - Hải Dương: Khởi tố 14 bị can, xác định số tiền cho vay lãi nặng hơn 51 tỷ đồng

Một trong các đối tượng cho vay lãi nặng bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Dương khởi tố. Ảnh: Công an nhân dân. 

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã làm rõ Nguyễn Thanh Tân đã cho vay với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, với 250 lượt vay, hưởng hơn 609 triệu đồng tiền lãi, số tiền thu lời bất chính hơn 608 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Tân về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại huyện Tứ Kỳ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã làm rõ Hà Trọng Tài (SN 1997) và Vũ Văn Linh (SN 993, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương) đã cho vay với tổng số tiền hơn 3,1 đồng, 412 lượt vay, hưởng hơn 756 triệu đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn là 89 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Gia Lộc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã làm rõ Nguyễn Kim Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, trú tại thôn Thành Lập, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) với tổng số tiền hơn là 17 tỷ đồng, với 475 lượt vay, hưởng hơn 186 triệu đồng tiền lãi; thu lời bất chính hơn 218 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Nam Sách, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã làm rõ Nguyễn Hoàng Quân (SN 1990, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng); Trương Văn Doanh và Đào Việt Đức (SN 1998, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã cho vay hơn 13 tỷ đồng, với 1.228 lượt vay, hưởng lợi hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn 2,3 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tại địa bàn Tp.Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với làm rõ Hồ Văn Đạt (SN 1988, trú tại xã Gia Xuyên, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã cho vay hơn 6,3 tỷ đồng với hơn 110 lượt vay, hưởng hơn 766 triệu đồng tiền lãi; số tiền thu lời bất chính hơn 526 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Đạt về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã làm rõ Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (SN 1994) và Bùi Văn Dương (SN 1992, trú tại xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã cho vay 1.295.500.000 đồng, 102 lượt vay, hưởng 1.452.321.400 đồng tiền lãi, số tiền thu lời bất chính là 1.285.082.619 đồng. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an các huyện, thị xã, thành phố khởi tố vụ án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số 14 bị can; xác định, tổng số tiền các đối tượng cho vay là 51.266.021.000 đồng, tiền lãi hưởng là 8.908.236.930 đồng, tiền hưởng lợi bất chính là 6.481.662.736 đồng.

Han (t/h từ Công an nhân dân, An ninh thủ đô) 

Triệu tập đối tượng từ Thanh Hoá vào Huế cho vay lãi "cắt cổ"

Thứ 4, 16/11/2022 | 10:56
Với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đối tượng Chuẩn đã bị cơ quan Công an Tp.Huế triệu tập đến trụ sở để làm rõ.

Kiên Giang: Khởi tố 7 đối tượng cho vay tín dụng đen chém người

Thứ 7, 05/11/2022 | 13:00
Cơ quan CSĐT Công an Tp.Rạch Giá (Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng.

Bắt kẻ đột nhập phòng trọ của bạn trộm tài sản vì không cho vay tiền

Thứ 4, 02/11/2022 | 16:02
Trình Văn Tú khai, do ham mê cờ bạc, hỏi vay tiền anh B. không đồng ý nên đối tượng đã đột nhập vào phòng trọ của người này lấy trộm tiền, vàng.

Triệt phá đường dây cho 2.700 người vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng

Thứ 4, 02/11/2022 | 14:37
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền các đối tượng đã cho vay trên 36 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.