Chiều 5/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với bà Huỳnh Thị Châu, SN 1975, trú 48 Nguyễn Văn Huyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an Tp.Đà Nẵng nhận đơn tố cáo của bà C. T. T.L., SN 1982, trú quận Thanh Khê về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Châu. Theo điều tra, năm 2019, Huỳnh Thị Châu nhận giúp ông N. làm thủ tục để nhận thừa kế phần nhà, đất sở hữu của bà L.T.V.L. tại ngôi nhà số 27 Lê Vĩnh Huy (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).
Sau khi được giao sổ hồng để làm thủ tục thừa kế, Châu nói dối với bà C.T.T.L. là đã sở hữu ngôi nhà trên nhưng chưa kịp sang tên. Châu thỏa thuận bán lại cho bà C.T.T.L. với giá 7,2 tỷ đồng.
Tháng 9 và 10/2019, Châu đã 2 lần nhận cọc từ bà C.T.T.L. với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Sau đó, Châu nhiều lần hứa hẹn để kéo dài thời gian và lẩn tránh, không thực hiện việc chuyển nhượng nên bị bà C.T.T.L. đâm đơn tố cáo.
Thời điểm khởi tố bị can, bà Châu đang mang thai nên Văn phòng Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Châu để phục vụ điều tra.
Hiện, Công an Tp.Đà Nẵng vẫn tiếp nhận nhiều đơn của các công dân tố cáo bà Châu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những bị hại liên quan vụ án liên hệ với ông Nguyễn Quang Cường - cán bộ điều tra qua SĐT 0935.615.065 để được giải quyết.
Cũng trong cùng ngày 5/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa bị cáo Trần Lê Minh, 39 tuổi, trú tại Tp.HCM ra xét xử sơ thẩm về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, khoảng thời gian tháng 10/2018, thông qua giới thiệu của một người bạn tại Trung Quốc, bà C.S.P. (trú tại tỉnh Bình Dương) biết có một số container nhựa phế liệu nhập khẩu hiện đang ở khu vực cảng Cái Mép (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) và cảng Cát Lái (Tp.HCM) chưa làm thủ tục thông quan.
Lý do là vì một số đơn vị có tên trên đơn hàng đã hết hạn giấy phép nhập khẩu hoặc không đến nhận hàng, nên bà P. có nhu cầu mua lại số hàng này.
Để làm thủ tục thông quan số hàng tại cảng Cái Mép, trong thời gian liên hệ Chi cục Hải quan cảng, bà P. gặp Trần Lê Minh và được người này cho biết có quen thân với nhiều cán bộ Cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan nên có thể “giúp đỡ”.
Minh tạo lòng tin cho bà P. bằng cách nhiều lần dẫn bà đi gặp một số cán bộ Hải quan tại cảng Cái Mép, cảng Cát Lái và sau đó yêu cầu bà P. phải chuyển tiền làm dịch vụ thông quan vào tài khoản của Minh.
Từ tháng 12/2018 đến tháng 6/2019, bà P. tin tưởng nên đã nhiều lần đưa trực tiếp, chuyển tiền cho Minh với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Minh sử dụng tiêu xài cá nhân, chơi cá độ bóng đá dẫn đến “vỡ nợ” rồi bỏ trốn.
Cũng với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 3 - 7/2019, Minh nói dối có khả năng thực hiện thủ tục hoàn thuế nhập khẩu và cần mượn tiền để làm dịch vụ thông quan hàng rồi chiếm đoạt của bà L.T.K.C. (trú tại Tp.Vũng Tàu) hơn 188 triệu đồng.
Tiếp đó, vào khoảng tháng 2/2020, Minh đưa ra thông tin gian dối là chủ sở hữu của 2 thửa đất tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ để nhận đặt cọc số tiền 590 triệu đồng của bà L.K.T. (trú tại Tp.HCM) rồi chiếm đoạt.
Bị cáo Trần Lê Minh. Ảnh: Vietnamnet.
Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền mà Minh đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 bị hại trên là hơn 9,2 tỷ đồng.
Đáng nói, trong quá trình bỏ trốn, Minh đã nhờ một đối tượng trên mạng xã hội để đặt mua 1 chứng minh nhân dân, 1 căn cước công dân giả nhằm sử dụng để đăng ký lưu trú.
Tại tòa, bị cáo Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố và cho biết những người mà Minh đưa bị hại P. đi gặp đều đúng là cán bộ làm việc tại Cục hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, có một số lần đưa tiền cho họ nhưng không có chứng cứ để chứng minh.
Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Lê Minh 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Minh phải bồi thường tất cả số tiền đã chiếm đoạt của 3 bị hại trong vụ án.
Han (t/h từ Công an nhân dân, Vietnamnet)
