Khởi tố đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Khởi tố đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 26/06/2018 | 06:00
0
Nhóm đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc móc nối với người Việt Nam lừa đảo nhiều nạn nhân với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Khởi tố đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Các đối tượng vừa bị khởi tố.

Các bị can bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Chung Shao Teng (23 tuổi), Chang Seng Ping (23 tuổi), Bian Zong Xun, Chang Fu Lung, cùng quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc; Trần Huỳnh Phúc (35 tuổi) ngụ TP.Đà Nẵng; Lê Văn Sửu (33 tuổi), ngụ Hà Tĩnh; Nguyễn Minh Trương (27 tuổi), Huỳnh Hoàng Ân (25 tuổi) và Đinh Chí Quyền (29 tuổi) cùng ngụ tỉnh Tây Ninh. Riêng Đoàn Văn Quân (27 tuổi) ngụ tỉnh Tây Ninh, bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan đến vụ án, 2 đối tượng Chang Chia Pin (21 tuổi) và Lo Yu Hsuan (20 tuổi) cùng quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo thông tin công an cung cấp, đầu tháng 6/2018, bà H.T.P, ngụ huyện Đại Lộc đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam trình báo về việc bị một số đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan thực thi pháp luật, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Tiếp nhận thông tin trên, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra. Công an đã làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất xuyên quốc gia do một nhóm đối tượng người Đài Loan móc nối với các đối tượng người Việt Nam để thực hiện.

Từ ngày 12 đến ngày 14/6, các tổ trinh sát Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp 12 đối tượng, vận động đầu thú 1 đối tượng trong đường dây này.

Các đối tượng khai nhận, nhóm 6 đối tượng người Đài Loan được 1 đối tượng sống tại nước này thuê nhập cảnh vào Việt Nam, để móc nối với nhóm người Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi có các tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng người Đài Loan thông qua mạng internet tìm kiếm thông tin cá nhân tại Việt Nam và có tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, nhóm này sử dụng phần mềm tổng đài ảo tạo ra 1 số điện thoại bất kỳ, thường có số đuôi là 113. Nhóm người Đài Loan hướng dẫn các đối tượng người Việt Nam liên lạc với các chủ tài khoản thông qua số điện thoại ảo.

Chúng mạo danh là cán bộ cơ quan thực thi pháp luật, đang điều tra các vụ án về ma túy. Chúng đề nghị các nạn nhân giữ bí mật và yêu cầu người có tiền trong tài khoản ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của chúng để phục vụ công tác điều tra.

Khi các nạn nhân tưởng thật, chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng người Việt đứng tên thì chúng nhanh chóng rút toàn bộ số tiền và chia nhau theo tỉ lệ % đã thỏa thuận.

Sau khi ăn chia, nhóm đối tượng người Đài Loan tiếp tục chuyển số tiền còn lại ra nước ngoài theo sự chỉ dẫn của 1 đối tượng tại Đài Loan.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền các đối tượng lừa đảo lên đến hàng chục tỷ đồng.

Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ, thông báo tìm người bị hại, tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Bắt ổ nhóm giả Thiếu tướng Quân đội lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Thứ 5, 21/06/2018 | 22:14
Nhóm đối tượng này đã giả danh Thiếu tướng Quân đội, lên kịch bản chuẩn bị thành lập 1 tập đoàn kinh tế của bộ Quốc phòng để lừa đảo gần 1.000 người có nhu cầu xin việc.

BTC Hoa hậu Việt Nam sẽ nhờ công an truy tìm kẻ mạo danh lừa đảo

Thứ 3, 19/06/2018 | 20:38
Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết, nếu đối tượng mạo danh tiếp tục gửi thông tin và gây ảnh hưởng tới các đối tác, khách hàng thì sẽ nhờ tới sự can thiệp của công an để làm rõ mọi việc

Triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt tiền tỷ của người dân

Thứ 3, 19/06/2018 | 11:03
Chỉ vì 1 cuộc điện thoại, bà P. đã rút gần 2 tỷ đồng chuyển cho các đối tượng. Chỉ khi tiền đã không còn, bà mới nghi mình bị lừa và trình báo cơ quan chức năng.
Cùng tác giả

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

8 huyền thoại bóng đá Brazil sắp đổ bộ đến Đà Nẵng

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:51
Chiều ngày 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thông tin Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.