Khởi tố giám đốc

Khởi tố giám đốc "rởm" mang hồ sơ giả đi mở tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 24/10/2021 | 19:44
Nguyễn Văn Đông làm giả giấy tờ của một công ty để mở tài khoản ngân hàng với mục đích kinh doanh thực phẩm.

Ngày 24/10, theo thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt đối tượng Nguyễn Văn Đông, 42 tuổi, trú Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội để điều tra về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341, BLHS.

An ninh - Hình sự - Khởi tố giám đốc 'rởm' mang hồ sơ giả đi mở tài khoản ngân hàng

Đối tượng Đông. (Ảnh: Công an Nam Từ Liêm)

Theo cơ quan công an, ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của Công ty TNHH T&Q về nội dung có 1 đối tượng đến Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank Nam Thăng Long để mở tài khoản nhưng sử dụng chữ ký, dấu công ty và dấu chức danh nghi là giả mạo, biên bản họp hội đồng thành viên cũng không đúng chữ ký và sai địa chỉ đăng ký của công ty nên đã làm đơn đề nghị công an quận làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Đông có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ việc sử dụng hồ sơ tài liệu nghi là giả mạo và triệu tập đối tượng này đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đông đã khai nhận về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Cụ thể vào tháng 8/2020, Đông có nhận làm dịch vụ về việc kiểm nghiệm hàng hóa nhập khẩu cho công ty TNHH T&Q nên đã giữ lại hồ sơ tài liệu và nảy sinh ý định làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu và mở tài khoản ngân hàng của công ty này nhằm mục đích kinh doanh thực phẩm.

Thông qua văn phòng dịch thuật để công chứng và được trả đăng kí kinh doanh của công ty, chứng minh nhân dân của giám đốc công ty có dấu công chứng của văn phòng công chứng.

Khoảng tháng 2/2021, Đông lên mạng tìm kiếm dịch vụ làm dấu và đặt làm giả con dấu của công ty này, dấu chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Sau đó lên mạng tìm hiểu thủ tục mở tài khoản thanh toán của công ty.

Đông đã sử dụng máy tính cá nhân, máy in làm giả biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm giám đốc, điều lệ công ty, tự kí giả chữ kí chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc rồi sử dụng con dấu giả để đóng lên tài liệu.

Ngày 4/6, Đông đến ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thăng Long để mở tài khoản với thông tin cá nhân của Đông, kí giả chữ kí giám đốc, đóng dấu giả trên giấy tờ ngân hàng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đông (Yên Nghĩa, Hà Đông) phát hiện và tạm giữ một máy vi tính xách tay nhãn hiệu DELL, 1 máy in Canon.

Hiện Cơ quan ĐT Công an quận đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ án, sớm đưa đối tượng ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tuệ Minh

Covid-19 có phải "điều kiện bất khả kháng" để hoãn trả nợ ngân hàng?

Chủ nhật, 17/10/2021 | 08:00
Dù không có nguồn thu do ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng nhiều cá nhân, doanh nghiệp vẫn đang phải gồng mình trả lãi ngân hàng mỗi tháng.

Bắt kẻ "đột nhập" tài khoản ngân hàng của bạn để chiếm đoạt tiền

Thứ 7, 16/10/2021 | 19:55
Biết trong tài khoản ngân hàng của bạn có tiền, Vinh đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật "đột nhập" chiếm đoạt số tiền hơn 175 triệu đồng.

Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Thứ 3, 12/10/2021 | 20:22
Chơi tiền ảo và đánh bài trực tuyến trên các trang mạng bị thua lỗ, Hà bắt đầu vay mượn, lừa đảo để lấy tiền trả nợ và đánh bạc.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng liên tục trộm tiền trong két sắt tại nhà thờ

Thứ 5, 02/12/2021 | 17:45
8 lần mở két đựng tiền cầu nguyện để trộm, Minh đã bị Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.

Thái Bình: Bắt Phó trưởng công an huyện, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát

Thứ 5, 02/12/2021 | 17:02
Phó trưởng công an cùng Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư và một kiểm sát viên bị CQĐT VKSND Tối cao bắt do không truy cứu trách nhiệm người có tội.

Vừa ra tù, gã trai đột nhập từ đường vác cả tủ thờ mang đi bán

Thứ 5, 02/12/2021 | 13:05
Vì thiếu tiền chi tiêu, một đối tượng ở Tp.Huế đã đột nhập vào các nhà thờ họ, đình làng vác trộm cả tủ thờ mang đi bán.

Vĩnh Long: Tuyên án nhóm thanh thiếu niên chặn đường học sinh cướp tiền

Thứ 5, 02/12/2021 | 11:44
Sau nhiều ngày nghị án, ngày 2/12 TAND huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án nhóm bị cáo chặn đường học sinh lớp 6 lấy 14 triệu đồng.

Cà Mau: Người phụ nữ mất trắng tiền tiết kiệm từ cuộc điện thoại lạ

Thứ 5, 02/12/2021 | 08:00
Làm theo hướng dẫn từ cuộc điện thoại của người lạ mặt, người phụ nữ ở tỉnh Cà Mau mất trắng số tiền tiết kiệm 140 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cà Mau: Người phụ nữ mất trắng tiền tiết kiệm từ cuộc điện thoại lạ

Thứ 5, 02/12/2021 | 08:00
Làm theo hướng dẫn từ cuộc điện thoại của người lạ mặt, người phụ nữ ở tỉnh Cà Mau mất trắng số tiền tiết kiệm 140 triệu đồng.

Bắt kẻ trộm xe ô tô từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, trèo lên nóc nhà la hét

Thứ 4, 01/12/2021 | 22:01
Long có biểu hiện ngáo đá, lái xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Sau khi bị công an ngăn chặn, đối tượng trèo lên nóc nhà người dân nhảy nhót, la hét.

Vừa ra tù, gã trai đột nhập từ đường vác cả tủ thờ mang đi bán

Thứ 5, 02/12/2021 | 13:05
Vì thiếu tiền chi tiêu, một đối tượng ở Tp.Huế đã đột nhập vào các nhà thờ họ, đình làng vác trộm cả tủ thờ mang đi bán.

Khởi tố tài xế chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ 4, 01/12/2021 | 18:58
Với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép, tài xế Trường đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, bắt giữ.

Ninh Bình: Phát hiện 8 cô gái "thác loạn" cùng nhóm bạn trai trong homestay

Thứ 4, 01/12/2021 | 11:53
Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú Tràng An Eco Homestay, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm nam nữ đang tổ chức "bay lắc".