Đối tượng Nguyễn Đình Chiến.
Theo bộ Công an, liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... do cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra, ngày 9/4/2018, đơn vị này đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với 4 đối tượng.
Trong đó, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội Tổ chức đánh bạc, theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Châu Nguyên Anh, (SN 1979), trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc điều hành công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh, (SN 1984), thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).
Khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Đình Chiến, (SN 1976), thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội; chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời, là Phó Giám đốc công ty CP CT và T; Phó Giám đốc công ty Phân phối thẻ Việt Nam.
Đối tượng Lê Anh Tuấn.
Khởi tố bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Tuấn, (SN 1983), thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc công ty CP Công nghệ TNC.
Bộ Công an cho biết, các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.
Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
