Ngày 5/7, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án này còn có 15 cán bộ, nhân viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và chi nhánh Eximbank Vinh bị truy tố xét xử về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2016, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền. Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn trả tiền lãi suất, tiền thưởng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như: Lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống hoặc giả mạo chữ ký của khách hàng. Khi đã có trong tay các loại giấy tờ này, Nguyễn Thị Lam đưa đến cho nhân viên ngân hàng, nói dối là rút, chuyển tiền hộ khách hàng.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Một phần vì tin tưởng Lam, phần do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Đặng Đình Hồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt. Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng ở Nghệ An trong hệ thống ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Trong buổi xét hỏi ngày hôm nay, luật sư tiếp tục đặt câu hỏi cho các khách hàng VIP để làm rõ số tiền Lam chiếm đoạt. Luật sư bào chữa cho bị cáo Lam cũng cung cấp chứng cứ thể hiện 1 trong số 6 khách hàng kể trên đã nhận một số khoản tiền từ Lam; các trao đổi vay mượn 12 tỷ đồng giữa Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Thị Lam qua email và tin nhắn điện thoại.
Tuy nhiên, ông Hiếu phủ nhận các bằng chứng này vì cho rằng gần 10 năm nay ông không sử dụng gmail, cũng không nhắn tin vay tiền Lam. Ông Hiếu đề nghị HĐXX xử lý người cung cấp các chứng cứ giả mạo mà luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Lam đưa ra tại phiên tòa.
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Lam án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề nghị tuyên buộc bị cáo Lam phải bồi thường cho ngân hàng Eximbank số tiền Lam đã chiếm đoạt và khoản tổn thất cho Lam gây ra.
Nghe đại diện VKSND tỉnh đề nghị mức án chung thân, Nguyễn Thị Lam bật khóc, đứng không vững. Bị cáo Lam xin được phép ngồi xuống trong khi HĐXX tiếp tục luận tội các bị cáo khác.
Nghe đại diện VKSND tỉnh đề nghị mức án chung thân, Nguyễn Thị Lam bật khóc.
Vị đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Hồng mức án 36-39 tháng tù giam, các bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án nhẹ hơn và được hưởng án treo về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lam cho rằng không có cơ sở khẳng định Lam chiếm đoạt 50 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Các tài liệu chứng cứ chứng minh số tiền mà nữ bị cáo này chiếm đoạt là hơn 36 tỷ đồng nên mức án chung thân mà đại diện Viện KSND đề nghị là quá nghiêm khắc.
Ngoài ra, trong vụ án có nhiều vấn đề chưa được làm rõ, đặc biệt là chứng minh dòng tiền đi của Lam sau khi chiếm đoạt. Vì vậy vị luật sư bào chữa cho bị cáo Lam đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.
Trong buổi chiều hôm nay, các luật sư tiếp tục tranh luận với quan điểm luận tội của đại diện VKSND tỉnh Nghệ An. Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày mai (6/7).
