Lật tẩy thủ đoạn của các công ty buôn lậu ngà voi

Khoét gỗ nhét ngà voi

4 cái tên này hoàn toàn không xa lạ với nhiều người bởi những phi vụ buôn lậu ngà voi đình đám trong thời gian qua. Đó là công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Diệu Tiên (gọi tắt là công ty Diệu Tiên - địa chỉ 66/8 đường Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM), công ty TNHH DV Vận tải Giao nhận Hàng hóa XNK Kim Thành (gọi tắt là công ty Kim Thành - 30/10 đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2).

Tiếp theo là công ty TNHH DV Vận tải Giao nhận Hàng hóa XNK Huỳnh Phát (gọi tắt là công ty Huỳnh Phát - số 27 đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình), công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tam Phúc (số nhà 83, tổ 3, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Điểm lại các vụ việc, có thể thấy nhiều chiêu thức giống nhau của các doanh nghiệp này khi nhập lậu ngà voi. Điển hình, ngày 5/10/2016, công ty Diệu Tiên mở tờ khai hải quan để nhập 2 container hàng là gỗ xoan đào Mozambique. Theo tên hàng hóa, 2 container này được phân luồng vàng (kiểm tra hồ sơ). Khi tiến hành soi chiếu, lực lượng hải quan phát hiện nghi vấn nên quyết định tạm giữ.

Với phương thức giấu hàng trăm khúc ngà voi trong 12 khối gỗ, có trọng lượng gần 2 tấn, công ty Diệu Tiên lại thuê một công ty khác chuyên lo thủ tục hải quan để nhập lô hàng này với giá 4 triệu đồng. Để qua mặt lực lượng chức năng, toàn bộ hồ sơ, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận kiểm định thực vật và các loại phí khác... đều được công ty Diệu Tiên cung cấp đầy đủ.

Tương tự, công ty Kim Thành cũng nhập về Việt Nam 619kg ngà voi và bị cơ quan hải quan phát hiện. Vào ngày 24/11, đội Kiểm soát Hải quan (cục Hải quan TP.HCM) khám xét lô hàng của công ty này phát hiện có 7 khối gỗ hộp, khoét rỗng ruột, trong đó cất giấu 716 khúc ngà voi, nanh voi, tổng trọng lượng lên gần 620kg, ước tính trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Công ty Huỳnh Phát buôn lậu 529kg ngà voi châu Phi cũng bị phát hiện vào cuối tháng 11/2016. Lô hàng này được giấu kín trong ruột các khối gỗ (ngang 68cm, dài 4m) khoét rỗng, để lẫn với những khối gỗ nguyên vẹn và đóng trong 3 container. Ước tính, lô hàng có giá trị 20 tỷ đồng.

Công ty Tam Phúc cũng nhập lậu gần nửa tấn ngà voi, bị phát hiện, bắt giữ vào tháng 12/2016. Lô hàng gồm 2 container, trên tờ khai hải quan ghi là gỗ được nhập khẩu từ Nigeria đến cảng đích là Bình Dương. Tuy nhiên, do đã có “vết” trước đó và qua quá trình điều tra, hải quan khám xét thì phát hiện trong ruột các khối gỗ có chứa 446kg ngà voi.

Đáng chú ý, theo điều tra của PV, cả 4 doanh nghiệp đứng tên nhập lậu ngà voi nói trên đều là doanh nghiệp “ma”. Điển hình như công ty Diệu Tiên, tại số 66/8 là một cửa hàng tạp hóa chừng 7- 8m2, hoàn toàn không hề có bất cứ một công ty nào trên con hẻm nhỏ này. Công ty này được sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày 9/11/2015, người đại diện pháp luật là Đoàn Vương Tuyết Mai.

Tại thời điểm đăng ký mẫu dấu, công ty này có người đại diện pháp luật là Võ Thị Hồng Diệu. Hiện nay, công ty này đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế. Thực tế, trên cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia thì công ty này vẫn trong tình trạng “đang hoạt động”.

Tương tự, công ty Kim Thành có địa chỉ tại 30/10 đường Thạnh Mỹ Lợi, người đại diện pháp luật là Phạm Tiến Việt, ngày thành lập là 5/9/2016. Tuy nhiên, khi PV tìm đến địa chỉ nói trên không hề có công ty này, hỏi người dân xung quanh cũng không ai biết.

Cùng một “ông trùm”?

Trong số 4 công ty nói trên, theo nhận định của PV, công ty Kim Thành và Huỳnh Phát là của một chủ sở hữu hoặc có liên quan với nhau rất mật thiết. Hai doanh nghiệp này đều có ngành nghề kinh doanh chính (mã 5229) là hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết là đại lý vận tải hàng không, dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ giao nhận hàng hoá, môi giới hàng hải và cung ứng tàu biển, dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan, kinh doanh vận tải đa phương thức.

Bên cạnh đó, chức năng công ty gần như giống nhau (dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu), chỉ khác phần tên và có ngày thành lập cách nhau 1 ngày. Sau khi thành lập một thời gian ngắn, khoảng vài tháng, 2 công ty này tiến hành buôn lậu ngà voi với chiêu thức giống nhau. Hơn nữa, chữ ký của đại diện doanh nghiệp hết sức “gượng ép”.

Riêng với Tam Phúc, đây không phải lần đầu công ty này đi buôn lậu. Cuối năm 2015, công ty đã đứng pháp nhân nhập 1 container hàng từ Nhật Bản về cảng Cát Lái (TP.HCM). Trên tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu là máy móc các loại đã qua sử dụng. Tuy nhiên khi phát hiện nghi vấn, lực lượng hải quan đã tiến hành đưa vào soi chiếu. Bị lộ tẩy, Tam Phúc liền có công văn xin trả hàng về lại Nhật Bản, với lý do có sự nhầm lẫn từ đối tác. Thực tế, qua khám xét lô hàng phát hiện hàng trăm sản phẩm là đồ điện gia dụng như máy lạnh, máy xử lý không khí, máy giặt... đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu với trị giá lô hàng khoảng gần 500 triệu đồng.

Công ty Tam Phúc đăng ký thành lập lần đầu vào ngày 15/10/2015 có người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện vụ buôn lậu hàng đã qua sử dụng, doanh nghiệp này tiến hành thay đổi người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Nhận (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc). Thực tế, trên mẫu dấu đăng ký còn đứng tên ông Nguyễn Văn Bình.

Tại địa điểm đăng ký kinh doanh không hề có số nhà, bảng tên, cửa khóa im ỉm. Công an địa phương cũng xác nhận, 2 người đứng đại diện pháp luật của Tam Phúc không hề cư trú tại địa chỉ đăng ký trên giấy CMND. Thực tế, để nhập hàng, theo điều tra của PV, các đối tượng này dùng các công ty mới thành lập để có lý lịch sạch, tránh sự kiểm tra. Điển hình như công ty Diệu Tiên, Tam Phúc, tính đến thời điểm buôn lậu cũng mới thành lập chưa đầy 1 năm. Còn công ty Kim Thành, Huỳnh Phát, tính đến thời điểm nhập hàng lậu chỉ mới thành lập được hơn... 2 tháng.

Đây thực chất là các công ty “ma”. Đến thời điểm này, cơ quan hải quan đã rà soát, kiểm tra và thống kê có gần 80 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM lập địa chỉ “ma” để buôn lậu, gian lận thương mại. Danh sách này đã gửi chơ cơ quan chức năng điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng cục Hải quan TP.HCM cho biết: “Ngoài các phương thức, thủ đoạn thường thấy, các đối tượng này còn cố tình thành lập nhiều công ty, ghi địa chỉ sai, thường xuyên thay đổi trụ sở... Nếu bị phát hiện, các đối tượng này chuyển sang lấy công ty đã thành lập trên 1 năm, khai báo lại hàng hóa khác với loại trước để gây khó khăn cho việc sàng lọc thông tin. Thậm chí, các đối tượng này còn dùng giấy giới thiệu, con dấu, chữ ký giả của giám đốc và ghi sai tên người đi làm thủ tục hải quan để đối phó khi bị phát hiện sai phạm”.