Đường dây đánh bạc công nghệ cao
Ngày 26/5, Công an TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm: Đỗ Chí Thường (SN 1990) trú tại xóm Tân An; Nguyễn Văn Quang (SN 1990) trú tại xóm 1, xã Nghĩa Tiến; Trần Ngọc Toàn (SN 1990) trú tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, cùng TX.Thái Hòa và Nguyễn Hồng Trực (SN 1995) trú tại xóm Hợp Khánh, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Trước đó, thông qua công tác trinh sát, Công an TX.Thái Hòa phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Hoạt động của bọn chúng đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình trạng trên, ngày 25/4, lãnh đạo đơn vị đã quyết định xác lập chuyên án để tiến hành đấu tranh, triệt phá.
Ngay sau đó, các trinh sát đã tăng cường công tác bám, nắm địa bàn và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến đường dây nói trên. Bên cạnh đó, thông qua nguồn tin báo do quần chúng nhân dân cung cấp, ban chuyên án nhanh chóng xác định đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng trên địa bàn với thủ đoạn tinh vi, ma mãnh.
Mặc dù vậy, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng liên quan có rất nhiều chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng. Chúng không trực tiếp ra mặt mà sử dụng mạng xã hội facebook, zalo và tin nhắn qua điện thoại di động để liên hệ, chuyển các bảng đề cho nhau, sau đó xóa sạch các thông tin liên quan.
Đặc biệt, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động hết sức kín kẽ trong những ngôi nhà kín cổng cao tường, xung quanh lắp camera theo dõi, đồng thời cắt cử người canh gác cẩn thận. Khi phát hiện có động, chúng sẵn sàng tiêu hủy chứng cứ và nhanh chóng tẩu thoát mà không để lại dấu vết.
Tuy nhiên, với quyết tâm triệt phá tụ điểm này, ban chuyên án đã làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án quyết định phá án.
Thủ đoạn đánh bạc qua mạng xã hội
Ngày 6/5, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc đang tiến hành “giao dịch” với nhau. Xác định chúng đang tổ chức đánh bạc, ban chuyên án đã tổ chức họp khẩn và xác định đây là thời cơ “nghìn năm có một” để tiến hành triệt phá. Một kế hoạch chu toàn nhanh chóng được vạch ra, các mũi công tác lập tức lên đường làm nhiệm vụ.
Khoảng 18h40 cùng ngày, 1 tổ công tác ập vào địa điểm xóm Tân An, xã Tây Hiếu và bắt quả tang Đỗ Chí Thường về hành vi đánh bạc. Từ lời khai của Thường, các tổ công tác tiếp tục bắt giữ 4 đối tượng còn lại gồm Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Hồng Trực, Trần Ngọc Toàn và Phan Phúc Đức (SN 1989) trú tại xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu, TX.Thái Hòa cũng về hành vi nói trên.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 8 điện thoại di động, nhiều cáp đề, 16 triệu đồng tiền mặt và bước đầu điều tra, làm rõ số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề là 163 triệu đồng.
Tang vật thu giữ được.
Tại cơ quan CSĐT Công an TX.Thái Hòa, trước những chứng cứ, tài liệu được đưa ra, các đối tượng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, nhận thấy lợi nhuận thu được từ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề rất cao, các đối tượng đã cấu kết với nhau lập ra đường dây hoạt động với thủ đoạn tinh vi, kín kẽ.
Sau khi tổ chức ghi lô đề cho các đối tượng trên địa bàn TX.Thái Hòa và một số huyện phụ cận, bọn chúng sẽ chuyển bảng đề cho nhau thông qua mạng xã hội facebook, zalo và tin nhắn điện thoại di động. Khi có kết quả, bọn chúng sẽ giao dịch ngược lại bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, không thường xuyên ra mặt để tránh bị lộ.
Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an TX.Thái Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Đỗ Chí Thường, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Hồng Trực, Trần Ngọc Toàn về hành vi đánh bạc; Riêng đối tượng Phan Phúc Đức bị xử lý hành chính.
Trong số 5 đối tượng nói trên, Nguyễn Văn Quang từng có 2 tiền án. Cụ thể, năm 2013, Quang bị TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội xử 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2017, Quang bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 18 tháng tù cũng về tội danh trên.
Năm 2019 triệt phá 45 vụ, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 13 tỉ đồng
Năm 2019, Công an TX.Thái Hòa đã điều tra, làm rõ 45 vụ, 199 đối tượng. Cụ thể, khởi tố 8 vụ, 29 bị can; xử lý hành chính 37 vụ, 170 đối tượng; thu giữ gần 227 triệu đồng; làm rõ số tiền đánh bạc hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, xác lập và phá thành công 5 chuyên án; điển hình là 2 chuyên án đánh bạc qua mạng iternet bằng các ứng dụng game online, bắt 20 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại di động, thẻ ngân hàng và làm rõ số tiền tham gia đánh bạc hơn 12 tỷ đồng.
