Từ Phùng Quốc Huy, Tổng giám đốc sàn vàng HGI đến Lê Minh Quang, Tổng giám đốc BBG đều xuất phát từ những kẻ tay trắng, nhưng cả hai “ông trùm sàn vàng ảo” này đều áp dụng những chiêu thức “ma” để huy động tiền. Câu hỏi đặt ra, tại sao những kẻ “cò gỗ mổ cò thật” này lại có thể hô mưa gọi gió trong thời gian dài đến như thế? Và tại sao, đến khi cơ quan chức năng vào cuộc sờ gáy, thì các nạn nhân hầu như chỉ còn biết bắc thang lên hỏi ông trời về tiền thật của mình đã bốc hơi và hầu như không có khả năng thu hồi...
“Bóp méo” MT4, đưa khách hàng đến bẫy sàn vàng
Đã từng khoác trên vai cái mác “tập đoàn tài chính” và có những phi vụ đầu tư hàng ngàn tỉ đồng với tầm nhìn... 2045, đó là hình ảnh của BBG trước khi bị lật tẩy. Thế nhưng, theo thông tin từ cơ quan điều tra, năm 2013, Công an TP.Hải Phòng phát hiện những chiêu thức huy động vốn của BBG có nhiều biểu hiện mờ ám và đều do Lê Minh Quang điều hành, tập đoàn này đã tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng trên mạng; nhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ra vàng với lãi suất cao khoảng 1,5%/tháng (18%/năm); đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất rất cao khoảng 2,5%/tháng (tương đương 30%/năm, gấp khoảng 3 lần; 4,5 lần và 5 lần lãi suất tiền gửi tiết kiệm tương ứng tại năm 2013, 2014, 2015). Công ty BBG sử dụng số tiền thu được với số lượng rất lớn này không rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Các đối tượng cầm đầu và công ty kinh doanh sàn vàng ảo bị đánh sập.
Được biết, trong hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản, hầu hết khách hàng khi sử dụng phần mềm MT4 (Meta Trader 4) để kinh doanh vàng trên mạng thường xuyên gặp sự cố bị lỗi lệnh. Sau khi sự cố được khắc phục, tài khoản của khách hàng trả về thời điểm trước lúc xảy ra sự cố. Phần lớn khách hàng sau một thời gian kinh doanh đều thua lỗ, nên họ nghi ngờ có sự ca
