Ngày 14/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Viết Thành (Giám đốc công ty giao nhận Khang Trinh) và Phạm Doãn Hậu (Giám đốc công ty TNHH Doanh Gia, trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Hàng cấm nhập khẩu, khai báo không đúng chủng loại hàng bị kiểm tra (Ảnh minh họa).
Trước đó, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (gọi tắt HQCK cảng Sài Gòn) nghi ngờ một lô hàng nhập khẩu do công ty Doanh Gia mở tờ khai tại HQCK cảng Sài Gòn là hàng cấm nhập khẩu, khai báo không đúng với chủng loại hàng trên thực tế nên lên kế hoạch kiểm tra.
Trong các ngày 22 và 23/10/2015, HQCK cảng Sài Gòn phối hợp với cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu – Bộ Công an tiến hành kiểm tra lô hàng. Theo tờ khai hải quan, lô hàng trong container do công ty Doanh Gia đứng tên là máy pha cà phê, xe đạp đua, loa thùng nghe nhạc mới 100%, máy phát điện xoay chiều.
Trong khi đó, kiểm tra thực tế lại phát hiện, bên trong container chứa hàng điện tử đã qua sử dụng (thuộc loại hàng cấm nhập khẩu) và thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm (hàng hóa nhập khẩu phải có giấy phép riêng về vệ sinh an toàn thực phẩm).
Ngoài lô hàng trên, lực lượng chức năng còn phát hiện một lô hàng khác cũng do công ty Doanh Gia đứng tên nhập khẩu (chưa làm thủ tục khai báo hải quan) thuộc diện hàng cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện (phải xin giấy phép).
Sau đó, vụ án được khởi tố và chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra, Công an TP.HCM bước đầu xác định, Giám đốc Hậu được một đối tượng thuê làm thủ tục nhập khẩu lô hàng trên với giá 1,48 tỷ đồng.
Hậu biết rõ các lô hàng được nhờ làm thủ tục không thể nhập khẩu nhưng Hậu vẫn bàn bạc và đưa Thành 1,2 tỷ đồng để làm hồ sơ chứng từ giả, làm thủ tục khai báo hải quan để nhập khẩu các lô hàng. Thế nhưng, sau đó, lô hàng bị phát hiện.
