Nguyên Trưởng ban Kiểm soát OceanBank bị truy tố

Nguyên Trưởng ban Kiểm soát OceanBank bị truy tố

Thứ 2, 21/10/2019 | 20:15
Theo Viện KSND Tối cao, hành vi thiếu trách nhiệm của Bùi Văn Hải đã tạo điều kiện cho Hà Văn Thắm và ban lãnh đạo OceanBank chi lãi ngoài trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.050 tỷ đồng.

Báo Tiền phong đưa tin, ngày 21/10, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải (SN 1961), nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

An ninh - Hình sự - Nguyên Trưởng ban Kiểm soát OceanBank bị truy tố

Ông Bùi Văn Hải trình bày tại phiên sơ thẩm vụ OceanBank.

Theo cơ quan truy tố, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát 2.000 tỷ đồng tại OceanBank (gồm hơn 1.000 tỷ đồng chi lãi ngoài sai quy định). Trong vụ, các bị án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch OceanBank, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn - cùng nguyên Tổng GĐ OceanBank) đều khai tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị có mời Ban Kiểm soát.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga - nguyên GĐ Khối Tài chính kế hoạch khai thường xuyên gửi báo cáo cho kiểm toán và Ban Kiểm soát. Bị cáo Nguyễn Lưu Nam - nguyên GĐ OceanBank Chi nhánh Quy Nhơn khai ông Bùi Văn Hải từng kiểm tra Chi nhánh Quy Nhơn về việc chi lãi ngoài.

Tại phiên xử sơ thẩm vụ OceanBank, tòa án Hà Nội cho rằng có dấu hiệu thể hiện ông Hải phạm tội nên đề nghị cơ quan điều tra tiến hành xác minh, xử lý theo pháp luật.

Theo TTXVN, qua điều tra, đã xác định, trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2014, Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank. Bùi Văn Hải là Trưởng ban Kiểm soát OceanBank, nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong kiểm soát hoạt động của ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Bùi Văn Hải đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với việc OceanBank chi lãi ngoài trái quy định của ngân hàng, vi phạm Điều 21, 22 Quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát OceanBank.

Cụ thể, mặc dù việc chi lãi ngoài trái pháp luật tại OceanBank diễn ra công khai trên toàn hệ thống OceanBank. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, OceanBank có gửi các Báo cáo tài chính cho Ban Kiểm soát OceanBank gồm: Bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.

Nội dung các báo cáo thể hiện việc hạch toán các chi phí chi trả lãi (cả lãi trong và lãi ngoài) cho khách hàng cùng vào mục chi trả lãi, không có khoản mục nào cụ thể riêng biệt về chi trả lãi ngoài. Nhưng với chức vụ của mình là Trưởng ban Kiểm soát, Bùi Văn Hải không xem xét chỉ đạo kiểm tra làm rõ, ngăn chặn dẫn đến để việc chi lãi ngoài ngày càng nghiêm trọng.

Năm 2012, 2013, Ban Kiểm soát thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính. Kết quả, tại Biên bản kiểm toán hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính ngày 20/11/2012 của Đoàn kiểm toán nội bộ do bà Lê Thị Minh Nguyệt làm trưởng đoàn, quá trình kiểm tra phát hiện nội dung tạm ứng hoạt động nghiệp vụ tại Hội sở số tiền 291,8 tỷ đồng.

Tại Biên bản kiểm toán hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính ngày 16/8/2013 do bà Đào Thị Kim Thoa làm trưởng đoàn phát hiện phần nội dung tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ có nhiều khoản tạm ứng lớn hàng chục tỷ đồng không ghi ngày hoàn ứng.

Bản chất của những khoản tạm ứng này chính là để chi lãi ngoài. Sau khi kiểm tra, thành viên của 2 Đoàn kiểm toán đã báo cáo và chuyển 2 bản kiểm toán này cho Bùi Văn Hải nhưng Bùi Văn Hải không chỉ đạo để làm rõ nội dung, mục đích các khoản tạm ứng này. Từ đó, không kịp thời phát hiện sai phạm để có kiến nghị xử lý, hạn chế thiệt hại cho các cổ đông OceanBank.

Kết quả điều tra giai đoạn I của vụ án Hà Văn Thắm đã xác định: Từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã sử dụng chi lãi ngoài và những việc khác là 1.576 tỷ đồng, trong đó số tiền xác định chi lãi ngoài là 1.050 tỷ đồng. Hà Văn Thắm và các đối tượng có liên quan đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Cáo trạng kết luận, hành vi thiếu trách nhiệm của Bùi Văn Hải đã để cho Hà Văn Thắm và ban lãnh đạo OceanBank chi lãi ngoài trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 1.050 tỷ đồng. Trách nhiệm dân sự đối với hậu quả thiệt hại đã được giải quyết tại Bản án phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 4/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Nhận lãi ngoài của Oceanbank, cựu Chủ tịch Vinashin bị đề nghị mức án đến 20 năm tù

Thứ 3, 11/06/2019 | 17:35
Nhận 105 tỷ đồng tiền lãi ngoài của Oceanbank, Nguyễn Ngọc Sự - cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin bị đề nghị mức án đến 20 năm tù.

Nhận tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank, tòa tuyên cựu Phó TGĐ PVEP không phải chủ mưu

Thứ 6, 31/05/2019 | 23:23
Sau 2 ngày xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), chiều muộn ngày 31/5, một phán quyết đã được tuyên từ HĐXX.

Nhận lãi ngoài của Oceanbank, cựu lãnh đạo PVEP bị đề nghị mức án cao nhất đến 16 năm tù

Thứ 6, 31/05/2019 | 14:35
Bị cáo buộc quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng nhận tiền lãi ngoài từ ngân hàng Oceanbank, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP bị đề nghị mức án lên tới 16 năm tù.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Bắt gã hàng xóm 60 tuổi xâm hại bé gái 9 tuổi

Thứ 4, 05/10/2022 | 21:31
Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Quân vì có hành vi đồi bại với bé gái 9 tuổi.

Bắt kẻ sáng xin đi nhờ vệ sinh, tối đột nhập trộm tiệm vàng

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:20
Sau khi đi nhờ vệ sinh trong tiệm vàng, Bình quyết định không đi Hà Nội nữa. Chờ đến đêm khuya Bình đột nhập tiệm vàng cuỗm đi số tài sản lớn.

Long An thu giữ hơn 10.000 kg đường cát nhập lậu

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:17
Trong 2 ngày, lực lượng quản lý thị trường Long An kiểm tra, ngăn chặn 2 vụ nhập lậu đường cát, thu giữ 200 bao đường cát với giá trị khoảng 160 triệu đồng.

Đắk Lắk: Bắt tạm giam nữ giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:09
Không có khả năng trả nợ nhưng nữ giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản vẫn đưa ra thông tin gian dối để mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Bình Thuận: Bắt đối tượng lừa bán heo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:05
Sáng ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ đối tượng Ngô Đức Thắng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Dương: Tạm giữ kẻ bán ma tuý... qua cánh cửa

Thứ 4, 05/10/2022 | 10:45
Khi có khách mua hàng, đối tượng sẽ giấu ma tuý trước cánh cửa, con nghiện phải ném tiền vào trong nhà rồi mới được lấy ma tuý đi.

Hà Tĩnh: Triệt phá 3 đường dây lô đề, bắt 25 đối tượng  

Thứ 4, 05/10/2022 | 09:28
Cùng lúc, ba đường dây lô đề quy mô tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã bị triệt phá, bắt giữ 25 đối tượng.

Bắt cô gái cùng bạn trai dọa tung clip "nóng" tống tiền người yêu cũ

Thứ 4, 05/10/2022 | 06:55
Thanh bàn bạc với người yêu mới dùng clip nhạy cảm để tống tiền bạn trai cũ.  

Khởi tố cô gái dùng Zalo nhắn tin uy hiếp, vòi tiền hàng xóm

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:22
Do lo sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ, anh Th. đã chuyển tiền qua 2 tài khoản ngân hàng của bạn Dung (do Dung nhờ nhận dùm) để cưỡng đoạt 8 triệu đồng.

Bắt tài xế ô tô kéo lê xe máy giữa đường, chống đối cảnh sát

Thứ 4, 05/10/2022 | 07:00
Trần Đình Nhất đã bị bắt giữ sau khi tông vào xe máy rồi kéo lê giữa đường hơn 2km.