Nhận lãi ngoài của Oceanbank, cựu Chủ tịch Vinashin bị đề nghị mức án đến 20 năm tù

Nhận lãi ngoài của Oceanbank, cựu Chủ tịch Vinashin bị đề nghị mức án đến 20 năm tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 11/06/2019 | 17:35
0
Nhận 105 tỷ đồng tiền lãi ngoài của Oceanbank, Nguyễn Ngọc Sự - cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin bị đề nghị mức án đến 20 năm tù.

Sau 2 ngày xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), chiều nay (11/6) VKSND TP.Hà Nội đã đưa ra quan điểm luận tội đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin), Trần Đức Chính (SN 1976, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính), Trương Văn Tuyến (SN 1950, cựu TGĐ) và Phạm Thanh Sơn (SN 1972, nguyên Phó TGĐ).

Hồ sơ điều tra - Nhận lãi ngoài của Oceanbank, cựu Chủ tịch Vinashin bị đề nghị mức án đến 20 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Căn cứ kết quả điều tra cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, VKS xét thấy có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như sau: Nguyễn Ngọc Sự với tư cách là Chủ tịch HĐTV Vinashin đã đưa ra chủ trương gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank nhằm chiếm đoạt số tiền chi ngoài lãi suất. Bị cáo cũng là người đã quyết định giao cho Chính tiếp nhận, quản lý và chi tiêu, sử dụng số tiền này.

Bị cáo Sự chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng. Bị cáo Chính theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến trực tiếp nhận, quản lý, chi tiêu số tiền lãi ngoài, và chiếm hưởng số tiền 10 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Văn Tuyến là người đề xuất việc chia tiền và chiếm hưởng cá nhân 3,5 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Thanh Sơn trực tiếp ký nhiều HĐ tiền gửi và chiếm hưởng số tiền 2,5 tỷ đồng.

VKS nhận định hành vi của các bị cáo xâm hại nghiêm trọng đến các tổ chức, các bị cáo vì tư lợi cá nhân nên đã cố ý làm trái quy định của pháp luật.

Các bị cáo đều nhận thức được rằng nguồn tiền chi từ OceanBank là trái pháp luật nhưng vẫn nhận và không kê khai hạch toán vào sổ sách, gây thiệt hại lớn cho OceanBank, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh xã hội. Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước.

Các bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 105 tỷ đồng OceanBank đã chi lãi ngoài cho Vinashin.

Về trách nhiệm hình sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sự từ 18-20 năm tù; Trần Đức Chính từ 18-20 năm tù; Trương Văn Tuyến từ 7-8 năm tù và Phạm Thanh Sơn từ 8-9 năm tù.

Trước đó, theo nội dung cáo buộc: Mặc dù Thủ tướng Chính phủ không có ý kiến chấp thuận cho Vinashin gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank nhưng Nguyễn Ngọc Sự cùng Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính đã thống nhất chủ trương và thực hiện việc tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank để hưởng lãi suất tiền gửi.

Chưa kể, dàn cựu lãnh đạo này còn được hưởng thêm khoản chi chăm sóc khách hàng (còn gọi là tiền chi ngoài lãi suất tiền gửi) của Oceanbank.

4 người này thống nhất, đồng thuận giao cho Trần Đức Chính tiếp nhận, quản lý số tiền Oceanbank chi ngoài lãi suất để chi tiêu cá nhân và sử dụng cho một số công việc chung của Vinashin như: đối ngoại, hội họp, tiếp khách, lễ tết, hỗ trợ công tác nước ngoài…

Tài liệu điều tra đã làm rõ từ ngày 08/11/2010 đến 30/6/2014, Vinashin đã thực hiện 2341 hợp đồng/giao dịch gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank với tổng giá trị tiền gửi là 103.859.825.041.833 đồng và 181.772.049 USD, lãi phát sinh tương ứng theo hợp đồng tiền gửi là 1.076.073.988.426 đồng và 29.638 USD.

Ngoài ra các bị cáo còn chiếm hưởng hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi hợp đồng tiền gửi đến hạn từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2014 của Vinashin tại Oceanbank.

“Sếp” Vinashin không chê tiền dù chưa rõ nguồn gốc?

Thứ 2, 10/06/2019 | 21:50
Nhiều “sếp” Vinashin khai không biết nguồn gốc số tiền ngoài sổ sách do Kế toán trưởng quản lý là tiền gì, nhưng khi được chia tiền vẫn nhận.

Hé lộ toan tính ôm tiền tỷ của nguyên Chủ tịch Vinashin cùng “bộ sậu”

Chủ nhật, 09/06/2019 | 15:52
Lợi dụng chức vụ là Chủ tịch HĐTV Vinashin, Nguyễn Ngọc Sự đã chỉ đạo nhân viên gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank để cùng nhau chiếm hưởng lãi suất tiền gửi và hưởng thêm khoản chi chăm sóc khách hàng lên tới 105 tỷ đồng.

Điểm mặt dàn cựu lãnh đạo Vinashin 'ôm' hơn 105 tỷ đồng chuẩn bị hầu tòa

Thứ 7, 08/06/2019 | 15:01
Bị cáo buộc ôm tiền tỷ của Vinashin gửi vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) nhằm chiếm đoạt số tiền chi lãi ngoài, ngày 10/6 tới đây, cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin Nguyễn Ngọc Sự cùng “bộ sậu” sẽ hầu tòa.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.