Những

Những "bóng hồng" trong vụ đánh bạc “khủng” tiếp tay cho Phan Sào Nam là ai?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 20/07/2018 | 09:23
2
Để tiếp tay cho đường dây đánh bạc "khủng" của mình, Phan Sào Nam đã lôi kéo rất nhiều "bóng hồng", trong đó có cả dì ruột của Nam là Phan Thu Hương.

Kết luận của cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy, quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam (SN 1979, ĐKTT: Phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty VTC online và Nguyễn Văn Dương (SN 1975, ĐKTT: Số 190 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐTV của công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (công ty CNC), còn có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng.

Hồ sơ điều tra - Những 'bóng hồng' trong vụ đánh bạc “khủng” tiếp tay cho Phan Sào Nam là ai?

Phan Sào Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VTC online

Điếu đáng tiếc là có nhiều “bóng hồng” vì hám lợi đã tiếp tay cho đường dây đánh bạc này, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Đầu tiên là Lưu Thị Hồng (SN 1976, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc công ty CNC. Lưu Thị Hồng vốn là người đàn bà có nhan sắc, từng làm việc ở một đài truyền hình lớn. Năm 2014, Lưu Thị Hồng, khi đó là Tổng giám đốc CNC, đã gây chú ý khi kiện Youtube vì xâm phạm bản quyền chương trình Gặp nhau cuối năm và Gala hài.

Kết luận nêu rõ, thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài RikVip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc.

Trong thời gian được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (đều nguyên là cán bộ công an) tạo điều kiện cho công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet và thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đã đưa 600 triệu đồng tiền tết cho Võ Tuấn Dũng – cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Với hành vi này, Lưu Thị Hồng bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố với hai tội danh là Tổ chức đánh bạc và Đưa hối lộ.

Cùng Lưu Thị Hồng, Châu Nguyên Anh là “bóng hồng” thứ 2 sa cơ vào đường dây này. Châu Nguyên Anh (SN 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT EPAY).

Hồ sơ điều tra - Những 'bóng hồng' trong vụ đánh bạc “khủng” tiếp tay cho Phan Sào Nam là ai? (Hình 2).

Châu Nguyên Anh, nguyên Giám đốc điều hành công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY)

Bị đề nghị truy tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và tội Mua bán trái phép hóa đơn, Châu Nguyên Anh đã có hành vi ký hợp đồng với công ty Giải pháp Việt để vận hành cổng trung gian thanh toán điện tử giúp cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính hơn 657 tỷ đồng. Trong đó, công ty VNPT EPAY thu lời bất chính hơn 53 tỷ đồng.

Công ty VNPT EPAY được thành lập năm 2008 bởi tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tập đoàn Truyền thông VMG, công ty Thông tin Di động (VMS) … Vốn điều lệ theo đăng ký của công ty này là 80 tỷ đồng, có trụ sở tại tầng 3, tòa nhà Viễn Đông (36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

Lĩnh vực kinh doanh của VNPT EPAY là: Đại lý bán lại và phân phối thẻ trả trước; Phát hành và sản xuất các loại hình thẻ dữ liệu công nghệ cao như thẻ thông minh (có gắn chíp) và các loại thẻ dữ liệu khác; Dịch vụ cá thể hóa thẻ; Kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động, cố định, internet; Kinh doanh các dịch vụ thương mại điện tử, siêu thị điện tử, quảng cáo điện tử, đấu giá điện tử, giao dịch điện tử, ví điện tử; Kinh doanh các giải pháp phần mềm và công nghệ thông tin phục vụ cho các dịch vụ thanh toán trực tuyến, điểm chấp nhận thanh toán, thanh toán di động và thẻ thanh toán.

Ngoài rất nhiều “bóng hồng” tiếp tay cho mình, Phan Sào Nam còn lôi kéo cả Phan Thu Hương (thành viên góp vốn tại công ty Nam Việt, dì ruột của Phan Sào Nam) vào đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.

Cụ thể, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột là Phan Thu Hương cho chuyển tiền vào tài khoản nhờ cất giữ. Tổng số tiền Hương nhận của Phan Sào Nam là trên 236 tỷ đồng. Do vậy, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phan Thu Hương về tội Rửa tiền.

Ép Việt kiều Nga nhận nợ khi “đánh bạc bằng miệng”, trả giá bằng 12 năm tù

Thứ 5, 19/07/2018 | 14:42
Ăn nhậu say mềm, anh Diệm thức dậy trong nhà nghỉ với cục nợ gần 5 tỷ đồng sau vụ “đánh bạc bằng miệng”. Một trong những kẻ gây ra vụ án đến nay mới bị đưa ra xét xử.

Công ty “bình phong” của ông Phan Văn Vĩnh qua mắt cơ quan chức năng như thế nào?

Thứ 5, 19/07/2018 | 10:38
Được tiếp tay để hoạt động trên trụ sở do tổng cục Cảnh sát quản lý, Công ty CNC dễ dàng qua mặt các đơn vị chức năng, “thỏa sức” tổ chức những canh bạc triệu đô.

Kết thúc điều tra vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh

Thứ 4, 18/07/2018 | 13:21
Kết thúc điều tra vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, hơn 100 bị can bị khởi tố, 9 người bị truy nã.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.