Nữ Việt kiều là chủ mưu vụ lừa đảo tại chung cư La Bonita

Nữ Việt kiều là chủ mưu vụ lừa đảo tại chung cư La Bonita

Võ Công Thư
Thứ 3, 14/03/2023 | 21:05
0
Bằng thủ đoạn một căn hộ bán cho nhiều người, Vũ Bảo Trinh và 2 đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt 311 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân.

Ngày 14/3, TAND Tp.HCM mở phiên sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Vũ Bảo Trinh, 49 tuổi, Việt kiều Mỹ; Tô Văn Chí Tâm, 39 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Tp.HCM và Hoàng Thái Anh, 48 tuổi, ngụ quận 10, Tp.HCM.

Đây là lần thứ 3 vụ án này được đưa ra xét xử. Trước đó, vào ngày 30/8/2022, phiên tòa được mở nhưng sau đó phải hoãn do có hơn 40 bị hại vắng mặt. Đến ngày 13/9/2022, phiên tòa được mở lại nhưng sau đó HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do quá trình xét hỏi xuất hiện một số tình tiết mới.

Hồ sơ điều tra - Nữ Việt kiều là chủ mưu vụ lừa đảo tại chung cư La Bonita

Bị cáo Vũ Bảo Trinh tại tòa. (Ảnh: Thanh Phương).

Cáo trạng xác định, Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (gọi tắt là Công ty Nam Thị) được thành lập từ 2010, người đại diện theo pháp luật, kiêm Chủ tịch công ty ban đầu là Hoàng Thái Anh. Sau đó, Tô Văn Chí Tâm thay Thái Anh đảm nhiệm chức vụ nói trên.

Tuy nhiên, cả Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm đều là những người được Vũ Bảo Trinh thuê làm đại diện pháp luật cho Công ty Nam Thị. Còn mọi công việc điều hành và quyết định đều thuộc quyền của Trinh.

Công ty Nam Thị trình Sở Xây dựng Tp.HCM hồ sơ làm dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng tại số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh (Chung cư La Bonita). Ngày 20/5/2010, dự án này được Sở Xây dựng phê duyệt.

Tới tháng 7/2010, Công ty Nam Thị mang toàn bộ khu đất số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh thế chấp cho Công ty Tài chính Cao su Việt Nam để vay 95 tỷ đồng.

Hợp đồng thế chấp để vay quy định trong thời gian thế chấp, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.

Tháng 9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định sát nhập Công ty Tài chính Cao su Việt Nam vào công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Do đó, khu đất số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh và các nghĩa vụ liên quan đến khu đất này cũng được chuyển giao cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý.

Quá trình triển khai dự án, Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo thuộc cấp là Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại cho nhiều người khi chưa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp.

Không những thế, Vũ Bảo Trinh còn chỉ đạo thuộc cấp thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu...rồi tiếp tục bán căn hộ cho nhiều người khác nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Về số tiền mà khách hàng chuyển mua căn hộ, Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiến Quốc và Tô Văn Chí Tâm.

Thực tế, việc luân chuyển tiền hoàn toàn không thông qua quỹ tiền mặt của Công ty Nam Thị mà được rút tiền mặt đưa cho Trinh.

Bằng thủ đoạn một căn hộ bán cho nhiều người, bị cáo Vũ Bảo Trinh và 2 đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt 311 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân.

Phiên tòa xét xử Vũ Bảo Trinh và đồng phạm dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Quá trình lừa đảo bán căn hộ tinh vi của nữ Việt kiều và đồng phạm, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Thứ 6, 06/03/2020 | 10:19
Từ vay tiền nhà nước đến lợi dụng lòng tin khách hàng, từ thay đổi mã số căn hộ để nhiều lần bán chồng lấn... Vũ Bảo Trinh và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hằng trăm tỷ đồng.

Nữ Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đã "phù phép" các căn hộ để bán cho nhiều người như thế nào?

Thứ 2, 02/03/2020 | 20:00
Vũ Bảo Trinh cùng đồng bọn đã bày ra rất nhiều chiêu trò, phù phép các căn hộ để bán, cho thuê, lừa dối khách hàng và cơ quan điều tra.

Khởi tố bắt tạm giam nữ việt kiều cùng đồng bọn phù phép bán chung cư, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Thứ 6, 28/02/2020 | 09:50
Thuê lại căn hộ của nhiều khách hàng đã mua nhưng chưa có nhu cầu ở. Sau đó, bà đối tượng lấy những căn hộ này đem bán cho người khác chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.