"Ông trùm" 9X cho vay nặng lãi sa lưới: Vốn 850 triệu "biến hoá" thành 9 tỷ đồng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 25/02/2019 | 19:03
1
Kiểm tra sổ sách tại cửa hiệu cầm đồ do hai “ông trùm” quản lý, cơ quan công an phát hiện các đối tượng dùng 850 triệu đồng tiền vốn, quay vòng cho 216 khách vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 180%, với số tiền giao dịch lên tới hơn 9 tỷ đồng.

Ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Chu Anh Tuấn (SN 1993, trú tại khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả) và Đào Duy Thanh (SN 1998, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả).

An ninh - Hình sự - 'Ông trùm' 9X cho vay nặng lãi sa lưới: Vốn 850 triệu 'biến hoá' thành 9 tỷ đồng

Đối tượng Đào Duy Thanh tại cơ quan điều tra

Cụ thể, kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt tại tổ 1, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do Tuấn và Thanh quản lý, Công an TP.Cẩm Phả phát hiện hai đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan công an đã tạm giữ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 3 quyển sổ ghi chép các giao dịch cho vay tiền, 2 quyển biên lai cầm cố tài sản, 1 bộ hồ sơ giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ cùng nhiều giấy biên nhận vay tiền, thẻ ATM của khách vay, điện thoại và 13 triệu đồng tiền mặt.

An ninh - Hình sự - 'Ông trùm' 9X cho vay nặng lãi sa lưới: Vốn 850 triệu 'biến hoá' thành 9 tỷ đồng (Hình 2).

Tang vật của vụ án bị cơ quan công an thu giữ.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP.Cẩm Phả xác định, từ tháng 7/2017, Chu Anh Tuấn thuê địa điểm mở quán rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Sau đó, Tuấn cùng Thanh dùng 850 triệu đồng làm tiền vốn quay vòng cho 216 khách với tổng cộng 909 lượt vay với số tiền đã giao dịch trên 9,1 tỷ đồng. Mức lãi suất cho vay là 5.000 đồng/triệu/ngày - tương đương 180%/năm, gấp nhiều lần so với quy định của Nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả đã xác minh làm rõ được 8 khách đã vay tiền của hai đối tượng trong thời gian năm 2018 với số tiền là 983 triệu đồng, trong đó có 222,5 triệu đồng là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi .

Cùng với quyết định tạm giữ, Công an TP.Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với vụ việc trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo luật định.

Cho vay nặng lãi rồi hành hung, bắt giữ con nợ đòi tiền chuộc

Thứ 3, 19/02/2019 | 07:38
Công an Hà Tĩnh bắt giữ nhóm đối tượng hành hung người vay tiền và yêu cầu người nhà mang tiền chuộc đến mới được thả về.

Công an Trà Vinh xử lý đối tượng cho vay nặng lãi

Thứ 5, 14/02/2019 | 15:50
Đối tượng Thao có hành vi cho vay nặng lãi vừa được cơ quan công an mời làm việc. Đồng thời, ngành chức năng buộc đối tượng này cam kết không tiếp tục hoạt động.

Hải Dương: Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ”

Thứ 5, 31/01/2019 | 10:28
Vay một khoản tiền với lãi suất lên tới 180% mà không có khả năng thanh toán, anh T. đã hoảng sợ bỏ nhà ra đi. Khi nhóm đối tượng đang ép mẹ anh T. trả tiền thay thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.