Theo đó, vào ngày 16/7, 4 tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Hình sự chủ trì cùng phối hợp với Công an phường Đồng Hải, Công an phường Bắc Lý, Công an xã Lộc Ninh đã đồng loạt khám xét hành chính và kiểm tra hành chính tại 4 điểm, gồm: Nhóm tại nhà trọ Đại Hưng, TDP 13, phường Bắc Lý; nhóm tại số 17 Nguyễn Đức Cảnh, phường Đồng Hải; nhóm tại 272 Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý và nhóm tại số 93 Lý Thành Tông, xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.
Qua công tác khám xét lực lượng phá án đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ và 03 điện thoại di động có chứa thông tin, tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, phát hiện có đối tượng hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
12 đối tượng được xác định gồm: Vũ Đức Sơn (SN 1999), trú tại tổ 32, Lĩnh Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; Cao Hữu Tuyên (SN 1991), trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1983), trú tại 194 Dư Nam, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Đức Chiến (SN 1991), trú tại Đông Trụ, Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình; Đào Đình Quang (SN 1990), trú tại ngõ 55, Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Văn Hùng (SN 1997), trú tại thôn 2, Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa; Quách Giang Sơn (SN 1999), trú tại Quỳnh Lâm, Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội; Nguyễn Tú Anh (SN 1994), trú tại Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Văn Trọng (SN 1989), trú tại 195 Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội và Trần Quang Huy (SN 1998), trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.
Nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn TP.Đồng Hới.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an TP.Đồng Hới, nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng này hoạt động từ cuối năm 2019. Thủ đoạn của các đối tượng này là rải tờ rơi tại các trục đường, khu vực chợ, nơi công cộng… trên các tờ rơi này có in số điện thoại để người có nhu cầu vay, mượn liên hệ.
Đến ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Hới đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 02 đối tượng là Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Đức Chiến (tại số 17 Nguyễn Đức Cảnh, phường Đồng Hải). Đồng thời, đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
Theo Công an TP. Đồng Hới thì để phục vụ cho công tác điều tra, đảm bảo tài liệu chứng cứ nhằm chứng minh hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng, đề nghị người dân, tổ chức, doanh nghiệp và những người bị hại cần sớm liên hệ, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan điều tra để xử lý nghiêm với đối tượng cho vay lãi nặng.
