Công Lý đưa tin, ngày 22/6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ công an triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô rất lớn, số tiền ước tính hơn 100 tỷ đồng.
Công an cũng đã tạm giữ 3 đối tượng trong đường dây này, gồm: Lê Anh Tuấn (SN 1989, ngụ Quảng Trị) được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án này, cùng 2 đồng phạm là Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị, thuê trọ tại TP Huế).
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 6 điện thoại di động, 2 laptop lưu trữ tài liệu phạm tội và 1 hệ thống tinh chỉnh, giả giọng nói.
Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó, vào tháng 3/2020, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân bán hàng online về việc bị mất trộm tiền trong tài khoản ngân hàng.
Xác định đây là vụ án mang tính chất phức tạp bới thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, xác minh.
Các đối tượng bị bắt giữ
Theo Người Lao Động, công an xác định, Tuấn phân công cho Dũng và Thành nhiệm vụ lập nhiều Facebook ảo nhưng có độ tin cậy cao, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.
Với trình độ Công nghệ thông tin sẵn có (tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Đà Nẵng), Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam như http://www.westers-unions.com/un...
Sau khi kiếm được "con mồi", các đối tượng chủ động đề nghị thanh toán trước qua ngân hàng để chiếm lòng tin. Tuy nhiên, các đối tượng này lấy lý do đang ở nước ngoài nên phải chuyển tiền qua các dịch vụ trung gian như MoneyGram hay Western Union, vì vậy yêu cầu những người bán hàng online truy cập website do chúng cung cấp để nhập thông tin user, mật khẩu, mã OTP làm thủ tục nhận tiền. Ngay khi bị hại tiến hành nhập mã OTP trên giao diện thì các mã này sẽ được gửi qua địa chỉ mail matolam2019s@gmail.com do Tuấn quản lý.
Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay, có nhiều "con mồi" cảnh giác không điền thông tin cá nhân vào các biểu mẫu trên website. Khi đó, các đối tượng này sử dụng thiết bị chỉnh âm thanh để điều chỉnh giọng nói, giả danh nhân viên của dịch vụ chuyển tiền trung gian hoặc ngân hàng để gọi cho nạn nhân.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua mạng xã hội, báo Nhân Dân đưa tin, ngày 6/6/2020, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thái Ngọc Lựu (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) hiện đang cư trú phòng 9.05, chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, và Nguyễn Thị Hồng (SN 1987 trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174, Bộ luật hình sự.
Đặc biệt, trong vụ án này có cả đối tượng là người nước ngoài thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Nạn nhân đều là những người phụ nữ có tuổi. Trong đó, có những người mất đến hàng tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà. Với phương thức và thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay, Lựu và các đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đăng Khoa (t/h)
