Bắt giữ nữ giám đốc lừa góp vốn dự án chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng

Bắt giữ nữ giám đốc lừa góp vốn dự án chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng

Thứ 2, 07/11/2016 | 08:14
0
Ngày 5/11, cơ quan CSĐT (PC46) công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ được An Phương Thảo, 43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại D&P Việt Nam.

Mặc dù Thảo không phải là chủ đầu tư nhưng đã nhận tiền góp vốn vào 2 dự án bất động sản chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, qua đó chiếm đoạt số tiền trên 11 tỷ đồng.

Vụ án được xác định, bà Thảo làm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại D&P Việt Nam có trụ sở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, được cấp chứng nhận kinh doanh năm 2009 với ngành nghề kinh doanh bất động sản, hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý.

Khoảng cuối năm 2009, Thảo mời bà Lê Phương Anh (ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) góp vốn đầu tư vào 2 dự án Contresxim Cầu Diễn (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) và dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Nếu bà tham gia góp vốn sẽ được quyền mua đất tại dự án với giá ưu đãi, hưởng quyền lợi như Công ty D&P.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ nữ giám đốc lừa góp vốn dự án chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng

 Đối tượng An Phương Thảo.

Bà Phương Anh tin là thật, đồng ý góp vốn vào 2 dự án mà Thảo đưa ra và chuyển tiền góp vốn nhiều lần.

Đến ngày 5/1/2010, Thảo đã ký giấy xác nhận nội dung bà Phương Anh đã nộp tổng số tiền hơn 19,8 tỷ đồng để mua 1.750m² dự án Contresxim Cầu Diễn và 1.750m² dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài do sàn bất động sản Thăng Long là chủ đầu tư cùng công ty Công ty TNHH Đầu tư thương mại D&P Việt Nam; bà Phương Anh sẽ được hưởng mọi quyền lợi và thực hiện mọi nghĩa vụ như Công ty D&P theo hợp đồng ký kết giữa sàn bất động sản Thăng Long và Công ty D&P.

Tuy nhiên, đến năm 2013, bà Phương Anh không thấy 2 dự án được triển khai như Thảo đã thông tin, bà đã yêu cầu trả lại tiền. Thảo mới trả lại bà 8,4 tỷ đồng bằng hình thức bán nhà tại dự án Tây Đô.

Dự án này trước đây Thảo cùng bà Phương Anh hợp tác đầu tư, hiện còn lại gần 11,5 tỷ đồng, Thảo đã nhiều lần hứa hẹn nhưng đến nay không trả.

Đầu năm 2016, bà Phương Anh đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Thảo tới cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, bà An Phương Thảo thừa nhận đã nhận gần 20 tỷ đồng của bà Phương Anh để mua nhà, đất tại 2 dự án Contresxim và Phạm Tuấn Tài.

Tuy nhiên, Thảo không đưa ra được hợp đồng hợp tác giữa Công ty D&P và công ty CP bất động sản Thăng Long, đồng thời không có khả năng trả lại tiền cho bà Phương Anh.

Kết quả giám định chữ ký, con dấu trên giấy xác nhận, phụ lục hợp tác đầu tư giữa bà Phương Anh với An Phương Thảo đã kết luận đúng chữ ký của Thảo và con dấu của Công ty D&P.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/10/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở đối với An Phương Thảo tại khu đô thị Ciputra (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Do Thảo đi khỏi nơi cư trú và có dấu hiệu lẩn trốn nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã và cấm xuất cảnh.

Đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ An Phương Thảo theo quyết định truy nã khi Thảo đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của An Phương Thảo, liên hệ điều tra viên Bùi Đức Hiếu – Đội 10 PC46 Công an Hà Nội để trình báo và giải quyết.

Theo Công an nhân dân

Bắt 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền chạy việc

Thứ 7, 05/11/2016 | 09:34
Nắm được nhu cầu xin việc, 2 đối tượng Phượng và Lan đã tự ‘nổ’ mình có quan hệ rộng với lãnh đạo, có thể ‘chạy’ vào các bệnh viện lớn, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Mánh khóe của hiệu phó cấp 2 lừa đảo chạy biên chế cho giáo viên

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:21
Câu chuyện Hiệu phó cấp 2 lừa đảo chạy biên chế cho giáo viên với số tiền tỷ đang là đề tài bàn tán của người dân Phú Thọ. Vậy mánh khóe nào được vị này sử dụng?

Xử lý đối tượng chuyên lừa đảo, cướp vé số của người nghèo

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:15
Khi ra tay cướp vé số của những người lao động nghèo cũng chính là cướp đi bữa cơm manh áo mà họ phải chật vật kiếm sống. Pháp luật cần phải xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vô nhân đạo này.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền chạy việc

Thứ 7, 05/11/2016 | 09:34
Nắm được nhu cầu xin việc, 2 đối tượng Phượng và Lan đã tự ‘nổ’ mình có quan hệ rộng với lãnh đạo, có thể ‘chạy’ vào các bệnh viện lớn, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Mánh khóe của hiệu phó cấp 2 lừa đảo chạy biên chế cho giáo viên

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:21
Câu chuyện Hiệu phó cấp 2 lừa đảo chạy biên chế cho giáo viên với số tiền tỷ đang là đề tài bàn tán của người dân Phú Thọ. Vậy mánh khóe nào được vị này sử dụng?

Xử lý đối tượng chuyên lừa đảo, cướp vé số của người nghèo

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:15
Khi ra tay cướp vé số của những người lao động nghèo cũng chính là cướp đi bữa cơm manh áo mà họ phải chật vật kiếm sống. Pháp luật cần phải xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vô nhân đạo này.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.