Sau một ngày xét xử, sáng nay (12/01), TAND TP.Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ vụ án Nguyễn Thị Lan (SN 1974, trú tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 300 tỷ đồng của 31 người bị hại.
Bị cáo Nguyễn Thị Lan tại tòa.
Theo cáo buộc, bị cáo Lan là đối tượng không có nghề nghiệp, để có tiền xài cá nhân, Lan đã dùng thủ đoạn nói với những người xung quanh là mình có quan hệ làm ăn với lãnh đạo Tổng Giám đốc công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và các quan chức trong ngành xi măng, có thể mua được các máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ, đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao.
Lan nói với mọi người, nếu đầu tư tiền cho Lan thì Lan sẽ chia lợi nhuận. Cũng chính vì tin tưởng vào viễn cảnh mà Lan vẽ ra, nhiều người đã “tiền mất tật mang”.
Để “con mồi” tin tưởng, Lan dùng thủ đoạn sử sụng zalo, số điện thoại di động giới thiệu giả mạo là lãnh đạo Tổng Giám đốc công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam điện thoại, nhắn tin hỏi vay tiền; lập các hợp đồng mua bán hàng hóa khống để cho các bị hại xem nhằm tạo lòng tin… Tưởng thật, nhiều người đã đưa tiền cho Tổng giám đốc “dởm” chính là Lan.
Ranh mãnh hơn, để các nạn nhân tin tưởng, sau đó vài ngày, Lan đã trả lại số tiền gốc và kèm theo một số tiền nói là lợi nhuận, sau đó, Lan bảo các bị hại đưa tiền đầu tư nhiều hơn.
Tuyệt nhiên, lần này, các bị hại đang hí hửng chờ lợi nhuận cao mà không biết Lan đã lặn mất tăm từ bao giờ.
Hồ sơ thể hiện, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 09/2017, bằng thủ đoạn trên, Lan đã lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội, chiếm đoạt số tiền gần 300 tỷ đồng.
Quá trình đưa vụ án ra xét xử, các bị hại cung cấp thêm tài liệu và lời khai; xét thấy cần xác minh đoạn băng ghi âm làm việc với điều tra viên vì cho rằng có dấu hiệu không khách quan, do vậy HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
