Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng người Việt cấu kết với nhóm người nước ngoài, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Theo đó,nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Thị Tuyết (SN 1993); Ngô Văn Thắng; Bùi Văn Diệu; Bùi Đức Tài và Nguyễn Văn Thạo, đều trú tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình.
Các đối tượng trong vụ án.
Tài liệu điều tra cho thấy, bản thân Tuyết học hết cấp 2, không có công ăn việc làm ổn định nên theo người quen sang Trung Quốc làm ăn, buôn bán.
Trong quãng thời gian sinh sống ở đây, Tuyết quen biết với khá nhiều thành phần phức tạp. Khi thấy Tuyết về Việt Nam thăm nhà, các đối tượng đã hướng dẫn Tuyết mở nhiều tài khoản ngân hàng bên Việt Nam để nhận và chuyển tiền cho chúng. Đây là số tiền các đối tượng lừa đảo từ những người Việt Nam nhẹ dạ, cả tin.
Với mỗi lần giao dịch, Tuyết sẽ được đối tượng người Trung Quốc tên là Trần Tiểu Phong chuyển cho 9% trên tổng số tiền đó. Dù biết là tiền phi pháp nhưng Tuyết vẫn giúp Phong thực hiện hành vi để hưởng số tiền ăn chia. Sau khi về Việt Nam, Tuyết tiếp tục thuê các đối tượng làm chân rết cho mình, cùng tham gia vào đường dây.
Thủ đoạn của chúng là đóng giả nhân viên bưu điện rồi gọi cho người mà chúng nhắm đến, thông báo có một bưu phẩm liên quan đến vụ án ma túy được gửi cho người này. Nếu người nhận không muốn rắc rối thì phải liên hệ với công an và làm theo hướng dẫn của chúng.
Sau đó, sẽ có các đối tượng khác đóng giả là cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện cho nạn nhân, yêu cầu gửi số tiền hàng trăm triệu đồng vào tài khoản mà chúng hướng dẫn để “phục vụ công tác điều tra”… Vì nhẹ dạ, nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa của chúng.
Đến nay, cơ quan CSĐT đã làm rõ tổng số tiền trong 7 lần các đối tượng rút theo thông báo của Trương Tiểu Phong là hơn 2 tỷ đồng. Các đối tượng đã chuyển thành công 5 lần cho Phong với tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng, số còn lại, công an đã kịp phong tỏa. Ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, đề nghị liên hệ với Công an quận Hoàn Kiếm để giải quyết theo quy định.
C.Công
