Cáo trạng cho thấy, năm 2013, Trinh Anh Minh (SN 1984, HKTT tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) thành lập công ty CP Williams Việt Nam, có địa chỉ 212 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội. Trụ sở công ty là một ngôi nhà có diện tích mặt sàn khoảng trên 100m2, cao 9 tầng, với chuỗi các nhà hàng ăn uống, karaoke.
Trịnh Anh Minh đã tạo dựng vỏ bọc hào nhoáng để lừa đảo.
Mặc dù không được cấp phép huy động tiền gửi của khách hàng bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác góp vốn đầu tư kinh doanh, nhưng công ty Williams Việt Nam của Trịnh Anh Minh vẫn cố tình huy động vốn.
Công ty này đưa ra mức lãi suất từ 3,4% đến 5,4%/tháng, tương đương với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (trong khi lãi suất ngân hàng thời điểm đó từ 6% đến 7%/năm).
Nếu khách hàng giới thiệu thêm người mang tiền đến gửi thì sẽ được Minh chi trả hoa hồng môi giới từ 2% đến 4%, được quy ra tiền và cộng vào hợp đồng ủy thác của họ đã gửi trước đó.
Đối với các “chân rết” là nhân viên của Minh, nếu huy động được tiền gửi sẽ được trả tiền hoa hồng từ 10% đến 30% tổng số tiền hợp đồng ủy thác.
Thực chất, đó chỉ là chiêu lừa đảo của Minh, số tiền đó không hề được dùng vào việc kinh doanh cũng như phát sinh bất kỳ lợi nhuận nào, Minh chỉ dùng tiền của người gửi sau trả cho người gửi trước và chi trả hoa hồng cho nhân viên của mình.
Phát hiện sai phạm của công ty CP Williams Việt Nam, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình điều tra xác định có 263 người nộp số tiền tổng cộng gần 230 tỷ đồng cho công ty của Minh. Trên thực tế, con số này còn lớn hơn rất nhiều nhưng các bị hại đã không trình báo hết.
Chí Công
