Ngày 7/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án 8 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Đình (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM; Phó Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời – gọi tắt là công ty Tâm Mặt Trời) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 25/7/2017, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đình 8 năm tù giam về tội danh trên. Sau bản án, Đình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Đình không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Đình, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo là đồng phạm với Đình, gồm: Nguyễn Hoàng Vũ (Tổng Giám đốc, phụ trách công tác tài chính và nhân sự công ty Tâm Mặt Trời) bị tuyên phạt 9 năm tù; Đỗ Văn Hiền (Chủ tịch HĐQT - phụ trách công tác đào tạo) 7 năm tù; Thiên Sanh Trí (Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và một phần công tác đào tạo công ty Tâm Mặt Trời) bị tuyên phạt 4 năm 9 tháng 5 ngày tù. Tuy nhiên, các bị cáo Vũ, Hiền và Trí không kháng cáo, bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Bị cáo Đình tại tòa.
Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2012, cơ quan CSĐT (C45) và cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao - bộ Công an nhận được nhiều đơn thư công dân ở nhiều địa phương tố giác công ty Tâm Mặt Trời đã sử dụng mạng Internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2009, Vũ, Hiền và Đình đứng ra thành lập công ty Tâm Mặt Trời, đặt trụ sở tại quận 1 và văn phòng giao dịch tại quận Tân Bình, TP.HCM.
Mặc dù công ty Tâm Mặt Trời không được cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin - bộ Công thương cấp phép kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Vũ, Hiền và Đình vẫn quảng cáo và bán các “gian hàng ảo”.
Thời gian đầu, công ty Tâm Mặt Trời rao bán mỗi gian hàng với giá 4,8 triệu đồng. Từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2011, giá mỗi gian hàng ảo được nâng lên 5,2 triệu đồng, về sau tăng lên đến 6 triệu đồng.
Để trở thành hội viên cấp 1, khách hàng phải mua gian hàng ảo với giá 3 triệu đồng, hội viên cấp 2 giá tăng lên 6 triệu đồng. Để kích cầu cho việc bán gian hàng ảo, công ty Tâm Mặt Trời áp dụng chế độ khi trở thành hội viên cấp 1, 2 thì được hưởng các loại hoa hồng theo nhánh mà hội viên đó giới thiệu.
Ngoài việc chi trả hoa hồng cho các hội viên, HĐQT Tâm Mặt Trời còn chi trả hoa hồng cho các trưởng văn phòng, chi nhánh đại diện, giám đốc đào tạo, giám đốc điều hành khu vực... từ 50.000 - 450.000 đồng/gian hàng.
Tính từ khi thành lập đến tháng 10/2012, công ty Tâm Mặt Trời đã bán ra hơn 23.000 gian hàng ảo với tổng số tiền thu được trên 121,7 tỷ đồng. Thế nhưng khi kê khai với cục Thuế TP.HCM, công ty này chỉ khai mua bán hàng tạp hóa, báo cáo thuế hằng năm đều khai thua lỗ nên chỉ nộp thuế môn bài.
Từ tháng 1/2010 đến tháng 10/2012, các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng trăm người bị hại với số tiền 8,7 tỷ đồng.
