Vào tù vì mang 1.000 tờ USD tiền giả đến ngân hàng đổi ra tiền Việt

Vào tù vì mang 1.000 tờ USD tiền giả đến ngân hàng đổi ra tiền Việt

Võ Công Thư
Thứ 5, 05/09/2019 | 19:37
1
Mang 1.000 tờ USD mệnh giá 100USD đến ngân hàng đổi ra tiền đồng Việt Nam, đối tượng Du bị bắt quả tang cùng tang vật. Từ lời khai của Du, công an tiến hành bắt khẩn cấp chủ số tiền giả này.

Ngày 5/9, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm Dũng (SN 1968, ngụ tỉnh Khánh Hòa) 12 năm tù và Phạm Ngọc Du (SN 1973, ngụ TP Hà Nội) 11 năm tù cùng về tội Lưu hành tiền giả.

Hồ sơ điều tra - Vào tù vì mang 1.000 tờ USD tiền giả đến ngân hàng đổi ra tiền Việt

Hai bị cáo tại tòa.

Theo bản án vừa tuyên, trưa 28/2/2017, Phạm Ngọc Du mang 1.000 tờ tiền USD mệnh giá 100USD đến Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (Vietcombank TP.HCM) yêu cầu đổi sang tiền đồng Việt Nam.

Quá trình kiểm đếm tiền, nhân viên giao dịch Vietcombank TP.HCM phát hiện số USD mà Du mang đến đổi là tiền giả nên trình báo cho công an. Công an nhanh chóng có mặt, tạm giữ Du cùng toàn bộ tang vật là tiền giả.

Khai tại cơ quan điều tra, Du cho biết số tiền bị bắt quả tang là của Tâm Dũng. Du chỉ là người đi đổi tiền cho Dũng để được nhận 1% tiền thù lao. Từ lời khai của Du, Công an TP.HCM tiến hành bắt khẩn cấp đối với Tâm Dũng.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, vào ngày 27/1/2017, Dũng đến gặp Phạm Kim Tiến ký kết hợp đồng vay 1 tỷ đồng, lãi suất 8%, tài sản cầm cố là 1.000 tờ USD mệnh giá 100 USD.

Phạm Kim Tiến cho Dũng vay 1 tỷ, nhưng chỉ đưa cho Dũng 920 triệu, 80 triệu còn là tiền lãi kỳ đầu tiên. Khi cất giữ số USD mà Dũng cầm cố, Phạm Kim Tiến nghi ngờ là tiền giả nên đã gọi Dũng đến. Để chứng minh là tiền thật, Dũng thuê Du đến ngân hàng đổi ra tiền Việt thì bị bắt quả tang.

Qua kết quả giám định, những tờ tiền này không phải do cùng một bộ chế bản in ra, đồng thời cơ quan giám định phát hiện dấu vết tẩy xóa số 1 thành 100. Như vậy tờ tiền bị sửa mệnh giá từ 1 USD thành 100 USD, là tiền đã bị làm giả.

Tại tòa, Dũng khai 1.000 tờ USD mệnh giá 100 USD là của ông Phan Văn Hoàng. Dũng chỉ là người mang đi cầm cố thay cho ông Hoàng để nhận 20 triệu tiền công. Tuy nhiên, ông Hoàng không thừa nhận.

Còn Phạm Kim Tiến không biết số tiền bị làm giả, không quen biết ông Hoàng và không biết việc Dũng thuê Du đến ngân hàng đổi ra tiền Việt. Từ đó, cơ quan điều tra không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Hoàng và Phạm Kim Tiến.

Mặc dù 2 bị cáo Dũng và Du không thừa nhận tội, nhưng HĐXX căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án đã khẳng đình, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội Lưu hành tiền giả, nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, lưu hành tiền giả liên tỉnh số lượng lớn

Thứ 7, 20/07/2019 | 16:11
Sau khi lên mạng internet xem học cách làm tiền giả, Huy mua máy móc, thiết bị về để sản xuất tiền giả và rao bán trên mạng xã hội thì bị phát hiện.

Hé lộ danh tính kẻ tung tin tiền giả đang lưu hành với số lượng gần 200 tỷ đồng

Thứ 5, 31/01/2019 | 18:51
Hải khai nhận, trong quá trình truy cập facebook, đối tượng này đã copy nội dung bài viết và lưu toàn bộ hình ảnh về điện thoại di động. Sau đó, Hải chỉnh sửa thành cụm từ “tỉnh Quảng Bình” và đăng tải hình ảnh cùng bài viết có nội dung Quảng Bình đang lưu hành 200 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng lên trang facebook cá nhân.

Lưu hành tiền giả, bị cáo lĩnh 4 năm 3 tháng tù

Thứ 3, 05/12/2017 | 14:14
Vì hành vi lưu hành tiền giả, Đoàn Trung Kiên vừa bị TAND TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù giam.
Cùng tác giả

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: VKS nhận định thế nào về các cựu lãnh đạo thanh tra của NHNN?

Thứ 3, 19/03/2024 | 16:30
Dù đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra tại SCB vẫn bị đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.