Vì sao tài khoản của cha mẹ Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Địa ốc Alibaba bị phong tỏa?

Vì sao tài khoản của cha mẹ Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Địa ốc Alibaba bị phong tỏa?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 30/09/2019 | 18:00
0
Để ngăn chặn công ty Địa ốc Alibaba tẩu tán tài sản, Công an TP.HCM đã phối hợp với ngân hàng Nhà nước phong tỏa tài khoản của 16 người trong gia đình Nguyễn Thái Luyện và nhân viên Alibaba.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có văn bản gửi đến ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhằm xác minh thông tin tài khoản của hàng loạt người có liên quan đến công ty Địa ốc Alibaba như: Lãnh đạo công ty, giám đốc các công ty con... Đặc biệt, trong danh sách này có ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc, là cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty Địa ốc Alibaba.

Tài chính - Ngân hàng - Vì sao tài khoản của cha mẹ Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Địa ốc Alibaba bị phong tỏa?

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện đều đang bị bắt giam, tạm giữ để điều tra về hoạt động của Địa ốc Alibaba.

Trước đó, tài khoản của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc công ty là đại diện pháp luật của công ty Địa ốc Alibaba và đối tượng Võ Thị Thanh Mai, phụ trách pháp lý doanh nghiệp này cũng bị phong tỏa để phục vụ quá trình điều tra.

Được biết, bị can Nguyễn Thái Lĩnh là em ruột và bà Võ Thị Thanh Mai là vợ của bị can Nguyễn Thái Luyện.

Công an TP.HCM cũng có văn bản đến cơ quan quản lý Nhà nước ở một số địa phương thuộc TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… đề nghị ngăn chặn giao dịch một số bất động sản được xác định là liên quan đến công ty Alibaba, các cá nhân lãnh đạo Ailbaba và hàng loạt các công ty con.

Tài chính - Ngân hàng - Vì sao tài khoản của cha mẹ Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Địa ốc Alibaba bị phong tỏa? (Hình 2).

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét các công ty của Địa ốc Alibaba.

Bình luận về việc hàng loạt tài khoản của người thân bị can Nguyễn Thái Luyện bị phong tỏa, luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, đây là thẩm quyền mà Bộ luật Tố tụng Hình sự cho phép.

“Theo đó, cơ quan điều tra có quyền cấm chuyển dịch, chuyển nhượng bất động sản hay còn gọi là cấm mua bán chuyển dịch bất động sản. Thứ hai là kê biên tài sản như ô tô, các máy móc có giá trị.

Nếu kê biên thì có thể giao cho những người đang quản lý tiếp tục quản lý nhưng không được làm thay đổi hiện trạng, nếu cần thiết, sau khi kê biên có thể tạm giữ những tài sản có giá trị đó, tránh việc mua bán qua lại của rất nhiều người về sau”, luật sư Tám trình bày.

Cũng theo luật sư Tám, ngoài việc phong tỏa tài khoản ngân hàng, còn phải xem các nghi can có tài khoản chứng khoán không để ra lệnh phong tỏa, chứ không chỉ riêng số tiền cố định trong tài khoản.

Tính đến nay, Công an TP đã khởi tố, bắt tạm giam anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và có quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực là em út của Luyện và Lĩnh.

Theo Công an TP.HCM, Nguyễn Thái Luyện là kẻ chủ mưu, cùng đồng bọn lừa đảo 6.700 người, chiếm đoạt số tiền đến 2.500 tỷ đồng.

Khách hàng hoang mang khi lãnh đạo công ty Địa ốc Alibaba bị khởi tố, bắt tạm giam

Khách hàng hoang mang khi lãnh đạo công ty Địa ốc Alibaba bị khởi tố, bắt tạm giam.

Diễn biến mới nhất vụ địa ốc Alibaba: Hàng loạt người thân của Nguyễn Thái Luyện liên đới

Thứ 7, 28/09/2019 | 08:30
Đến thời điểm này, không chỉ Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT địa ốc Alibaba và 2 người em của mình bị truy cứu trách nhiệm mà không ít người trong gia đình người này cũng bị điều tra vì liên đới.

Hé lộ vai trò đặc biệt của Nguyễn Thái Lực - em trai mới 20 tuổi của Nguyễn Thái Luyện vụ Alibaba

Thứ 6, 27/09/2019 | 12:02
Dù mới 20 tuổi nhưng em trai của "ông chủ" công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lực lại đóng vai trò quan trọng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty của anh trai. Thế nên, sau khi bị tạm giữ, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

Trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện "phù phép" 43 dự án "ma" để lừa đảo

Thứ 4, 25/09/2019 | 17:51
Công an TP.HCM xác định đến nay có 43 dự án “ma” do công ty này “vẽ” ra để lừa đảo người mua. Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án..., nằm trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Chủ tịch Địa ốc Alibaba lừa đảo gần 7.000 khách hàng khắp nơi: Lãnh đạo các địa phương có vô can?

Thứ 4, 25/09/2019 | 13:00
Vấn đề mọi người thắc mắc, là để cho công ty Địa ốc Alibaba lừa đảo nhiều năm, với hàng ngàn khách hàng, hàng ngàn tỷ đồng như thế, thì lãnh đạo các địa phương nơi xảy ra sai phạm của Alibaba có vô can?

Học gì ra làm nhân viên Địa ốc Alibaba?

Thứ 3, 24/09/2019 | 09:34
"Cẩm nang Sale bất động sản" do CEO Nguyễn Thái Luyện chắp bút có đoạn: "Anh chị thường nghe câu nói: Một người làm quan cả họ được nhờ. Sắp tới đây, anh chị sẽ nghe câu nói tương tự: Một người làm Địa ốc Alibaba, cả họ được nhờ". Đâu ai ngờ, một người làm Địa ốc Alibaba, cả họ chưa được nhờ bỗng nhiên thành con nợ.

Triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của địa ốc Alibaba để phục vụ điều tra

Thứ 3, 24/09/2019 | 11:56
Gần 20 giám đốc công ty "dính" Công ty Địa ốc Alibaba bị công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.
Cùng chuyên mục

SeABank muốn tăng vốn điều lệ lên tối đa 30.000 tỷ đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:38
Theo SeABank, việc bổ sung vốn điều lệ là cơ sở để nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng năng lực tài chính.

VNDIRECT dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 1/4

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:33
Hiện VNDIRECT hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với 2 sở giao dịch chứng khoán sau 5 ngày xảy ra sự cố.

Tiền tỷ gửi ngân hàng đột ngột “bốc hơi”: Xử lý thế nào?

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:45
Chuyên gia khuyến cáo, khách hàng chỉ nên giữ một số tiền nhỏ trong tài khoản ngân hàng của mình và thường xuyên kiểm tra giao dịch.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.