Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 bộ Công an) vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”), nguyên Phó Tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn bộ Quốc phòng) và 8 cá nhân khác có liên quan đến vụ đấu thầu, thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Trong số này, có 3 cựu lãnh đạo tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (bộ GTVT) gồm: nguyên Tổng giám đốc Dương Tuấn Minh; nguyên Phó tổng giám đốc Dương Thị Trâm Anh và nguyên Phó phòng Đầu tư và Quản lý đấu thầu Nguyễn Thu Trang. Cả 3 bị can trên đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Còn bị can Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt (Giám đốc điều hành tập đoàn Yên Khánh) và Vũ Thị Hoan (Tổng Giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. 3 bị can này đang bị tạm giam trong vụ án khác.
Ngoài ra, còn 3 nhân viên khác thuộc công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Được biết, cao tốc Trung Lương là cao tốc đầu tiên tại miền Nam, dài 62 km, được đầu tư gần 10.000 tỷ đồng và đi vào hoạt động năm 2010.
Để có ngay ngân sách đầu tư cho các dự án giao thông khác, từ đề xuất của chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (nay là tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long – Bộ GTVT), Chính phủ chấp thuận cho chủ đầu tư mở thầu đấu giá thu phí tuyến đường cao tốc này.
Sau đó, đầu năm 2014, công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh đã trúng đấu giá 2.004 tỷ đồng và được quyền thu phí từ 1/1/2014 đến 31/12/2018. Theo hợp đồng, tập đoàn Yên Khánh phải thanh toán 2.004 tỷ đồng trong 3 đợt diễn ra trước tháng 11/2014. Tuy nhiên, phải sau 15 đợt và đến 31/3/2017, phía tập đoàn Yên Khánh mới hoàn tất việc thanh toán.
Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”) trong phiên tòa do Tòa án Quân sự xét xử.
Được biết, công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh thành lập năm 2005, có trụ sở tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM do bà Vũ Thị Hoan (SN 1985) làm Chủ tịch HĐQT. Sau 13 năm hoạt động, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 1.800 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập.
Đặc biệt, công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn dưới thời ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) làm lãnh đạo đã có mối quan hệ rất “mật thiết” với công ty Yên Khánh. Đơn vị này đã hợp tác với công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh (do bà Vũ thị Hoan làm chủ) tại rất nhiều dự án BT, BOT.
Tuy nhiên, hồi đầu năm 2019, khi Tổng cục Đường bộ (bộ GTVT) tiếp quản lại tuyến cao tốc này thì trước đó ít lâu, bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái phép của công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An. Hành vi vi phạm pháp luật này nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế ở các trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Vào thời điểm đó, quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan gồm: Ngô Bá Thắng (Giám đốc chi nhánh Long An thuộc công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh); Trần Văn Miền (Phó Giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng trạm thu phí Chợ Đệm, công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh); Tô Phước Hùng (Kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh); Nguyễn Thị Kim Huệ (Kế toán công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh) và Nguyễn Văn Hiền (Giám đốc công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi).
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu cho thấy, các bị can đã có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) tiếp tục khởi tố đối với Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”) và 8 cá nhân khác.
Hiện nay, C03 vẫn đang điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Liên tiếp bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong các vụ án khác nhau
Tháng 11/2018, Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”) bị Tòa án Quân sự trung ương tuyên phạt 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức.
Hồi đầu năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 bộ Công an) mở rộng điều tra về các sai phạm tại công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn (bộ Quốc phòng) do ông Hệ từng làm Chủ tịch HĐQT, đã khởi tố ông Hệ về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ luật Hình sự 2015.
Về đến nay, ông Hệ tiếp tục bị C03 bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Chí Công
