Sáng 19/8, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Kiên (cán bộ tín dụng), Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông) để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2009 đến tháng 1/2010, Trương Thị Tính (Chủ doanh nghiệp TNTM Tính Nên - thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã chỉ đạo kế toán của doanh nghiệp lập báo cáo tài chính không trung thực (kinh doanh thua lỗ nhưng báo cáo có lợi nhuận).
Dùng các hợp đồng nguyên tắc không phải là hợp đồng xuất khẩu và các bản ghi nhớ mua hàng không phải là hợp đồng kinh tế để ký kết 6 hợp đồng tín dụng xuất khẩu rồi chiếm đoạt số tiền hơn 60 tỷ đồng của ngân hàng VDB khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông.
Mặc dù, các văn bản dùng để vay không phải là các hợp đồng xuất khẩu, nhưng cán bộ ngân hàng chỉ dựa vào nhận thức chủ quan để đánh giá sai đối tượng cho vay vốn tín dụng xuất khẩu.
Quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn không đánh giá đầy đủ các điều kiện, dẫn đến không phát hiện ra việc doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ liên tiếp 3 năm. Không phát hiện kịp thời việc doanh nghiệp sử dụng vốn vay sai mục đích để áp dụng biện pháp ngăn chặn…
Bị cáo Vũ Việt Hùng tại phiên xét xử năm 2014.
Liên quan đến vụ án, đầu năm 2018, Trương Thị Tính bị TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 60 tỷ đồng nói trên.
Đối với nhóm cán bộ ngân hàng, năm 2014 TAND Tối cao tuyên phạt Vũ Việt Hùng mức án tử hình, Trần Xuân Lộc 5 năm tù cùng hàng loạt cán bộ ngân hàng, doanh nghiệp trong đại án với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng VDB khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, ngân hàng TMCP Phương Đông - Sở giao dịch TP.HCM và ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội.
