Xét xử Hà Văn Thắm: 'Một bước lên tiên' của lái xe Trần Văn Bình

Xét xử Hà Văn Thắm: 'Một bước lên tiên' của lái xe Trần Văn Bình

Thứ 3, 29/08/2017 | 16:55
0
Trong ngày xét xử thứ hai vụ đại án kinh tế tại Oceanbank, bị cáo Bình trả lời, đến khi cơ quan công an vào cuộc mới biết mình là Tổng giám đốc công ty Trung Dung.

Chiều ngày 29/8 tại TAND TP.Hà Nội, sau hơn một ngày xét xử, VKS đã kết thúc phần công bố cáo trạng truy tố các bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm.

Bị cáo Trần Văn Bình (SN 1966, trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM – nguyên Tổng giám đốc công ty Trung Dung) trả lời thẩm vấn đầu tiên.

Hồ sơ điều tra - Xét xử Hà Văn Thắm: 'Một bước lên tiên' của lái xe Trần Văn Bình

Bị cáo Trần Văn Bình - Nguyên Tổng giám đốc công ty Trung Dung.

Theo cáo buộc, bị cáo Bình bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại khoản 3, Điều 179, BLHS.

Cụ thể, ngày 23/11/2012, Trần Văn Bình ký hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 089/2012/HDDTD2-NHDD 01 với Nguyễn Văn Hoàn – Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương vay 500 tỷ đồng với mục đích vay bù đắp vốn mua tài sản là quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, TP.Đà Nẵng, đồng thời giải ngân 500 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Trung Dung tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Phú Thọ, TP.HCM, sau đó chuyển đến tài khoản của công ty Trung Dung tại ngân hàng TMCP Xây dựng.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo Bình khai là lái xe cho tập đoàn Thiên Thanh từ năm 2010. Ngày 1/12/2010, Phạm Công Danh và ban lãnh đạo tập đoàn Thiên Thanh yêu cầu Bình làm Giám đốc công ty Trung Dung, hưởng lương 5 triệu đồng/tháng.

Thực tế công ty Trung Dung không có hoạt động kinh doanh gì, các hồ sơ, sổ sách của công ty Trung Dung đều do nhân viên phòng Tài chính – kế toán tập đoàn Thiên Thanh thực hiện.

Tại tòa, bị cáo Bình khẳng định không hề tham gia vào bất kỳ hoạt động điều hành nào của công ty Trung Dung. Đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, bị cáo Bình mới biết mình là Tổng giám đốc của công ty Trung Dung.

Nói về khoản vay 250 tỷ đồng vốn điều lệ mang tên Trần Văn Bình, Bình khẳng định không có việc này, bản thân Bình không có tiền vốn góp vào công ty Trung Dung.

Phạm Công Danh yêu cầu Bình ký các loại giấy tờ để chứng minh phần góp vốn 250 tỷ đồng và để hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Đại Dương, khi ký tên, Bình không đọc nội dung và không biết ông Phạm Công Danh sử dụng số tiền 500 tỷ đồng đó như thế nào.

Khi được thẩm vấn về nội dung này, bị cáo Phạm Công Danh trả lời bị cáo Bình là nhân viên của công ty Thiên Thanh, bị cáo cũng ít tiếp xúc với Bình. Việc bổ nhiệm Bình vào ghế Tổng giám đốc công ty Trung Dung không phải do Danh trực tiếp chỉ đạo mà còn thông qua cả hội đồng quản trị.

Hồ sơ điều tra - Xét xử Hà Văn Thắm: 'Một bước lên tiên' của lái xe Trần Văn Bình (Hình 2).

Bị cáo Phạm Công Danh.

Khi được HĐXX hỏi về mối quan hệ giữa bị cáo Danh và Hà Văn Thắm, bị cáo Danh khai quen Thắm từ thời kỳ hai bên công ty giao dịch, ngoài ra giữa hai bị cáo không có quan hệ gì khác.

Thời điểm bị cáo Danh tiếp quản ngân hàng Đại Tín, sau đổi tên là ngân hàng Xây dựng, hai bên thỏa thuận chuyển giao 800 tỷ đồng, mới chuyển trước được 500 tỷ đồng.

Bị cáo Danh khai: Khi ngân hàng Đại Tín đứng trước bờ vực phá sản, chính bà Phấn là người gợi ý Danh vay tiền của ngân hàng Đại Dương. Ban đầu, bị cáo này không đồng ý nhưng sau được bà Phấn nhiều lần hẹn gặp, phân tích và động viên, cuối cùng Danh đã vay 500 tỷ đồng của ngân hàng Đại Dương để tăng tính thanh khoản cho ngân hàng Xây dựng.

Do không còn tài sản để thế chấp nên Thắm bảo Danh mượn tài sản của bà Phấn để thế chấp cho khoản vay này. Ngoài ra, Phạm Công Danh còn khai, chính bà Phấn yêu cầu toàn bộ số tiền 500 tỷ đồng vay được của Oceanbank phải được chuyển trả khoản nợ của Phấn tại ngân hàng Đại Tín và yêu cầu Danh phải viết giấy mượn tài sản.

Bị cáo khai khi đã trả nợ cho bà Phấn cả gốc lẫn lãi thì Danh có yêu cầu bà Phấn trả lại tài sản thế chấp của các hợp đồng trước đó nhưng bà Phấn không trả. Toàn bộ tài sản thế chấp cho khoản vay 500 tỷ đồng của Oceanbank đã được ngân hàng Oceanbank thẩm định và Danh tin là đã đầy đủ tính pháp lý nên đã ký các thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng.

Thúy An

Ai gửi gắm “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?

Thứ 3, 29/08/2017 | 09:25
Dù không còn là Tổng Giám đốc của OceanBank, nhưng để tiếp tục thực hiện chi lãi ngoài, Nguyễn Xuân Sơn đã đề cử “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu vào vị trí “ghế nóng”.

Xét xử Hà Văn Thắm: Lý do vắng mặt 'nữ đại gia' trong phiên tòa?

Thứ 2, 28/08/2017 | 19:00
Trước thắc mắc của luật sư về việc vắng mặt “nữ đại gia”- bà Hứa Thị Phấn, HĐXX đã cho tạm dừng phiên tòa để hội ý...
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.