Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu

Thứ 3, 01/11/2022 | 07:00
0
Bị cáo Hữu bật khóc vì đã kéo con trai là Phan Lê Hoàng Anh, 33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, Tp.HCM vào vòng lao lý.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục đưa vụ án ra xét xử và quyết định cách ly một số bị cáo để tiến hành xét hỏi từng bị cáo, nhằm làm rõ các vấn đề liên quan trong vụ án.

Chủ yếu các luật sư hỏi bị cáo Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, Tp.HCM và Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, Tp.HCM về quá trình buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu

Khu vực xét xử tại Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

Trong quá trình xét hỏi, Viễn với danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng đã vay ngân hàng để mua 2 tàu (Western Sea và Pacific Ocean) chở xăng từ Singapore về Việt Nam. Trên giấy tờ, nhằm che giấu hành vi phạm tội, bị cáo Viễn đã cho em họ là Nguyễn Minh Khoa, 52 tuổi, ngụ Q.Lê Chân, Tp.Hải Phòng thuê lại tàu để cho người Trung Quốc thuê vận chuyển hàng.

Tuy nhiên, trên thực tế, Viễn và Khoa đã cho Hữu thuê lại với giá từ 350 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/tháng) để buôn lậu xăng. Theo Viễn khai, quá trình giao, nhận xăng đều do Hữu chỉ đạo thuyền trưởng các tàu thực hiện để đem xăng vào Việt Nam.

Cũng theo bị cáo Viễn, quá trình mua 2 tàu trên, Viễn bỏ một số vốn nhỏ và có vay ngân hàng. Khi vay của ngân hàng bắt buộc phải thế chấp tàu. Do đó, bị cáo Viễn mong HĐXX trả lại tàu cho phía ngân hàng.

Cũng theo bị cáo Viễn, trước khi Hữu rủ Viễn cùng góp vốn thì Hữu đã từng bị cảnh sát biển bắt 2 lần nên không thể đem tàu sang nước ngoài vận chuyển xăng nữa. Do đó, đã kêu gọi Viễn góp vốn và thuê lại tàu của Viễn nhằm chia bớt rủi ro. Đồng thời, cả hai rủ thêm bị cáo Phùng Danh Thoại (nguyên Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh cảnh sát biển) góp vốn để nếu bị bắt thì nhờ bị cáo Thoại đứng ra giúp.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu (Hình 2).

Các luật sư bào chữa sau giờ xét xử.

Quá trình làm ăn, bị cáo Viễn cho biết, Hữu vẫn còn nợ 3 chuyến hàng chưa trả tiền. “Tư duy của bị cáo chỉ tính tiền cho Hữu thuê tàu, còn lại bị cáo không quan tâm đến việc bán hàng về Việt Nam, bị cáo Viễn khai nhận.

Ngoài ra, cũng theo bị cáo Viễn, nếu trừ các loại chi phí thì bị cáo chỉ nhận được tiền lời 1,5 ngàn đồng/lít chứ không phải 2 ngàn đồng/lít như cáo trạng nêu.

Theo bị cáo Hữu, trong số gần 200 triệu lít cáo trạng buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội Buôn lậu thì có hơn 2,5 triệu lít xăng bị bắt giữ quả tang. Số còn lại là do cơ quan điều tra tự tính toán thông qua số chuyến hàng có trong giấy tờ.

Cáo trạng nêu, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã đưa vào Việt Nam gần 200 triệu lít. Nhưng theo bị cáo Hữu, thực tế xăng bị cáo nhập lậu tiêu thụ tại Việt Nam là 127 triệu lít, số còn lại là tiêu thụ tại Campuchia (67 triệu lít). Tổng số xăng bị cáo đã nhập chỉ khoảng 194 triệu lít chứ không phải gần 200 triệu lít như cáo trạng nêu.

“Bị cáo chỉ góp một phần vốn 20% trong tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng. Ngoài ra, còn một số người khác góp vốn và nhờ bị cáo làm trung gian nhưng do cơ quan điều tra không xác định nhân thân của những người đó nên buộc bị cáo phải chịu toàn bộ 40% tiền góp vốn là hơn 13 tỷ đồng”, bị cáo Hữu khai nhận.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu (Hình 3).

Bị cáo Phan Thanh Hữu.

Cáo trạng Viện KSND tỉnh xác định, số tiền lời của bị cáo Hữu nhận là 2 ngàn đồng/lít. Tại tòa, bị cáo Hữu nói số tiền chênh lệch để xác định bị cáo được tiền lời là phải tính chi phí đầu tư, chi phí phải chi các loại thì mới ra được số tiền lời.

Bị cáo Hữu đã khóc vì đã kéo con trai vào vòng lao lý.

Bị cáo Phan Thanh Hữu xác nhận, chi phí một chuyến tàu để đưa được hàng về Việt Nam bao gồm như: chi phí môi giới; chi phí tiền cảng, hoa tiêu, phân phối, kho chứa, thuê bãi, tiền “bôi trơn” (mỗi tháng 1 lần)…. Nhưng cơ quan điều tra không tính toán mà chỉ trừ chênh lệch tiền mua vào, bán ra để xác định số tiền lời của bị cáo là 2 ngàn đồng/lít.

Bị cáo Hữu cho biết thêm, từ tháng 7/2020 đến tháng 2/2021, bị cáo chỉ bán hàng cho Tứ (chỉ khoảng 91 triệu lít xăng, theo cáo trạng là bán hơn 129 triệu lít) chứ bị cáo không bán số hàng hơn 28 triệu lít xăng cho Trần Thị Thanh Vân, 54 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức, Tp.HCM. Tuy nhiên, cáo trạng lại buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm với số hàng mà Tứ đã bán cho bị cáo Vân (hơn 28 triệu lít).

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Phi Long - Anh Trọng

Đồng Nai: "Đại công trường" san lấp đất trái phép

Chủ nhật, 30/10/2022 | 07:00
Một “đại công trường” san lấp tài nguyên trái phép rộng hàng chục hecta, cổng được rào kín bằng tôn với nhiều lớp cảnh giới tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom.

Xét xử nhóm bị cáo cướp xe máy để siết nợ

Thứ 6, 28/10/2022 | 21:00
Do con nợ chây ì không trả tiền nên Thắm và đồng phạm siết xe, nhưng hành vi của các bị cáo đã vi phạm pháp luật.

Lâm Đồng phê duyệt mức giá trần làm cơ sở khi thẩm định giá đất

Thứ 6, 28/10/2022 | 12:39
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa công bố mức giá trần để làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá khi xác định giá đất.

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Hé lộ về hàng trăm tỷ trong nhà chủ mưu

Thứ 5, 27/10/2022 | 08:37
Cáo trạng xác định, thông qua hành vi buôn lậu xăng dầu, các bị cáo liên quan hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Xét xử đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tại tỉnh Đồng Nai

Thứ 3, 25/10/2022 | 11:17
Sáng 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử sơ thẩm đối với giai đoạn 1, chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, tiêu thụ xăng giả quy mô lớn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối đi giao ma túy

Chủ nhật, 23/10/2022 | 10:00
Trần Gia Nam bị Công an huyện Bảo Lâm vây bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Khi bị bắt, đối tượng này chống trả quyết liệt và cắn vào tay một trinh sát.

Lâm Đồng: Nam thanh niên nhảy từ tầng 2 bệnh viện

Chủ nhật, 23/10/2022 | 09:42
Nam thanh niên 23 tuổi đang được chăm sóc, giám sát của nhân viên y tế và cơ quan Công an, bất ngờ lao ra khỏi phòng bệnh viện, nhảy từ tần 2 xuống đất bất tỉnh.

Lâm Đồng: Điều tra vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong trên đường đi học về

Chủ nhật, 23/10/2022 | 09:36
Nghe tin em trai mình bị một nhóm thanh niên đuổi đánh cạnh trường học, N.V.Th. nghi ngờ N.H.T.T. là chủ mưu nên đã chặn đường, dùng dao đâm khiến nam sinh tử vong.

Lâm Đồng: Điều động Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc về công ty cổ số kiến thiết

Thứ 4, 19/10/2022 | 23:01
Ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc, vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động về giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm về ATGT

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:21
Trường học và các điểm giữ xe không được nhận giữ xe mô tô phân khối lớn của học sinh, khi chưa đủ tuổi điều khiển.

Đồng Nai: Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam

Thứ 2, 25/03/2024 | 09:14
Hơn 500 người tham dự đồng diễn kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2024) và 33 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1991-27/3/2024).

Đồng Nai: Phát hiện doanh nghiệp xử lý rác thải có dấu hiệu sai phạm

Thứ 7, 23/03/2024 | 14:30
Doanh nghiệp xử lý rác thải (thuộc Công ty cổ phần Môi trường Thiên Thanh), nghi vấn chôn lấp chất thải nguy hại trái phép.

Xét xử 32 bị cáo buôn lậu xăng dầu: Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:23
Tại phiên toà xét xử, nhiều bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.