Y án đối tượng bán gian hàng ảo kiểu đa cấp, thu lợi hơn 40 tỷ đồng

Y án đối tượng bán gian hàng ảo kiểu đa cấp, thu lợi hơn 40 tỷ đồng

Võ Công Thư
Thứ 2, 23/04/2018 | 16:40
Hoàn mở công ty, thuê người lập 3 website rồi chia thành nhiều tài khoản phụ gọi là gian hàng ảo để bán từ 1 – 10 triệu đồng/gian hàng. Những người mua gian hàng nói trên không để sử dụng mà tiếp tục đi lôi kéo thêm nhiều người khác mua sản phẩm trên để kiếm tiền hoa hồng và chia lợi nhuận theo kiểu đa cấp.

Ngày 23/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án 13 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Văn Hoàn (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, mức án 13 năm tù mà TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt đối với Hoàn trước đó là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hoàn không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới nên HĐXX bác kháng cáo của Hoàn, tuyên y án sơ thẩm.

Y án đối tượng bán gian hàng ảo kiểu đa cấp, thu lợi hơn 40 tỷ đồng

Giám đốc trẻ lãnh án vì bán hàng kiểu đa cấp.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Hoàn và vợ thành lập công ty cổ phần Tây Thanh (đường số 7, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An) do mình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc với 21 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Theo điều tra, Hoàn đã lập ra 3 website: giaodichtructuyen.com.vn; nhadattaythanh.com.vn và vionline.com.vn, mỗi website có thể tạo ra rất nhiều trang phụ khác gọi là gian hàng ảo.

Khi khách hàng muốn đăng tin giới thiệu về sản phẩm của mình, khách hàng phải trả phí để mua một gian hàng ảo. Thực chất những người mua gian hàng nói trên không để sử dụng mà tiếp tục đi lôi kéo thêm nhiều người khác tiếp tục mua gian hàng ảo để kiếm tiền hoa hồng và chia lợi nhuận theo kiểu đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.

Hoàn trả lương, thưởng, hoa hồng cho các cộng tác viên để bán các gian hàng ảo trên các website này. Mỗi khách hàng khi tham gia mạng lưới kinh doanh đa cấp của Hoàn phải mua một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống của công ty.

Mỗi người tham gia website: giaodichtructuyen.com.vn phải nộp cho Hoàn 10 triệu đồng; tham gia 2 website còn lại phải nộp từ 1 - 3 triệu đồng/người. Ngoài ra, cứ 1 người giới thiệu được 2 người tham gia và nộp tiền sẽ được hưởng hoa hồng từ số tiền 2 người kia đóng nộp. Khi giới thiệu càng nhiều người tham gia thì số tiền hoa hồng càng lớn và hưởng theo từng cấp.

Thời điểm Hoàn bị bắt, cơ quan điều tra xác định, công ty Tây Thanh chưa được cấp phép bán hàng đa cấp, các website nói trên cũng chưa được cơ quan chức năng công nhận.

Từ ngày 4/9/2011 đến 26/2/2012 đã có 3.000 tài khoản tham gia vào các website nói trên, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bán xe máy qua mạng xã hội

Thứ 7, 21/04/2018 | 14:16
Với thủ đoạn lên mạng xã hội đăng tin ảo rao bán xe máy thấp hơn thực tế, các đối tượng đã yêu cầu các “con mồi” chuyển khoản để đặt cọc và chiếm đoạt của các nạn nhân ở các tỉnh thành số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng.

Bùng nổ các chiêu lừa đảo qua mạng dịp đầu năm

Thứ 6, 23/02/2018 | 08:10
Ngay những ngày đầu năm mới Mậu Tuất, các hình thức lừa đảo qua mạng đang có dấu hiệu bùng phát trở lại khi các tên tội phạm tranh thủ đánh vào tâm lý cả tin và không thông thạo về công nghệ của nhiều người. Các hình thức lừa đảo này cũng khá đa dạng, từ lừa mua hàng, nạp thẻ cào điện thoại đến lừa qua ngân hàng, mượn tiền không trả, lừa khuyến mãi…

Bắt nhóm đối tượng mở gian hàng ảo lừa đảo trên 7 tỷ đồng

Thứ 3, 08/01/2013 | 15:11
Vào sáng 6/1/2013, công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã bắt tạm giam 3 đối tượng trong ban lãnh đạo công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Công nghệ Thăng Long về hành vi kinh doanh bán gian hàng ảo, trả thưởng đa cấp, lừa đảo của khách hàng hơn 7 tỉ đồng.
Cùng tác giả

Nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng tới hơn 1.300%/năm

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:39
Ngày 10/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Wu Ru Xi, 33 tuổi; Yong Lan, 24 tuổi và Lin Xin, 29 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Giám đốc thuê 22 ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ

Thứ 3, 09/08/2022 | 20:00
Làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ nên Nhựt thành lập công ty vận tải, rồi dùng pháp nhân công ty này thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Tòa trả hồ sơ vụ Công ty Alibaba lừa đảo hơn 4.000 bị hại

Thứ 3, 09/08/2022 | 16:20
Chiều 9/8, TAND Tp.HCM đã trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.

Hai công nhân cơ khí lãnh án nặng vì vô cớ giết người

Thứ 5, 28/07/2022 | 22:06
Dù trước đó không quen biết nhau, nhưng chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ, hai công nhân cơ khí đã dùng hung khí nguy hiểm đánh một người đến tử vong.

Ám ảnh của người vợ khi chồng đi tù vẫn sợ bị đánh

Thứ 5, 28/07/2022 | 13:04
Sau khi giết con, bị cáo Ngọc bị bắt giam và bị tuyên mức án nặng. Nhưng vợ Ngọc vẫn e ngại ngày chồng ra tù sẽ quay trở lại hành hạ mình và con.
Cùng chuyên mục

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Thứ 7, 13/08/2022 | 22:39
Tại phiên xét xử sơ thẩm chiều ngày 13/8, ông Phùng Anh Lê khẳng định việc VKS truy tố ông với mức án từ 9 - 10 năm về tội "Nhận hối lộ" là hoàn toàn không đúng.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nghi ngờ cấp dưới có "tư thù" cá nhân

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:48
Khi được HĐXX cho phép đặt câu hỏi với thuộc cấp, cựu Đại tá Phùng Anh Lê hỏi ông Phạm Quý Hải: "Tôi với anh có tư thù hay mâu thuẫn gì không?".

Giảm án cho đối tượng đánh người, cướp tài sản ở quán cà phê

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:18
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê phản bác cáo trạng

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:15
Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an Quận Tây Hồ cho rằng không phạm tội như cáo buộc và đề nghị HĐXX trả tự do cho ông cùng 3 bị cáo.

Hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ, cựu Đại tá Công an xin đổi kiểm sát viên

Thứ 6, 12/08/2022 | 14:50
Sáng 12/8, TAND Tp. Hà Nội mở phiên xét xử ông Phùng Anh Lê cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ".
     
Nổi bật trong ngày

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê nghi ngờ cấp dưới có "tư thù" cá nhân

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:48
Khi được HĐXX cho phép đặt câu hỏi với thuộc cấp, cựu Đại tá Phùng Anh Lê hỏi ông Phạm Quý Hải: "Tôi với anh có tư thù hay mâu thuẫn gì không?".

Giảm án cho đối tượng đánh người, cướp tài sản ở quán cà phê

Thứ 7, 13/08/2022 | 14:18
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Thứ 7, 13/08/2022 | 22:39
Tại phiên xét xử sơ thẩm chiều ngày 13/8, ông Phùng Anh Lê khẳng định việc VKS truy tố ông với mức án từ 9 - 10 năm về tội "Nhận hối lộ" là hoàn toàn không đúng.