Bắt “ông trùm” tín dụng đen dưới vỏ bọc doanh nhân thích làm từ thiện

Bắt “ông trùm” tín dụng đen dưới vỏ bọc doanh nhân thích làm từ thiện

Thứ 6, 26/01/2024 | 10:30
0
Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng cầm đầu trong đường dây tạo cho mình vỏ bọc là người làm ăn kinh doanh buôn bán, lại thích làm từ thiện...

Ngày 26/1, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Quân (42 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, trú tại số nhà 1066 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng); Trương Việt Hoàng (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trong 3 đối tượng trên, Trần Đình Quân được xác định là đối tượng cầm đầu, 2 đối tượng còn lại có vai trò giúp sức tích cực cho Quân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.

Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy, các đối tượng hoạt động rất tinh vi. Theo đó, mặc dù là đối tượng cầm đầu nhưng Quân không ra mặt, mà giao cho Hoàng thay mặt mình đứng ra dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến đòi nợ.

Trước tình hình trên, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện nhằm đấu tranh, triệt xóa.

Ngay sau khi xác lập chuyên án, các tổ trinh sát lập tức tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này. Theo đó, để che mắt cơ quan Công an, các đối tượng cho vay lãi nặng bằng hình thức giả lập như: cầm cố, thế chấp tài sản có giá trị (xe ô tô, sổ đỏ) để vay tiền.

Đối tượng Quân rất ma mãnh, một mặt chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây này; mặt khác tỏ ra là người kinh doanh buôn bán bình thường và thường xuyên làm từ thiện để che giấu thân phận thật của mình. Quá trình đòi nợ, các đối tượng không từ thủ đoạn như đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe doạ cả người thân với mục đích thu hồi nợ.

Mới đây nhất, hai nạn nhân tên A.P và N.Q (giấu tên) có vay của nhóm này 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, tuy nhiên, do không suôn sẻ nên cả hai không có khả năng trả tiền gốc và lãi cho Quân.

Ngay sau đó, Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và Hiệp đưa P. và Q. về nhà tại số 1066 đường Ngô Quyền đánh đập và ép buộc trả nợ. Để tránh bị đánh đập, 2 người này nói với nhóm của Quân là trước đây P. có cho anh T. (trú Đà Nẵng) vay số tiền 2,9 tỷ đồng. Mặc dù số tiền anh T. mượn của P. không liên quan đến số tiền 7 tỷ mà Quân cho P. và Q. mượn, tuy nhiên Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiền này từ anh T. để thu hồi nợ của P. và Q..

Nhận được “chỉ thị”, Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T., buộc anh này phải viết giấy nợ với số tiền 2,9 tỷ. Do anh T. không thừa nhận việc “bán nợ” và không chấp nhận việc trả nợ cho Hoàng và Hiệp, ngay lập tức, nhóm này đưa anh T. về nhà và giam lỏng anh T. tại chính căn nhà của mình. Nhiều đối tượng cắt cử nhau giám sát anh T. và người thân 24/24h…

Quyết không để các đối tượng hoạt động manh động, chiều 18/01/2024, Phòng Cảnh sát hình sự quyết định phá một phần chuyên án. Theo đó, đồng loạt 2 tổ trinh sát được lệnh nhanh chóng bắt giữ Hoàng và Hiệp khi cả 2 đang thực hiện hành vi đe dọa, đòi nợ.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng thừa nhận việc tổ chức cho vay lãi nặng và thu hồi nợ bằng mọi cách để cả uy hiếp, đánh đập đều do Quân cầm đầu, chỉ đạo. Căn cứ lời khai của cả hai đối tượng và các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ, khám xét đối với Trần Đình Quân.

Tại 2 địa điểm mà các đối tượng thường trú, các trinh sát thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm này.

Để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo tới các cá nhân, tập thể là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra; đồng thời kêu gọi những đối tượng trong đường dây này đã bỏ trốn khỏi địa phương khẩn trương ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật.

T.M

Bất động sản dẫn dắt tăng trưởng tín dụng của Techcombank

Thứ 4, 24/01/2024 | 19:45
Năm 2023, tín dụng cả năm của Techcombank tăng 21,5% so với đầu kỳ, trong đó tăng trưởng cho vay riêng của ngân hàng mẹ là 19,2%.

Thanh Hóa: Phá 32 chuyên án tín dụng đen, số tiền giao dịch trên 1.200 tỷ

Thứ 2, 22/01/2024 | 20:09
Năm 2023, Công tỉnh Thanh Hóa đã xác lập, đấu tranh 32 chuyên án tín dụng đen, khởi tố 161 vụ, 217 bị can, tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỷ đồng.

Rà soát chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp

Thứ 6, 19/01/2024 | 15:00
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe náo loạn đường phố

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Ngày 16/4, Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 14 - 19 để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lâm Đồng: Tạm giữ 6 thanh niên cố ý gây thương tích

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Sau khi ra tay đánh 2 nam sinh, nhóm côn đồ còn ngăn cản người dân đưa 2 nam sinh này đi bệnh viện cấp cứu.

Xử lý đối tượng mặc trang phục công an, gắn biển ô tô "80A" để ra oai

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:16
Nguyễn Lê Ngọc Thi ở Đồng Tháp thuê ô tô rồi gắn biển số 80A và giả làm cán bộ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân để ra oai.

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe náo loạn đường phố

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Ngày 16/4, Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 14 - 19 để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử lý đối tượng mặc trang phục công an, gắn biển ô tô "80A" để ra oai

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:16
Nguyễn Lê Ngọc Thi ở Đồng Tháp thuê ô tô rồi gắn biển số 80A và giả làm cán bộ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân để ra oai.